TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2014 THƯ MỜI Tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2014 Kính gửi: Q cổ đơng Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/12/2010, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Q cổ đơng đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 sau: Thời gian : 08 30 phút, ngày 28/03/2014 Địa điểm : Trụ sở PTSC Thanh Hóa - Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Nội dung: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội Thể lệ biểu quyết; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 Kế hoạch năm 2014; Báo cáo tình hình SXKD năm 2013 Kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 BKS; BCTC năm 2013 kiểm toán Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2014; Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2013 Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014; Tờ trình việc miễn nhiệm, thay TV HĐQT/Chủ tịch HĐQT; Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, BKS không chuyên trách năm 2014; Một số vấn đề khác Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) Trường hợp Q cổ đơng ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) giấy CMND/Hộ chiếu người ủy quyền Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp ủy quyền dự họp gửi Công ty theo số fax: 0373.900.222, email: Hieuhoangsi@ptsc.com.vn địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trước 17 ngày 22/03/2014 Các tài liệu chi tiết đại hội gửi đến Quý cổ đông trang thông tin điện tử Công ty, địa chỉ: www.ptscthanhhoa.com.vn (mục Tin cổ đông) Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Trần Toàn Mẫu 01: Thư xác nhận tham dự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Kính gửi: Cơng ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Tơi tên là: Địa chỉ: Số điện thoại:……………………… …………………………………………… CMND số: cấp ngày Là cổ đông sở hữu: cổ phần Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần 10.000 đồng Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa tổ chức vào lúc 08 30 phút ngày 28/03/2014 trụ sở PTSC Thanh Hóa Trân trọng! ………………… , ngày… tháng…….năm 2014 CỔ ĐÔNG (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) Mẫu 02: Mẫu ủy quyền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA Kính gửi: Cơng ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Tên tơi là: … sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (Bằng chữ:………………………………… ) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Do điều kiện đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty, ủy quyền cho: Ông/Bà:…………………………… ……………………………………………… CMND số: cấp ngày Địa thường trú: Số điện thoại:……………………………………………………………………… thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để thực quyền lợi nghĩa vụ Đại hội phạm vi số cổ phần ủy quyền Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết khơng đưa khiếu nại Cơng ty việc ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty ………………… , ngày… tháng…….năm 2014 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu 03: Ủy quyền cho Chủ tịch Cơng đồn PTSC Thanh Hóa CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA Kính gửi: Cơng ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Tên tơi là: .… sở hữu: cổ phần Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (Bằng chữ:………………………………… ) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Do điều kiện đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty, tơi ủy quyền cho: Ơng:Tơ Ngọc Thụ - Chức vụ: Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa CMND số: 170397004 Cơng an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/11/2008 Địa thường trú: Số 39 Lê Lai - Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Số điện thoại: 0912084318 thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để thực quyền lợi nghĩa vụ Đại hội phạm vi số cổ phần ủy quyền tơi Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết khơng đưa khiếu nại Công ty việc ủy quyền Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty ………………… , ngày… tháng…….năm 2014 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) ...Mẫu 01: Thư xác nhận tham dự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2014 Kính gửi: Cơng... ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần 10.000 đồng Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Cơng ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp... Mẫu 02: Mẫu ủy quyền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN 2014 CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH