CÔNG TY CỎ PHÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc ĐIỆN LỰC Nế toi 44 mppis 4 /TB-PIST-HDQT TP Hé Chi Minh, ngay d3 tháng năm 2017 THONG BAO Về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)
Kinh Gui : Quý cỗ đông Công ty CP Đầu tu-Thương mại-Dịch vụ Điện lực
-_ Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Viét Nam số 68/201 4/QHI 3 thong qua tai khéa XIII, ky hop thie 8 ngày 26/11/2014; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ
Điện Lực
Công ty CP Đầu Tư-Thương Mại-Dịch Vụ Điện Lực xin trân trong thông báo về việc ứng cử, đề cử làm thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2017-2022)
1 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
- Nhiém ky : 5 năm (2017-2022)
-_ Số lượng thành viên dự kiến bầu cử i 05 người
2 Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử viên vào HĐQT:
Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:
-_ Có năng lực hành vi dân sự day du, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp
Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định
khác
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng
quản trị của công ty khác
-_ Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên
Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rễ, em rễ, chị dâu, em dâu của Giám dốc,
Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thấm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ
3 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cô phần có quyển biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyển biểu quyết của từng người lại
với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội
đồng quản trị chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
Trang 2Việc để cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:
-_ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết được để cử một (01) ứng viên;
-_ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cô phan có quyền biêu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phan có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
-_ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phan có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cỗ phan có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử
viên
(*) Thời hạn nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu (06)
tháng tính tới ngày 09/06/2017 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội đồng cỗ đông
thường niên năm 2017)
Trong trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua để cử và ứng cử yan không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có quyền để cử thêm ứng cử viên HĐQT cho đến khi đủ số lượng Các ứng viên được HĐQT đương nhiệm đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế này đồng
thời phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCP thông qua trước khi tiến hành đề cử
4 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cứ thành viên HĐQT
Các cổ đông đủ tiêu chuẩn đề cử/ứng cử để tham gia bầu vào HĐQT gửi hồ sơ dé cử/ ứng cử bao gồm :
-_ Đơn ứng cử tham gia HĐQT;
- _ Đơn đề cử thành viên HĐQT của cá nhân/nhóm;
-_ Sơ yếu lý lịch bản chính do ứng cử viên tự khai;
-_ Bản sao có công chứng văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ học vấn và trình
độ chuyên môn;
-_ Bản chính kê khai người có liên quan;
- Ban sao công chứng CMND hoặc Hộ chiếu,
Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông (nếu tự ứng cử)/ nhóm cổ đông
(nếu đề cử):
ø_ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao giấy chứng nhận sở hữu cổ phan
ø_ Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu số cổ phần của cơng ty chứng khốn nơi cỗ đông lưu ký
Trang 3
Quý cổ động lưu ý : Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải lự
chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ của Công 0) vé tinh chính xác, trung thực
của hỗ sơ ứng cứ, đề cử của mình
5 Lựa chọn các ứng cử viên
Căn cứ đơn đề cử/ ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hỗ sơ kèm theo của các ứng cử viên, hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định bầu vào HĐQT và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty thông qua trước khi tiễn hành bầu cử
6 Thời hạn và địa chỉ gửi hd sơ
Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT (bản gốc) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 26/06/2017 theo địa chỉ:
CÔNG TY CỎ PHẢN ĐÀU TƯ - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC
Số 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 7109 9986 - Fax: 028.2220 00392
Để biết thêm chỉ tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử của công
ty theo địa chi: http://pist.com.vn/ TM HOI DONG QUAN TRI —=GHỦ TỊCH Nơi nhân: - Nhu trén; - Lieu VT, KT * [bÄU TU - THƯƠNG BẠI| "9 0ỊcH vụ ff J5 _ gp aie LUC Á Seca
<La Orang Binh
Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này bao gốm: