NĂM 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Thái Bình, ngày 25 tháng năm 2013 Căn cứ: - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Tờ trình, báo cáo HĐQT, BKS trình trước Đại hội Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 25/4/2013; QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT quản lý hoạt động kinh doanh Cơng ty năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013 Tỷ lệ biểu thông qua: 93,779600% Đồng ý; 0,661058% Không đồng ý; 5,559343 % Không có ý kiến Điều 2: Thơng qua Tờ trình Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn: Tỷ lệ biểu thông qua: 87,070621% Đồng ý; 9,993066% Khơng đồng ý; 2,936313 % Khơng có ý kiến Điều 3: Thơng qua tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013 Đơn vị: 1.000 đồng Các tiêu I Tổng doanh thu II Tổng chi phí III IV V VI Thực 2012 Kế hoạch 2013 164.364.003 179.793.708 174.782.807 Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập DN Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ trả cổ tức Tăng/giảm (%) 174.609.274 (10.418.805) 5.184.434 (10.418.805) - 5.184.434 2.9% Tỷ lệ biểu thông qua: 98,597458% Đồng ý; 0,188134% Khơng đồng ý; 1,214407% Khơng có ý kiến Điều 4: Thơng qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Đối với HĐQT: - Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng - Phó chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng - Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng Đối với BKS: - Trưởng ban: 1.200.000 đồng/tháng - Thành viên BKS: 600.000 đồng/tháng Tỷ lệ biểu thông qua: 98,772313% Đồng ý; 1,227687% Khơng đồng ý; 0% Khơng có ý kiến Điều 5: Thơng qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn bốn cơng ty kiểm tốn độc lập nêu để kiểm toán báo cáo tài năm 2013 Cơng ty, đảm bảo chất lượng, hiệu với chi phí hợp lý theo quy định pháp luật - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt (AASCN); - Cơng ty TNHH Kiểm tốn AS - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn Thăng Long - Cơng ty TNHH kiểm tốn Vaco Tỷ lệ biểu thông qua: 93,047640% Đồng ý; 5,773022% Không đồng ý; 1,179338% Khơng có ý kiến Điều 6: Thơng qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tỷ lệ biểu thông qua: 96,331147 % Đồng ý; 0,809227 % Không đồng ý; 2,859626 % Không có ý kiến Điều 7: Thơng qua tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tỷ lệ biểu thông qua: 77,312247 % Đồng ý; 18,961134 % Khơng đồng ý; 3,726620 % Khơng có ý kiến Điều 8: Thông qua Báo cáo BKS quản lý công ty HĐQT, Ban tổng giám đốc năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013; Tỷ lệ biểu thông qua: 87,070621 % Đồng ý; 9,993066 % Không đồng ý; 2,936313 % Khơng có ý kiến Điều 9: Kết bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20132018: * Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Lưu Huy Hà Ông Lưu Tuấn Anh Ông Vũ Ngọc Anh Ông Lưu Minh Sơn Ông Nguyễn Hữu Hoan Ông Phan Văn Thuần Ông Lê Văn Sinh * Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018: Bà Nguyễn Thu Hương Ơng Vũ Dỗn Quản Ông Dương Đức Cường Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà tổ chức triển khai giám sát trình thực Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu 100% tán thành thơng qua tồn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Cơng ty cổ phần Hồng Hà Tài liệu kèm theo: - Các tờ trình, báo cáo HĐQT, BKS TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Lưu Huy Hà ... chọn đơn vị kiểm tốn BCTC năm 2013 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn bốn cơng ty kiểm tốn độc lập nêu để kiểm tốn báo cáo tài năm 2013 Công ty, đảm bảo chất lượng,... nhiệm kỳ 2008 -2013; Tỷ lệ biểu thông qua: 87,070621 % Đồng ý; 9,993066 % Không đồng ý; 2,936313 % Khơng có ý kiến Điều 9: Kết bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 20132 018:... trị nhiệm kỳ 2013- 2018: Ông Lưu Huy Hà Ông Lưu Tuấn Anh Ông Vũ Ngọc Anh Ông Lưu Minh Sơn Ông Nguyễn Hữu Hoan Ông Phan Văn Thuần Ông Lê Văn Sinh * Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018: Bà