CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Thời gian: Bắt đầu lúc h 30, ngày 18 tháng năm 2015 Địa điểm: Văn phòng Chi nhánh Cơng ty Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Đón tiếp đại biểu cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự - Phát biểu khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu, biểu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 nội dung chương trình Đại hội - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Ban điều hành hoạt động SXKD năm 2014 kế hoạch năm 2015 - Báo cáo Tài kiểm tốn - Báo cáo BKS năm 2014 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 dự toán năm 2015 - Xem xét thơng qua tờ trình: + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn tài năm 2015 Cơng ty + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty + Các kiến nghị cổ đông gửi Đại hội (nếu có) + Biểu thơng qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Nghỉ giải lao - Đại hội thảo luận biểu thông qua Báo cáo Tờ trình Đại hội - Cơng bố kết bầu cử HĐQT BKS; Ra mắt HĐQT BKS nhiệm kỳ - Thông qua Biên Nghị Quyết Đại Hội - Tuyên bố bế mạc TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI