3 Triển khai các công việc để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

3 Triển khai các công việc để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...

Mâu CBTT/SGDHCM-U6 (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 TGĐ SGDCK TPHCMvề Quy chế Công bố thơng tin SGDCK TPHCM) CƠNG TY CỎ PHÀN PHÂN LẲN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tư - Hanh phúc SỐ: ĨỸ /CBTT-PLVĐ Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2016 V/v: Công bố thông tin triển khai cơng việc để hồn tất đợt phát hành cổ phiếu » Kính gửi: - Uy ban Chửng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Q Cổ đơng Cơng ty: CƠNG TY CỒ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÊN Mã chứng khốn: VAF Địa trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội Điện thoại: 043 6884489 Fax: 043 6884277 Loại thông tin công bố 24 g iờ ũ 72 □ bất thườngP theo yêu c ầ u ũ định kỳ: Nội dung thông tin công bố (*): Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thơng báo tồn văn hồ sơ Cơng ty: 1- Nghị số /NQ-HĐQT ngày 29/8/2016 Hội đồng quản trị triển khai công việc để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 2- Điều lệ Công ty (đã sửa đổi theo vốn điều lệ mới) 3- Thông báo số /TB-HĐQT ngày 29/8/2016 Hội đồng quản trị việc trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông Thông tin công bố trang thông tin điện tử Công ty đường dẫn vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Tài liêu đính kèm: 1- Nghị số ây /NQ-HĐQT ngày 29/8/2016 Hội đồng quản trị triển khai công việc để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần tò nguồn vốn chủ sở hữu 2- Điều lệ Công ty (đã sửa đổi theo vốn điều lệ mới) 3- Thông báo số /TB-HĐQT ngày 29/8/2016 Hội đồng quản trị v/v trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông CONG HOA XA HO I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - T y - Hanh phuc S6:3>/ /NQ-HDQT Ha noi, 29 thang nam 2016 NGHIQUYET (Ve trien khai phuang an phat hanh c6 phi6u tang v6n co tang von co phan tir nguon von chu so him cua Cong ty) HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN PHAN LAN NUNG CHAY VAN DIEN ™ , C an.°UALu^ D° anh nghi?P’ Lu^ Chling khoan hien hanh cua Qu6c hoi nirac ong hoa xa hoi chu nghla Viet Nam va cac van ban huang din thi hanh; “ °? Th6ng ^ s6 162/TT-BTC 26/10/2015 cua Bo Tai chinh huang din vi?c chao ban chung khoan cong chung, chao ban c6 phi6u dk hoan d6i, phat hanh t em co phieu, mua lai co phieu, ban co phieu quy va chao mua cong khai c6 phieuCan cu cong van s6 5504/UBCK-QLCB 17/8/2016 cua Uy Ban Chung khoan Nha n u o c je ket qua phat hanh co phieu,tang v6n c6 phln tir ngu6n v6n chu so huu cua Cong ty co phan Phan lan nung chay Van Bien; Can cu Dieu 1$ cua Cong ty co phan Phan lan nung chay Van Bi&i duoc Dai hoi dong c6 dong thong qua vao 25/4/2016; C5n d r QuySt dinh s6 02/QD-BHDCD 25/4/2016 cua Dai hoi d6ng cS dong Cong ty co phan Phan lan nung chay Van Diln v6 vi?c phat hanh c6 phiSn tang vdn c6 phan tir nguon von chu sa huu cua Cong ty; » n / w n n ^ lay ^ kien cdc thkrih vi8n d^ng quAn tri ng4y 24/8/2016 C6a H$i d6n« chay Van Bien, van ban lay y kiln s6 cS PhSn Phan lan nung QUYET NGHI: 1nhu sau: Sua doi noi dung “Von dieu le, cdphan” tai Khoan BiSu tai BiSu le Cong ty ' &J Noi dung tru-o-c su-a doi V6n di§u le cua Cong ty la 289.734.570.000 dong (hai tram tam mirai chin ty, biy tram ba muai bon trieu, nam tram biy muai nghin dong) Noi dung sau su-a d6i Von di§u le cua Cong ty la 376.653.480.000 dong (ba tram biy muai sau ty, sau tram nam muai ba trieu, bon tram tam muai nghin d6ng) Tong so von dieu le cua Cong ty duac chia Tong so von dieu le cua Cong ty dugc chia 28.973.457 (hai muai tam trieu, chin tram biy 37.665.348 (ba muai biy trieu, sau tram muai ba nghin, b6n tram nam muai biy) co phln sau muai nam nghin, ba tram bon muai tam) c6 vai menh gia la 10.000 d6ng phan vai menh gia la 10.000 dong 2Đăng ký chứng khoán bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành (8.691.891 cổ phiếu) Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ^ 3- Đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành (8.691.891 cổ phiếu) Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thời gian dự kiến niêm yết: Trong tháng năm 2016 4Thay đôi Giây chứng nhần đăng ký doanh nghiệp Công ty theo vốn điềú lệ (376.653.480.000 đ) cổ phần (37.665.348 cổ phần) Nghị quyêt có hiệu lực kê từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điêu hành Phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khaithực theo quy định hành Pháp luật Công ty Nơi nhân: Thành viên Hội đồng quản trị; - Thành viên Ban kiểm soát; - Thành viên Ban điều hành; - Các Phòng nghiệp vụ; - Cơng bố thơng tin; - Lưu Thư ký, VT - TM HÔI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIÈƯ LỆ CÔNG TY CỎ PHÀN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU L Ệ Điều Giải thích thuật ngữ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỰ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CổN G TY4 Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động người đại diện theo pháp luật Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY5 Điều Mục tiêu hoạt động Công t y Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIÊU LỆ, CỔ PHẦN Điều Vốn điều lệ, cổ phần Điều Chứng nhận cổ phiếu .7 Điều Chứng chứng khoán khác Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều Thu hồi cổ phần V C CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIÊM SOÁT Điều 10 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ Đ Ô N G Điều 11 Quyền cổ đông Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông Điều 13 Đại hội đồng cổ đông 10 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 11 Điều 15 Các đại diện ủy quyền 12 Điều 16 Thay đổi quyền 13 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đ ô n g 15 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông .15 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đ ô n g 17 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lẩy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đ ô n g 20 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 20 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản t r ị 20 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 22 Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản tr ị 24 Điều 27 Các họp Hội đồng quản t r ị 24 VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN B ộ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY " 27 Điều 29 Cán quản lý 27 Điêu 30 Bô nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc hành 27 Điều 31 Thư ký Công ty 29 IX BAN KIỂM Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát 29 Điều 33 Ban kiểm soát 30 X ^ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỆM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN B ộ QUẢN LÝ KHÁC 31 Điều 34 Trách nhiệm cẩn trọng 31 Điêu 35 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 31 Điều 36 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 32 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ H s CÔNG T Y 33 Điều 37 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 33 XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 34 Điều 38 Cơng nhân viên cơng đoàn 34 XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 34 Điêu 39 Phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức, trích lập sử dụng Quỹ.34 XIV TÀI KHOẢN NGẦN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ 34 TỐN ’ Điều 40 Tài khoản ngân hà n g Điều 41 Năm tài Điều 42 Chế độ kế toán 34 35 35 x v ; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRACH NHIỆM CONG B ổ THONG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 35 Điều 43 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý 35 Điều 44 Báo cáo thường niên 36 XVI KIỂM TOÁN CÔNG Điều 45 Kiểm to án 36 XVII CON DẤU Điều 46 Con dấu 36 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LY 37 Điều 47 Chấm dứt hoạt động 37 Điều Thanh lý 37 XIX GIẢI QUYET TRANH CHAP NỘI 37 Điều 49 Giải tranh chấp nội b ộ 37 XX BỔSUNGVÀSỦXĐOIĐIỀULẸ.ZZ.ZIZIZZZZZiZ38 Điều 50 Bổ sung sửa đổi Điều lệ XXI Điều 51 Ngày hiệu lự c Điêu 52 Chữ ký người đại diện theo pháp luật Công ty 38 3g 39 PHẢN MỞ ĐẦU Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày 25 tháng năm 2016, sửa đổi vào ngày 29 tháng năm 2016 I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIÈU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán quy định Điều Điều lệ b “Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014; c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; d "Cán quản lý" Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc điều hành, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; đ "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp khoản 34 Điều Luật Chứng khốn; e “Người đại diện theo pháp luật Cơng ty” cá nhân quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp f "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ này; g "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thửc, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động người đại diện theo pháp luật Công ty Tên Công ty - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; - Tên tiếng Anh: Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company; - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Tên viết tắt: VADFCO Công ty Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: - Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành - Điện thoại: 043.6884489/68851*74 Fax: 043.6884277 - E-mail: vandienfmp@gmail.com Website: vandienfmp.vn phố Hà Nội Tổng giám đốc điều hành người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty quy định Điều 14 Luật Doanh nghiệp Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù họp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản Điều 47 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đ iều M ục tiêu hoạt động Công ty Ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh Công ty: a Sản xuất kinh doanh phân lân nung chảy, loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì; b Chế tạo lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất loại phân bón; c Chuyển giao cơng nghệ dây chuyền sản xuất loại phân bón; d Xuất phân lân nung chảy loại phân bón khác; e Nhập phân bón loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh; f Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng sản xuất loại phân bón; g Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, nước, gia cơng khí để sản xuất loại phân bón; g Kinh doanh vận tải hàng hóa tơ loại (để vận chuyển phân bón, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón Công ty); g Kinh doanh thương mại, dịch vụ; h Sản xuất kinh doanh nghành nghề mà pháp luật không cấm Mục tiêu hoạt động Công ty là: a Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm đạt lợi nhuận cao cho Công ty cho cổ đông; b Nâng cao giá trị Công ty; c Không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc thu nhập chongười lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo Điều lệ này, phù họp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Công ty tự kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm Đại hội đồng cổ đông thông qua IV VỐN ĐIÈU LỆ, CỎ PHẢN Điều Vốn điều lệ, cổ phần Vốn điều lệ Công ty 376.653.480.000 đồng (ba trăm bẩy mươi sáutỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 37.665.348 (ba mươi bẩy triệu, sáu trăm sáu mươi năm nghìn, ba trăm bốn mươi tám) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng Cơng ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ kèm theo cổ phần quy định Điều 11, Điều 12 Điều lệ Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng phù họp với quy định pháp luật Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường họp Đại hội đồng cổ đông định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện vẳ cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khốn theo phương thức đấu giá Cơng ty cỏ thể mua cổ phần Cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành, c ổ phàn Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù họp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp YỚi quy định pháp luật Điều Chửng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật Công ty dấu Công ty Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định khoản Điềư 120 Luật Doanh nghiệp Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu Công ty Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác, c ổ phiếu chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Cổ phần chưa toán đầy đủ không chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần tò nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Điều Thu hồi cổ phần Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn với số cổ phần đăng ký mua, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiếu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thơng báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trường họp khơng tốn theo u cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi //^ / _ a= Trường họp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng hình thức khác người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty v