CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT NGHỊ QUYẾT DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN IX NAM 2013 ——" ISO 9001:2008 NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG LAN IX NAM 2013
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT
— Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mai Lidovit
—_ Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013ngày 25/04/201 của Ban kiểm tra tư cách cô đông
o_ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cô phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tong sô cô đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm SỐ lượng cô phan có quyền biểu quyết là 85,82 % tông số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
o Dai Hoi da biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
o©o_ Đại diện Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biêu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội
o_ Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả kiểm phiếu
của Tô kiêm phiêu
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT
QUYET NGHI
Dieu l: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm tốn của Cơng ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi
nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt
100% Cụ thể như sau :
s%* Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 9.004.148.691 đồng
“ CP thuế TNDN : 654.234.372 đồng
s* Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 8.349.914.319 đồng
Trang 2* Thuế TNDN được miễn giảm kết
chuyển tăng Quỹ đầu tư phát triển : 849.168.572 đồng
¢ Loi nhudn sau thuế năm 2012 còn lại : 7.500.745.747 đồng, dự kiến được
phân phối như sau:
o_ Chỉ trả cổ tức cho cổ đông : Dự kiến mức chỉ trả cổ tức năm 2012 là 10%
bằng tiển mặt (với VĐL là 47.019.370.000 đồng), số tiền chỉ trả cổ tức 4.701.937.000 đồng l * Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt : Mức tạm ứng cổ tức : 500 đổng/cổ phần, số tiền chỉ tạm ứng cỗ tức 2.350.968.500 đồng * Chi trả cổ tức đợt2 năm 2012 : Mức chỉ cổ tức : Dự kiến chi trả đợt 2 năm 2012 là 5% bằng tiển mặt, số tiền chi trả cổ tức 2.350.968.500 đồng
* Tổng số tiền chỉ trả cổ tức của năm 2012 : 4.701.937.000 đồng chiếm tỷ lệ
62,68% lợi nhuận sau thuế còn lại
o Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 13,34% lợi nhuận sau thuế còn lại
o_ Trích lập quỹ dự phịng tài chính : 755.645.623 đồng chiếm tỷ lệ 10,07% lợi nhuận sau thuế còn lại
o Lợi nhuận chưa phân phối : 1.043.262.124 đồng chiếm tỷ lệ 13,91% lợi
nhuận sau thuế còn lại
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và
thủ tục chỉ trả cổ tức còn lại cho các cổ đông
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2012 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
_ Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất chọn công ty kiểm toán
độc lập của Ban kiểm sốt : chọn cơng ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty với
tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%, các chỉ tiêu chính như sau :
Trang 3STT CHÍ TIỂU aN KEHOACH | TÍ LỆ tăng trưởng so NĂM 2013 với năm 2012 1 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm đở dang các loại Tấn 5,010 110 % - Bán thành phẩm các loại Tan 4.753 110 %
- Thành phâm các loại Tan 4.780 110 %
2 Doanh thu ban hang Tra 200.000 110%
3 Tổng Quỹ lương Trở 25.000 110%
4 Tỷ lệ Lương / Lương + lãi % 71,43% 100%
5 Lợi nhuận trước thuế Trả 10.006 110%
: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát năm 2012 và chế độ thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
e Số thù lao năm 2012 đã thực hiện theo như kế hoạch đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2012 : (9.004.184.691 x 5%) = 450.209.235 đồng
e Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 : Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2013 x 5%
š œ» E an
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu Chú tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
Điều 8 : Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình sửa
đổi Điều lệ công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính
Điều 9: Với 100% số phiếu chấ thuận Đại hội cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cố phiếu tăng von điều lệ đợt 2 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lan VII nam 2012 ngày 25/04/2012 tăng vôn từ 47 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng Trong đó :
-_ Số lượng cô phiếu phát hành: 3.999.968 cổ phiếu
—_ Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính toán thời điểm thích hợp trong năm 2013 để thực hiện việc phát hành
—_ Đối tượng phát hành:
+ CỔ đông hiện hữu: 2.350 968 cổ phiếu với quyền mua theo tỷ lệ 2: 1 Số cỗ phiếu được quyền mua thêm của mỗi cô đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Trang 4+ Nhà đầu tư chiến lược: 1.649 000 cổ phiêu
—_ Giá bán cho cổ đông hiện hữu và cô đông chiến lược tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, điều kiện hạn chế của nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị quyết lần VIII năm 2012
- Phương án xử lý cỗ phiếu không phân phối hết: không thay đổi so với Nghị
quyết lần VIII năm 2012
— Phuong an str dung von cua dot 2: khéng thay đổi so với Nghị quyết lần VII năm 2012
* Cam kết đưa cô phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khốn có tơ chức: thực hiện theo cam kết tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông
Điều 10: Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ
đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần IX năm 2013 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy
định của Pháp luật và Điễểu lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và
Thương mai Lidovit
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thơng qua tồn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần IX năm 2013
A
~
Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 25/04/2013 vs
Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích luc để thuc hién theo ~
yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước XY,
yorm
`
SH
we
Nơi nhận : TM ĐẠI HỘI DONG CỔ ĐÔNG
—_ Hội đồng Quản trị (để thực hiện) CH HỘI ĐỒNG QUAN TRI
— Ban Kiểm soát (để thực hiện)
— C6 đông (để biết)
—_ Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện) Í
— Lưu hồ sơ Đại hội |
ae 22
NGUYÊN DƯƠNG HIỆU