CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 202.14/NQ - HĐQT Thái Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 201.14/BB-HĐQT ngày 03/11/2014 QUYẾT NGHỊ: Điều I Thông qua nội dung sau: Thông qua kết sản xuất kinh doanh Quý III năm 2014 Triển khai tăng tần suất tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Thái Bình BXK Yên Nghĩa, Hà Nội theo phương án quan quản lý tuyến chấp thuận, cụ thể từ 30 chuyến/ngày lên 45 chuyến/ngày (tăng 15 chuyến/ngày) Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giao cho Tổng giám đốc lựa chọn ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu phát triển Công ty để trình Đại hội đồng cổ đơng kỳ họp gần Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể: 4.1 Tổng số cổ phiếu quỹ trước thực giao dịch là: 982.400 cổ phiếu 4.2 Các đợt mua gần nhất: - Đợt mua 263.000 cổ phiếu, thời gian mua từ ngày 11/10/2010 đến ngày 20/12/2010 - Đợt mua 81.600 cổ phiếu, thời gian mua từ ngày 07/3/2011 đến ngày 10/5/2011 - Đợt mua 637.800 cổ phiếu, thời gian mua từ ngày 28/9/2011 đến ngày 05/12/2011 4.3 Số lượng dự kiến bán cổ phiếu quỹ: - Tối đa 982.400 cổ phiếu - Tối thiểu cổ phiếu 4.4 Mục địch bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư 4.5 Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận ý kiến chấp thuận UBCK Nhà nước thực công bố thông tin theo quy định pháp luật 4.6 Phương thức giao dịch: Khớp lệnh thỏa thuận 4.7 Nguyên tắc xác định giá, số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định giao dịch cổ phiếu quỹ Sở GDCK Hà Nội (HNX) 4.8 Tên cơng ty chứng khốn định làm đại lý thực giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Cơng ty cổ phần Chứng khốn FPT; Địa tầng 2, tòa nhà Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại 04.3773 7070; Tài khoản thực giao dịch 058C306888 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết văn bản, giấy tờ công việc khác liên quan cần thiết theo quy định Pháp luật nhằm bán cổ phiếu quỹ theo phương án Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà ... giá, số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định giao dịch cổ phiếu quỹ Sở GDCK Hà Nội (HNX) 4.8 Tên công ty chứng khoán định làm đại lý thực giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khốn... giấy tờ công việc khác liên quan cần thiết theo quy định Pháp luật nhằm bán cổ phiếu quỹ theo phương án Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều II Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu... Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà