CONG TY CO PHAN PT & KD NHA KHANG DIEN CQNG HOA xA HOl CHU NGH1A VIT NAM Dc lip - Tr - Hnh phñc SG/20 4/CV-KD V/v: Ngày dang k cu6i cüng Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 näm 2014 KInh 2&i: ty ban Chung khoán Nhà nu&c S& Giao djch Chung khoán Tp Ho Chi Minh Ten TCPH: Trii si chmnh: Dién thoai: Fax: Ma chüng khoán: San giao djch: Cong Ty CP Du Tix va Kinh Doanh Nhà Khang Din PhOng 603, Lâu 6, Tôa nhà Centec, 72 - 74 Nguyn Thj Minh Khai, phuvng 6, Qun 3, TP HCM 08 3820 8858 08 3820 8859 KDH Sâ Giao djch ChCrng khoán TPHCM Thc hin nghia vii Cong b6 thông tin d6i vâi to^ chirc niêm yt theo quy djnh ti Thông tu so^ 52/2012/Tf-BTC cüa B6 Tài chInh ngày 15/04/2012 Va Quyét djnh sO 14/2010/QD-SGDHCM ngày 13/12/2010 cüa TGD SGDCK TPHCM ye Quy chê COng bo^ thông tin cüa SGDCK TPHCM Cong Ty Cp^ PhAn Du Tu VA Kinh Doanh Nh Khang Din trõn trỗng cong b6 ngày däng k2 cuôi cüng chOt danh sách CO dOng dê xin kiên cO dông bang van bàn ye vic phát hành c6 phiêu riêng lé de tang vOn die 16 Cong ty nhi.r sau: • Ngaydangkcuicüng: 11/12/2014 L miic dIch: Chôt danh sách cô dông dê xin kiên cO dOng bang van bàn ve vic phát hành CO phiêu riêng lé dê tang von diêu le Ong ty Ni dung cu the: • T' lé thixc hiên: V" DOi vâi cO phiêu phô thông: 1:1 (01 Co phiêu tlxo'ng cluang 01 quyén biêu quyêt) v' DOi vài CO phiêu i.ru dAi biêu quyêt: khOng CO • Thii gian thirc hin: dir kin tir ngày 12/12/2014 dn ngày 31/12/2014 • Cách thCrc thirc hin: thông qua hInh thCrc gui van bàn dn trng nhà d.0 ti.r de xin ' kiên CO dơng • Ni dung 1y kin: v' Thông qua phixong an phát hành cô phân cho nhà dâu tu t6 chi'rc theo hmnh thCrc riêng ỵé V' Thơng qua phuong an phát hành Co phân cho can b6 cong nhân viên Cong ty Trõn tr9ng! TONG GIAM DOC j GUM N1i nhỗIn: CONG Y - Nhu CO PHAN - Lixu: Van thu uTUVA rll)h H DOANH KHANG DI NUYEN DINH BAO CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM Dc Ip - ly - Hnh phüc CONG TY CP DT& KD NHA KHANG DUN Tp.HCM, ngàyj I tháng 11 nám 2014 Sá:4j/2014/QD-HDQT QUYET D!NH HO! BONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN BT VA KD NHA KHANG BIEN - COn c& Ludt Doanh nghip durqc Quc hii thông qua ngOy 29/11/2005; - Can c&Diu 10 cüa Cong ty Cj phdn Ddu tit va kinh doanh Nh Khang Din ditỗic Dai h5i ding cO dông thông qua ngày 1611012009; - COn cu Biên ban hQp Hi ddng Quán trj sOJ'q /2014/BB-HDQT ngày 24/11/2014 QUYET D!NH Dieu 1: Thông qua vic ch6t danh sách c075 Cong ty ^ CO phn Bu tir Va Kinh doanh Nha Khang Bien: • Miic dIch: Ly kin c6^ dông bang van bin thông qua phucing an phát hành c6 phiu riêng lé âê tAng von diêu • NgàydAngkcuicüng: 11/12/2014 Dieu 2: Thơng qua thirc hin ni dung sau: • bang vAn ban theo quy dnh ct:ia ' kin Thirc hin thu tVc ch& danh sAch c dông lAy pháp 1ut Ca quan quAn 1; • ChuAn bj Phiu lAy ' kin, Dr thâo Nghj quy& Di hOi dng C05 dông duqc thông qua drài hInh thtrc My ' kin bang vAn bAn, Biên ban kim phiu vi cong bO^ thông tin theo quy djnh cüa Pháp 1ut vi Diu Cong ty; • Các cong vic khác phijc vi cho vic My ' kin C6 dông bang vAn bàn phü hcip vài thAm quy6n cüa Hi d6ng QuAn trj theo dung quy djnh cüa Pháp 1ut Dieu 3: Hiu Iiyc cüa Nghi quyt: • Nghj quyt có hiu 1rc thi hành k tr ngày k Các thành vién Hi d6ng Quin trj, Ban T6ng Giám d6c Cong ty va cac cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt 41()3006 Nei nhn: - Nhu -Lixu:KDH C Eli BONG QUAN TR nu 1(1 VA * KINH DOANH NI-i N- LV IHEN SON ... ty va cac cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt 41()3006 Nei nhn: - Nhu -Lixu :KDH C Eli BONG QUAN TR nu 1(1 VA * KINH DOANH NI-i N- LV IHEN SON