CÔNG TY CÓ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN DIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 62 /CBTT-PLVĐ Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015 V/v: Thay đôi nhân sự HĐỌT
Kính gửi :
- Uy Ban Chứng khoán Nhà nước
- _ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) là Công ty đại chúng Công ty xin được báo cáo với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý Cổ đông về những nội dung
sau:
1- Cac Ong (Ba) Chu Van Thước-Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Phạm Quang Trung-Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám
đốc, Bùi Thị Thanh Giang-Thành viên Hội đồng quản trị thôi không là người đại
diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cô phần Phân lân nung
chảy Văn Điền
2- Tỷ lệ đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông lớn) tại Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điền được thay đổi như sau:
- Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch HĐQT: Từ 17,06% lên 27,06%;
- Ông Hoàng Văn Tại-Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Từ 10% lên
25%;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng-Thành viên HĐQT: Từ 10% lên 15%
3- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:
Vào ngày 20/01/2015:
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quan tri của 3 (ba) thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Chu Văn Thước, Ông Phạm Quang Trung, Bà Bùi Thị Thanh Giang;
- Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đã bố
nhiệm Bà Cấn Thị Thu Hà, hiện là Tổ trưởng Tổ Văn Phòng thuộc Phòng Tổ
chức Hành chính Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền giữ chức vụ
Trang 2Thông tin về việc thay đổi nhân sư Hội đồng quản trị Công ty nêu trên sẽ được đăng tải trên website của Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền: www.vandienfmp.vn
Tài liệu kèm theo:
- 02 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/01/2015;
Trang 3CÔNG TY CÓ PHÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHẠY VAN DIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HOI DONG QUAN TRI
S6 : 02 /NQ-HDQT Hà nội, ngày 20 thang 01 nam 2015
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
Ngày 20 tháng 01 năm 2015, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn
Điền, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí quyết nghị:
I- Bồ nhiệm Bà Cấn Thị Thu Hà, hiện là Tổ trưởng Tổ Văn phòng thuộc
Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty
2- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan
đề trình Đại hội đồng cổ đông (phiên họp gần nhất) chấp thuận việc bổ nhiệm thành
viên Hội đồng quản trị nêu trên
Trang 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —- Tự do — Hạnh phúc
BIÊN BẢN
CUOC HOP HOI DONG QUAN TRI MO RONG CONG TY CO PHAN PHAN LAN NUNG CHAY VAN DIEN LAN THU NHAT NAM 2015
I- Thời gian, địa điểm cuộc họp:
Vào 14h00 ngày 20 tháng 01 năm 2015, tại Công ty cô phần Phân lân nung
chảy Văn Điền (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phó Hà Nội), Hội đồng quản trị Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền tiền hành
cuộc họp lần thứ nhất năm 2015 (mở rộng)
II- Thành phần tham dự cuộc họp :
- Ong Lam Thai Duong : Chủ tịch Hội đồng quan tri-Chu toa cuộc họp - Ông Nguyễn Ngọc Thạch : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Bùi Thị Thanh Giang : Thành viên Hội đồng quan tri - Ba Nguyén Thu Hang : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ơng Hồng Văn Tại : Thành viên Hội đồng quản trị-Tơng GÐ - Ơng Chu Văn Thước : Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Tơng GÐ - Ơng Phạm Quang Trung : Thành viên Hội đồng quản trị- Phó Tơng GD - Ơng Trần Quốc Cương : Trưởng Ban kiểm soát
Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Việt Cường-Thư ký Công ty III- Nội dung cuộc họp:
I- Thực hiện các Quyết định sé 08/QD-HCVN, 09/QD-HCVN, 10/QD- HCVN ngày 12/01/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi cử và ủy
quyền người đại diện phần vốn của Tâp đoàn tại Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền; 3 (ba) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Chu Văn Thước, Ông Phạm Quang Trung, Bà Bùi Thị Thanh Giang đã đọc đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền (có các đơn từ nhiệm kèm theo biên bản)
Sau khi trao đổi, thảo luận; các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biêu
quyết với sự nhất trí của 7/7 (100%) thành viên tham gia biểu quyết chấp thuận đơn
Trang 5từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền của 3 (ba) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Chu Văn Thước, Ông Phạm Quang Trung, Bà Bùi Thị Thanh Giang
2- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đề trình Đại hội đồng cổ đông (phiên họp gần nhất) chấp thuận việc thay đối nhân sự của Hội đồng quản trị nêu trên
3- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc thay đồi nhân sự của Hội đồng quản trị nêu trên theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty cô phần Phân lân Văn Điền lần
thứ nhất năm 2015 kết thúc vào 15h00 ngày 20/01/2015
Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản, được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp xem và nhất trí 7/7 (100%) thông qua nội dung biên bản
THÀNH VIÊN HỘI THÀNH VIÊN HỘI THÀNH VIÊN HỘI ˆ CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG DONG QUAN TRI DONG QUAN DONG QUAN TRI QUAN TRI -€HU TOA
Chu Văn Thước Nguyễn Ngọc Thạch Eerie -
Thư ký cuộc họp THÀNH VIÊN HỌI THÀNH VIÊN HỌI THÀNH VIÊN HỌI DONG QUAN TRI DONG QUAN TRI DONG QUAN TRI
NS lệ
Trang 6CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tu do — Hanh phic
BIEN BAN
CUQC HOP HOI DONG QUAN TRI MO RONG CONG TY CO PHAN PHAN LAN NUNG CHAY VAN DIEN LAN THU HAI NAM 2015
I- Thời gian, địa điểm cuộc họp:
Vào 15h00 ngày 20 tháng 01 năm 2015, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phó Hà Nội) Hội đồng quản trị Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền tiền hành
cuộc họp lần thứ hai năm 2015 (mở rộng)
II- Thành phần tham dự cuộc họp :
- Ong Lâm Thái Dương : Chủ tịch Hội đồng quán trị-Chủ tọa cuộc họp - Ong Nguyễn Ngọc Thạch : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thu Hăng _ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Văn Tại : Thành viên Hội đồng quản trị-Tổng giám đốc Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Việt Cường-Thư ký Công ty
IH- Nội dung cuộc họp:
Ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nêu ý kiến:
Theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 16/12/2014; Hội đồng quản trị Công
ty đã thống nhất nội dung sửa đổi, bố sung Điều lệ Công ty đề trình Đại hội đồng cô đông thông qua, trong đó:
+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người;
+ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống
Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 4 (bón) người; trong đó, đều đại diện
vốn cho 2 Cổ đơng lớn là Tập đồn Hóa chất Việt Nam (3 người) và Công ty TNHH
Hoàng Ngân (1 người) Do vậy, cần bổ nhiệm bổ sung thêm I (một) thành viên Hội
Trang 7đồng quan trị độc lập để Hội đồng quản trị có đủ điều kiện thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được Đại hội đồng cô đơng giao
Ơng Hồng Văn Tại-thành viên Hội đồng quản trị, Tông giám đốc đẻ cử Bà Cắn Thị Thu Hà, hiện là Tổ trưởng Tổ Văn phòng thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Sau khi trao đổi, thảo luận; các thành viên Hội đồng quản trị đã tiền hành biểu quyết với sự nhất trí của 4/4 (100%) thành viên tham gia biểu quyết:
I- Bồ nhiệm Bà Cấn Thị Thu Hà, hiện là Tổ trưởng Tổ Văn phòng thuộc
Phòng Tổ chức-Hành chính Công ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điền giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty
2- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan
đề trình Đại hội đồng cổ đông (phiên họp gần nhất) chấp thuận việc bỏ nhiệm thành
viên Hội đồng quản trị nêu trên
3- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin về việc bồ nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ
Công ty
Cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng Công ty cỗ phần Phân lân Văn Điền lần thứ hai năm 2015 kết thúc vào 16h00 ngày 20/01/2015
Biên bản cuộc họp được lập thành 02 bản, được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp xem và nhất trí 4/4 (100%) thông qua nội dung biên bản