CONG TY CO PHAN _ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MOI TRUONG DO THI DA NANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HOI DONG QUAN TRI
Da Nang, ngay LOthdng 6 năm 2016
THU MOI HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
Kính gửi: Quý cố đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã
thông qua ngày 30/9/2015;
Thực hiện nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng năm 2016;
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội thường niên năm 2016 vào thời gian và địa điểm như sau:
1 Thời gian: Từ 07 h 00' ngày 24/6/2016 (Thứ sáu)
2 Địa điểm: Tại Khách sạn EDEN PLAZA DANANG, Số 05 - đường Duy
Tân - quận Hải Châu —- TP Đà Nẵng
3 Thành phần tham dự Đại hội:
- Các Cổ đông của Công ty Cố phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy
quyên đại diện theo quy định( theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 31/5/2016)
4 Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quan tri SXKD nam 2015 va phương hướng năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 201 5;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 (Quy IV/2015);
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ;
- Quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2015 và Đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, BKS năm 2016;
- Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập báo cáo Tài chính năm 2016; Các nội dung liên quan khác (nếu có)
S Phủ tục tham dự đại hội:
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:
+ Thư mời họp đề BTC thu và lưu hỗ sơ kiểm tra tư cách cổ đồng;
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy
Trang 2Giây xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi trước ngày 19 tháng 6 năm 2016
6 Trang phục tham dự Đại hội
- Đề nghị Quý Cổ đông khi đi tham dự ĐHĐCĐ mang trang phục lịch sự 7 Mọi chỉ tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cô đông vui lòng liên hệ
- Công ty Cô phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Năng; Điện thoại: 0511-3622007 - Fax: 0511-3642423
- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ
được đăng tải tại Website: http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co- dong-I.html
Trân trọng kính mời!
Tài liệu đính kèm : TM.HOI DONG QUAN TRI
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; - Thư mời họp HĐŒ®Đ thường niên năm 2016;
-_ Óuy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các tài liệu, bảo cáo được trình bày tại ĐHĐCĐ,
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ;