DIC - Quy che lam viec DHCD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 3931 0504 - Fax: (84-8) 3843 9279 Email: info@dic-intraco.vn ; website: http://dic-intraco.vn/ TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2016 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Căn cứ:  Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC năm 2015 tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC xin kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ rung Các cổ đông/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đơng từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trước kết thúc Đại hội thì cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến văn mình những vấn đề sẽ biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đơng coi đã đồng ý với tất những vấn đề sẽ biểu Đại hội 1/4 II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề Đại Hội đồng đưa ra, cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu sẽ đánh dấu Mã số tham dự số phiếu biểu tương ứng từng cổ đông đồng ý - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đơng khơng đồng ý, khơng có ý kiến ý kiến khác sẽ giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu - Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần từng loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư bán tài sản giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty thì phải số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu cách thức khác phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy chế bầu cử Đại hội cổ đông thông qua III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Mẫu đăng ký phát biểu sẽ phát cho từng cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ ưu tiên phát biểu trước sau cổ đông giơ Thẻ Biểu sẽ phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: 2/4 Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội đã thông qua Chủ tọa sẽ xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận IV QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Đoàn chủ tịch gồm thành viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ toạ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Đồn chủ tịch có nhiệm vụ: Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình nghị đã thông qua Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị họp ĐHĐCĐ vấn đề có liên quan suốt q trình họp ĐHĐCĐ Có quyền hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: (i) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Giải vấn đề phát sinh suốt trình diễn họp ĐHĐCĐ Chủ toạ thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên Nghị Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội những vấn đề đã cổ đơng thơng qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề đã thông qua Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu cơng bố kết biểu ĐHĐCĐ (nếu có) VII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội 3/4 Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Quy chế có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu thông qua Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ! Nơi nhận: - Như - HĐQT, BKS, TGĐ - Lưu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC HẢI 4/4 ... biểu quy t, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quy n biểu (sở hữu ủy quy n) cổ đông có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Cách biểu quy t: - Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, khơng... ý - Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đơng khơng đồng ý, khơng có ý kiến ý kiến khác sẽ giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quy t: - Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với đơn vị biểu - Quy t... đông dự họp chấp thuận - Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu cách thức khác phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp quy chế bầu cử Đại hội