CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỨNG KHỐN HỊA BÌNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Thời gian: 7h45’ ngày 10 tháng 04 năm 2010 Địa điểm: Hội trường tầng 08 - Tòa nhà HANDICO - Số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian Nội dung Thực 7h45 - 8h30 - Đón tiếp, hướng dẫn cổ đơng làm thủ tục ghi danh, nhận phiếu biểu 8h30 - 8h45 - Chương trình ca nhạc chào mừng 8h45 - 8h50 - Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu đến dự; - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử; - Thông qua Chương trình Quy chế làm việc Đại hội 8h50 - 8h55 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng - Chủ tọa Đại hội Đồn Chủ tịch lên điều hành Đại hội 8h55 - 9h00 - Báo cáo kết hoạt động năm 2009 định hướng hoạt động năm 2010 Công ty Cổ phần chứng khốn Hòa Bình 9h00 - 9h05 - Báo cáo hoạt động HĐQT 9h05 - 9h10 - Báo cáo hoạt động BKS Bà Đỗ Thị Khiên 9h10 - 9h15 - Báo cáo Tài kiểm tốn Bà Nguyễn Ngọc Dung 9h15 – 9h20 - Tờ trình xin ý kiến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ HBS 9h20 – 9h25 - Tờ trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành Ông Nguyễn Minh Chung 9h25 – 9h30 - Tờ trình xin ý kiến việc phân phối lợi nhuận trích lập quỹ Ơng Nguyễn Minh Đức 9h30 -9 h35 - Tờ trình xin ý kiến việc tăng vốn điều lệ từ Ông Trần Văn Kỳ Ban kiểm tra tư cách kiểm phiếu Dẫn chương trình Ban kiểm tra tư cách kiểm phiếu Bà Nguyễn Thị Loan Ông Nguyễn Minh Chung Bà Nguyễn Thị Loan 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng 9h35 – 9h40 - Tờ trình xin ý kiến cổ đơng việc thay đổi thành phần Ban Kiểm sốt Ông Phạm Quý Trọng 9h40 – 9h45 - Tờ trình xin thông qua chế thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành cán nhân viên HBS Bà Nguyễn Thị Kim Liên 9h45 – 9h50 - Tờ trình xin thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2010 Bà Nguyễn Thị Loan 9h50 - 9h55 - Tờ trình xin Ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2010 Bà Nguyễn Thị Loan 9h55 - 10h15 Biểu nội dung: - Báo cáo kết kinh doanh năm 2009 kế hoạch kinh doanh năm 2010; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2009; - Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2009; - Báo cáo tài kiểm tốn 2009; - Sửa đổi, bổ sung điều lệ HBS; - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; - Phương án tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng; - Thay đổi thành phần BKS; - Cơ chế thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành cán nhân viên HBS; - Thù lao cho HĐQT năm 2010; - Ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2010 Ban kiểm tra tư cách kiểm phiếu 10h15 - 10h40 - Hội nghị giải lao 10h40 - 10h50 10h50 - Thông báo kết biểu - Thông qua nghị biên Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban kiểm tra tư cách kiểm phiếu Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Loan