TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN HABECO- HAI PHONG
Số: 43 /BC-HHC/2014 Hai Phong, ngay 45 thang 0) nam 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 tháng đầu năm 2014)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 0313.667.163 - Fax: 0313.667.189 - Email: hhc@habecohaiphong.com.vn - Vốn điều lệ: 160 tỷ
I Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014: 1 Các cuộc họp của Hội đông quản trị: TT Thành viên HĐQT Chức vụ ot ba a Tý lệ ie
1 | Ong Nguyén Tuan Phong | Chủ tịch HĐQT 2/2 100%
2 | Ong Dé Châu Tuân Uy vién HDQT 2/2 100%
3 | Bà Tạ Thu Thủy Ủy viên HĐQT 2/2 100%
4 | Ba Cao Thanh Dung Ủy viên HĐQT 2/2 100%
5 | BaLé Thi Von Ga Uy vién HDQT 2/2 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Công ty Công tác điều hành của Giám đốc luôn dam bao theo dung định hướng, mục tiêu của Hội đồng Quản trị
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện nay, Công ty cô phần Habeco- Hải Phòng không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Trang 2IL Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014: K ° Ậ
STT Ouse định v Ngay Noi dung
01 | 01/2014/Qb- 13/02/2014 | Quyết định về việc thành lập Tổ thâm định Dự án
HĐQT/HHC đầu tư chiều sâu và nâng cao năng lực sản xuất bia hơi Hà Nội tại Công ty CP Habeco- Hải Phòng
02 | 02/2014/QD- 20/02/2014 | Quyết định về việc phê duyệt Dự án và Kế hoạch
HDQT/HHC đấu thầu Dự án Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực
sản xuất bia hơi Hà Nội
03 | 03/2014/QD- 01/04/2014 | Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ
HBQT/HHC thường niên năm 2014
04 104/2014/QĐ- 01/04/2014 | Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách
HDQT/HHC cé déng DHDCD thudng nién nam 2014
05 | 05/2014/Qb- 01/05/2014 | Quyết định giao chỉ tiêu tiền lương năm 2014 HDQT/HHC 06 | 06/2014/QD- 06/05/2014 | Quyết định về việc phê duyệt phương án chạy thử HĐQT/HHC
HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :
Tal Thời | Thời
khoản : 8 Nơi “a diém ý điềm wz
nk giao Chire sav wh Á bắt i
Tén to dich vu tai Ngay cap cap đầu là không
TT | chức/cá chiền Sông E Số CMND/ | CMND/ | CMND Địa chỉ người còn là Lý d
nhân khoản (nếu cổ) ĐKKD ĐKKD / 4 nguoi | > °°
k DKKD ne có liên
(nêu z liên quan
- có) quan
1 | Nguyễn Trưởng | 010322739 | 18/07/2005 | Hà Nội | 70A, 23/04/ | Thôi
Anh ban Hoàng Hoa 2014 nhiệm Tuân kiêm Tham, Ba
soat Dinh, Ha
Nội
2 | Pham Trưởng | 012059238 | 28/06/2012 | HaNdi | 18B ngõ | 24/04/ Bổ Thu ban 123 Trung | 2014 nhiệm Thủy kiêm Kính soát Trung Hòa, Câu Giây, Hà Nội
IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan : 1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Tài khoản , w ok Số _ |Tý lệ sở
Ä» xÃ: sử» # es Chire vu | o« Ngày cap |Noi cap a yak a ok
Trang 31 cổ phần Bia — [Téng céng ty 0103025268] 06/11/2007 183 Hoang | 10.670.680] 66,69 Cong ty KHĐT |Hoa Thám, % mẹ Rượu — NGK Hà Nội | Ba Đình, Hà Nội Hà Nội 2 Nguyễn Tuần IPhong Chủ tịch |011521508 |24/05/2005 | Hà Nội | 6 Nhà D, 10.000 | 0/0625 | Cỗ đông HĐQT TT % nội bộ UBKHKTN IN, Kim Mã, Hà Nội 3 Nguyễn Thị INgọc Nga 016347930 |10/01/2004| Hà Nội | 6 Nhà D, 100.000 |0,625% |NLQ của TT CDNB UBKHKTN Nguyễn N, Kim Mã, Tuan Hà Nội Phong 4 Lê Thị Von Ga Hội đồng Uy viên |011529899 |26/05/2009 | Hà Nội | Số 5, ngõ 8.500 |0,053% | Cỗ đơng 97, Hồng nội bộ qn trị Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 5 Đỗ Châu Tuan Giám đôc|010322278 |05/04/2007| Hà Nội |52/173/68/1 CT, UV 30.000 |0,188 %| Cô đông 47 Hoang nội bộ HĐQT Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 6 Hoàng Thị 012299452 Hà Nội |52/173/68/1 10.000 |0,0625% , Xuyén 47 Hoang NEO tia CDNB Hoa Tham, Ba Đình, ; Đồ Châu Tuấn x La Hà Nội 7 [Trần Hồng Nam Phó giám |I07500005 B1/10/2012 | Hà Nội | Tổ 2, Cầu đốc H 0| 0 |Cổđông Diễn, Từ nội bộ À Liêm, Hà a Nội ¢ he
8 Nguyén Ngoc Hiếu Kế toan {031156647 |22/05/2013 29 A34, 0 0 Cỏ đông _ trưởng, Phòng | Phạm Huy nội hộ *
NCBTT Thông, Lê AONG/ 2
Chan, Hai sO
Phong ap
9[Fạ Thu Thủy Ủy viên |030648091 20/07/2007 7A,U17Câu| 110.000 0,688% | Cô 8
HĐQT Phòng | Tre, Ngô nội bộ Quyên,
HP/82 Ngô Quyền, HP
10 Cao Thị Uy Viên |030159826 |07/11/2007 Sô 7/63 Phối 50.000 |0,313% | Cổ đông
[Thanh Dung HDQT Phòng | Cấm, Gia nội bộ
Viên, Ngô
Quyền, Hải
Phòng
II| Phạm Thu Thủy Trưởng | 0120592 | 28/06/20 | Hà 18B ngõ 0 0| Cô ban 38 12 Nội 123 đơng kiểm Trung nội bộ sốt Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
12 Nguyễn Thị IVân Anh Uy viên |030493762 |20/03/2006 62A/212 Da 10.000 | 0,0625 | Cổ đông
ban kiểm Phòng | Nẵng, Ngô % nội bộ
Trang 4Ánh Tuyết ban kiêm soát Phòng Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng nội bộ 2 Giao dịch cô phiếu: không có 3 Các giao dịch khác: Không có rz K A À ,
V Cac vần đề cân lưu ý :
- Ngày 23/04/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017