to trinh tang von dieu le va bau bo sung thanh vien hdqt

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT TỜ TRÌNH ISO9001:2008 (Về việc: Thơng qua việc tiếp tục thực phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng) Số: 07/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Trong quý năm 2015, UBCKNN chấp thuận cho công ty Lidovit phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu (theo công văn số 1280/UBCK-QLPH ngày 20/03/2015 UBCKNN việc hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu); Cũng cuối quý 1/2015, Hội đồng quản trị công ty Lidovit gởi Thông báo cho cổ đông hữu việc Thực việc mua cổ phiếu phát hành thêm (theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 27/03/2015 Hội đồng quản trị công ty CP Lidovit việc Chốt danh sách sách cổ đông để phát hành tăng vốn điều lệ công ty cho cổ đông hữu; Thông báo ngày 06/04/2015 Hội đồng quản trị công ty CP Lidovit việc Thực việc mua cổ phiếu phát hành thêm) Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất kinh doanh, cân đối lại cấu nguồn vốn Hội đồng quản trị đề nghị năm 2016 công ty tiếp tục thực việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cơng ty lên 87 tỷ đồng Trong : − Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.649.000 cổ phiếu − Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính tốn thời điểm thích hợp năm 2016 để thực việc phát hành Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược: với số lượng cổ phiếu chào bán 1.649.000 cổ phiếu − Giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, điều kiện hạn chế nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị lần XI năm 2015 − Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: không thay đổi so với Nghị lần XI năm 2015 − Phương án sử dụng vốn : • Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thiết bị cũ năm 2016 với số vốn đầu tư ước khoảng 37 tỷ đồng Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 20 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ISO9001:2008 (Về việc: phê chuẩn việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị) Số: 08/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2016 - - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013; Căn công văn số 24/CV-HĐTV ngày 05/04/2016 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV việc thay đổi đại diện vốn giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Lidovit; Căn Biên họp HĐQT ngày 21/04/2016 việc thay đổi thành viên HĐQT Hội đồng Quản trị cơng ty nhiệm kỳ (2014 – 2019) có 05 thành viên, cổ đơng Tổng Cơng ty Bến Thành đề cử 02 thành viên Đại hội đồng cổ đông thống bầu vào Hội đồng quản trị công ty Lidovit Ngày 05/04/2016, cổ đông Tổng Cơng ty Bến Thành có cơng văn gởi Hội đồng Quản trị công ty việc thay đổi người đại diện vốn giới thiệu người khác thay tham gia vào Hội đồng quản trị công ty Để đảm bảo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019) liên tục theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, ngày 21/04/2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp để thay đổi nhân thành viên HĐQT, cụ thể sau: - Do yêu cầu công tác Chị Phạm Thị Kim Phượng - Thành viên Hội đồng quản trị cổ đông Tổng Công ty Bến Thành chuyển công tác khác rút khỏi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lidovit nhiệm kỳ (2014 – 2019) kể từ ngày 21/04/2016 - Căn vào khoản điều 24 Điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị Công ty họp thống 100% miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị chị Phạm Thị Kim Phượng bổ nhiệm tạm thời chị Trương Tố Hoa (là đại diện vốn Cổ đông Tổng Công ty Bến Thành) làm thành viên Hội đồng quản trị công ty để thay chỗ trống phát sinh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016 thông qua Trân trọng Nơi nhận : - Đại hội cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Lưu hồ sơ TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 21 ... THƯƠNG MẠI LIDOVIT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ISO9001:2008 (Về việc: phê chuẩn việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị) Số: 08/TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính