Khang Điền | Đại hội thường niên

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN Thời gian: 14h00 – Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2013 Địa điểm: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Q.1, Tp.HCM 14h00 – 14h15 Cổ đông đăng ký tham dự đại hội – Đón khách 14h15 – 14h30 Báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự tính hợp lệ Đại hội Giới thiệu Đồn Chủ toạ Phát biểu khai mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT Để cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua Ban Kiểm phiếu Thơng qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc biểu quyết, quy chế bầu cử Đại hội 14h30 – 15h00 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012 định hướng năm 2013 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 Trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2013 Báo cáo hoạt động BKS năm 2012 15h00 – 15h30 Thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2012 Cơng ty Thơng qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2012 dự kiến thù lao năm 2013 Thông qua Quyết định ông Lý Điền Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT định số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 15h30 – 16h00 Thảo luận trả lời thắc mắc cổ đông 16h00 – 16h15 Biểu thông qua tờ trình 16h15 – 16h45 Nghỉ giải lao 16h45 – 17h00 Thông qua Biên kiểm phiếu Thông qua Biên họp Đại hội đồng cổ đông thừơng niên 2013 Bế mạc Đại hội Tiễn khách T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÝ ĐIỀN SƠN