, BR (S ‹ CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
I CHUNG KHOAN HOA BiNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN HOA BiNH
Căn cứ:
- Can cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam khóa XI, k) họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 1I năm 2005,
- _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QHI1 của Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- _ Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cơ phần Chứng khốn Hịa
Binh;
- Can ctr bién ban hop Dai héi đông cổ đông cung ngay
QUYET NGHI:
Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh
doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình với một số chỉ tiêu
chính như sau:
Kết quả kinh doanh năm 2013:
Tổng Doanh thu: 20.950.853.127 đồng Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh: 20.950.853.127 đồng Lợi nhuận trước thuế: 287.217.664 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN: 287.217.664 đồng
Kế hoạch kinh doanh năm 2014:
Tổng Doanh thu: 21.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng Lợi nhuận sau thuế TNDN: 750.000.000 đồng
Trang 2
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiếm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:
3.1.Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Loan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đồng
thời làm Tông Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình năm 2014
5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
STT Nội dung Giá trị (đồng)
1 |LNST2013_- — 287.217.664
2_ | Quỹ dự trữ bô sung vốn điêu lệ (5%LNST) 14.360.883 3 _ | Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%LNST) 14.360.883
4 _ | Quỹ khen thưởng (1,5% LNST) 4.308.265
5 _ | Quỹ phúc lợi (1% LNST) 2.872.176
6 |LNST còn lại 251.315.457
5.3 Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT:
- _ Miễn nhiệm Ơng Ngơ Quang Trung (nguyên Uỷ viên HĐQT)
- _ Bồ nhiệm Ông Trần Kiên Cường thay Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Thành viên HĐQT trong các năm còn lại của nhiệm kì 2013-2018
5.4 Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 cụ thể: STT Đối tượng Mức thù lao/người/tháng I_ | Hội đồng Quản trị 1 | Chi tich HDQT 3.000.000 đồng 2 | Thành viên/Uỷ viên HĐQT 2.000.000 đồng II Ban Kiểm soát I | Trưởng BKS 2.000.000 đồng 2_ | Thành viên BKS 1.000.000 đồng
5.5 ĐHĐCP ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán HBS trong năm 2014 5.6 Thông qua thay đổi, bổ sung điều lệ Công ty
Trang 3
Điều 6: Điều khoản thi hành
Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ