TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CƠNG TY CP PHÂN BĨN MIỀN NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016 Số: 13 /BC-HĐQT BÁO CÁO Tình hình quản trị Cơng ty năm 2015 Kính gửi: - - Ủy Ban Chứng Khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam Địa : 125B – CMT8 – Phường – Quận – Tp.HCM Điện thoại : 08.38325889 Fax : 08.38322807 Vốn điều lệ : Hiện 435.433.060.000đ Mã số chứng khốn (nếu có): SFG I Hoạt động HĐQT năm 2015 Các họp HĐQT: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi tham dự Ô Vũ Nhất Tâm Chủ tịch 3/7 Ô Nguyễn Tấn Đạt UV 3/7 Ô Nguyễn Bá Thanh UV 3/7 Ô Nguyễn Minh Sơn UV 3/7 Ô Phùng Quang Hiệp UV 7/7 Ô Trần Phi Hùng UV 7/7 Ô Lâm Thái Dương Chủ tịch 5/7 Ơ Trần Hữu Cng UV 5/7 Ô Lê Việt Hưng UV 5/7 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15 Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15 Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15 Thôi T.viên HĐQT từ 9.5.15 T.viên HĐQT từ 9.5.15 T.viên HĐQT từ 9.5.15 T.viên HĐQT từ 9.5.15 Các họp HĐQT bám sát định hướng Nghị đại hội đồng cổ đơng tình hình thực tế Cơng ty, từ đề nghị quyết/quyết định nội dung phù hợp có tính khả thi cho hoạt động kinh doanh Công ty Hoạt động giám sát Giám đốc (Tổng Giám đốc) Trong năm 2015, HĐQT thực tốt chức quyền hạn theo qui định điều lệ công ty việc quản trị, giám sát h oạt động SX-KD Tổng giám đốc, ban điều hành Công ty HĐQT ln bám sát tình hình thực tế hoạt động SX-KD công ty biến động kinh tế thị trường nước nước, từ đạo Tổng giám đốc điều chỉnh phương hướng hoạt động SX-KD nhằm đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao đạo Tổng giám đốc triển khai thực nhận diện thương hiệu mới, xây dựng thực chiến lược phát triển thị trường Công ty Trong họp HĐQT năm 2015, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết hoạt động SX-KD quý 06 tháng cuối năm 2015 HĐQT thực tốt chức Trang 1/4 giám sát hỗ trợ tích cực Ban điều hành phạm vi, quyề n hạn, nhiệm vụ HĐQT để thực mục tiêu đặt theo nghị Đại hội cổ đông HĐQT Số liệu kết SX-KD năm 2015 thể chi tiết theo biểu sau: Chỉ tiêu Đ.v.tính Kế hoạch 2015 1.Sàn lượng sản xuất - Phân NPK Tấn 231.000 - Phân lân Tấn 182.000 - Axít sunfuaríc Tấn 73.500 - Bao bì 1000 c 14.000.000 - Phân bón Tấn 200.000 Sản lượng tiêu thụ - Phân NPK Tấn 231.000 - Phân lân Tấn 182.000 - Axít sunfuaríc (thương phẩm) Tấn 73.500 - Bao bì 1.000 c 14.000.000 - Phân bón Tấn 200.000 Tr.đ 2.310.000 Tổng doanh thu Tr.đ 61.456 4.Thu nộp ngân sách Tr.đ 126 Lợi nhuận - HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2015 Thực 2015 % hoàn thành KH 5=4/3*100 241.016 170.647 84.061 14.133.722 122.660 104,34 93,76 114,37 100,96 61,33 245.892 177.430 29.947 14.080.800 130.673 2.363.533 53.170 104 106,45 97,49 40,74 100,58 65,34 102,32 86,52 82,54 Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT HĐQT khơng có tiểu ban II Các Nghị HĐQT năm 2015 Số NQ/QĐ HĐQT 29/NQ-HĐQT Ngày tháng năm 30/01/2015 30/NQ-HĐQT 20/03/2015 STT Nội dung 1.HĐQT Cty thông qua kết thực KH SXKD năm 2014 k/h SXKD năm 2015 Thông qua quy ết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Cty Thống tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 vào cuối tháng 4/2015 Thông qua kết thực KH SXKD năm 2014 k/h SXKD năm 2015 Cty Thông qua tờ trình: - Tờ trình TGĐ Cty gửi HĐQT việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2015; Tờ trình việc phân chia lợi nhuận năm 2014; Tờ trình việc trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2015 Th ống tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 vào ngày 09/05/2015 - Tờ trình BKS Cty gửi HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 Trang 2/4 Thông qua vi ệc tiến hành đầu tư Kho Nhà xưởng Nhà máy phân bón Hiệp Phước, đầu tư máy in Nhà máy Sản xuất Bao bì 01/NQ-HĐQT 09/05/2015 Đại hội ĐCĐ Thơng qua định sau: - Tờ trình bổ sung ơng Phùng Quang Hiệp thành viên HĐQT kể từ ngày 13/09/2014 - Các báo cáo kết hoạt động sx -kd năm 2014 kế hoạch năm 2015 - Báo cáo hoạt động NK 2010-2015 HĐQT - Báo cáo hoạt động NK 2010-2015 BKS - Báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014 - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2014 năm 2015 - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2015 - Tờ trình sử đổi bổ sung điều lệ công ty - Quy chế đề cử - ứng cử kết danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 04/NQ-HĐQT 15/7/2015 HĐQT giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2015 cho nhà máy ệp Hi Phước, Cửu Long, Long Thành, Bao bì Nhất trí với phương án dừng dây c huyền A1 NM Super Phốt Phát Long Thành Nhất trí với kế hoạch đầu tư xây dựng tháng cuối năm 2015 07/NQ-HĐQT 31/8/2015 Nhất trí với với Báo cáo kết SXKD ĐTXD tháng đầu năm 2015 Thông qua nhận diện thương hiệu Cơng ty Thơng qua chủ trương đầu tư tòa nhà Cao ốc văn phòng 125B, CMT8, P.5, Q.3, Tp.HCM 11/NQ-HĐQT 04/11/2015 HĐQT giao tiêu kế hoạch SX KD tháng cuối năm 2015 loại phân NPK, phân Lân, Axit, Bao bì Thông qua chi ến lược p hát triển thị trường Công ty 13/NQ-HĐQT 14/12/2015 Thông qua phương án tái ấcu tổ chức quản lý điều hành thị trường Thông qua kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2021 Trang 3/4 III- Thay dổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo qui định khoản 34 điều luật chứng khoán Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 01 – thay đổi danh sách người có liên quan (đính kèm) IV- Giao dịch cổ đơng nội người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 02 – giao dịch cổ đơng nội người có liên quan (đính kèm) Giao dịch cổ phiếu: Báo cáo chi tiết theo phụ lục số 03 – giao dịch cổ đơng nội người có liên quan (đính kèm) Giao dịch khác: Khơng có phát sinh V- Các vấn đề lưu ý khác: Khơng có phát sinh./ Nơi nhận: - Như trên; - Truyền tải lên trang web Cty đến tồn cổ đơng Cty; - Lưu: VT Trang 4/4 ... HĐQT k từ ngày 13/09/ 2014 - Các báo cáo k t hoạt động sx -kd năm 2014 k hoạch năm 2015 - Báo cáo hoạt động NK 2010 - 2015 HĐQT - Báo cáo hoạt động NK 2010 - 2015 BKS - Báo cáo tài năm 2014 kiểm... khơng có tiểu ban II Các Nghị HĐQT năm 2015 Số NQ/QĐ HĐQT 29/NQ-HĐQT Ngày tháng năm 30 /01/ 2015 30/NQ-HĐQT 20/03/ 2015 STT Nội dung 1.HĐQT Cty thông qua k t thực KH SXKD năm 2014 k/ h SXKD năm 2015 ... k/ h SXKD năm 2015 Thông qua quy ết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Cty Thống tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 vào cuối tháng 4/ 2015 Thông qua k t thực KH SXKD năm 2014 k/ h SXKD năm 2015 Cty Thông