CÔNG TY CÓ PHẢN VNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N4M
VNG CORPORATION SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM cak) Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc S6: 01/2016/NQ-DHDBCD Independence — Freedom — Happiness caED TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2016 Ho Chi Minh City, 30 June 2016 NGHI QUYET CUA DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2016 RESOLUTION
OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2016 Can ctr/Pursuant to:
e Luat Doanh nghiép 2014 va cac van ban huong dan thi hanh;
The Law on Enterprises 2014 and its guidelines,
e_ Điều lệ Công Ty; The Company Charter;
e Bién ban hop DHDCD ngay 30/06/2016 cua Cong Ty Cé Phan VNG
General Shareholders Meeting Minutes dated 30/06/2016 of VNG Corporation DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN VNG
QUYET NGHI
THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF VNG CORPORATION HEREBY RESOLVES
1 Thông qua/Approving:
11 Báo cáo năm 2015 của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh;
Senior Management Team’s on the business activities of the year 2015; luổ Báo cáo năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”);
The Board of Directors (“BOD”)’s report of the year 2015;
2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu dự kiến khoảng 2.582 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 361 tỷ đồng;
Trang 2._ Thông qua/4pproving:
3.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; The audited financial statements 2015;
3.2 Phé duyét chon cong ty kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài
chính 2016;
Appointing the Ernst & Young Co., Ltd Vietnam as the auditing firm for the fiscal
2016;
3.3 Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tháng 03/2015;
Report on using capital raised from private placement on March 2015;
Thông qua Báo cáo thực hiện chương trình ESOP 2013-2015 và kế hoạch thực hiện chương trình ESOP 2016 như tờ trình;
Approving ESOP 2013-2015 implementation report and ESOP implementation plan for 5
the year 2016 as proposal; NG’ 7
RR ek 1 PH,
Thông qua báo cáo về cô phiêu quỹ như tờ trình; fNI
Approving report of treasury shares as proposal;
TP, We Thông qua các vấn đề của Ban Kiểm Soát:
Approving Inspection Committee(“IC”) mallers: 6.1 Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm Soát;
The report 2015 of the Inspection Committee;
6.2 Bầu Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm Trưởng Ban Kiểm Soát mới
Election Ms Nguyen Thi Thu Trang as new head of the IC Thông qua việc không chia cổ tức năm 2015;
Approving no dividend to shareholders for the year 2015;
Thông qua thay đổi Điều Lệ Công Ty như tờ trình và bảng đính kèm, và uỷ quyền Tổng
Giám Đốc ký ban hành Điều Lệ Sửa Đối;
Approving Charter Amendment as proposal and file enclosed, and authorizing Chief
Executive Officer to execute and adopt the amended Charter;
Trang 3Approving Mr Le Hong Minh as the Chairman of the BOD cum Chief Executive Officer of the Company;
10 Thdng qua viéc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty Chỉ tiết như sau: Approving the supplementation the business lines of the Company Detail as follows: STT TEN NGANH No SECTORS OF BUSINESS
Sản xuất linh kiện điện tử
: Manufacture of electronic components
2 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Production of computers and related peripherals 3 Sản xuất thiết bị truyền thông
Manufacturer of communications equipment
4 Sản xuất đồ điện dân dụng
Production of consumer electronic appliances
Bán lẻ may vi tinh, thiết bị ngoại vi, phân mêm và thiết bị viễn thông trong
5 các cửa hàng chuyên doanh
Retail sales of computers, peripherals, software and telecommunications equipment in specialized stores
ế Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Retail sales of audio-visual equipment in specialized stores
Bán lẻ đô điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đô nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong )sác cửa
3 hàng chuyên doanh đi £
Retail sales of household electrical equipment, beds, wardrobes, fa les,
chairs and similar furniture,
unclassified household equipment in specialized stores
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
This resolution will come into force from the date of its signing