CÔNG TY CỎ PHẢN CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC-TTBYT BÌNH ĐỊNH Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
Số : 704/BB-CTCPD Bình Định, ngày 13 thang 10 năm 2014 BIEN BAN KIEM PHIEU
Về việc lấy ý kiến cô đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược — Trang thiết bị y tế Bình Định;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án sáp nhập Bidiphar I vào Bidiphar;
Căn cứ vào Tờ trình Đại hội đồng cô đông về việc thông qua phương án sáp nhập Bidiphar 1 vào Bidiphar;
Căn cứ vào các Phiếu xin ý kiến của cổ đông gửi về Công ty Cổ Phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình Định
I Thời gian và địa điểm
1 Thời gian: 08h00, ngày 13 tháng 10 năm 2014
2 Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Dược — Trang thiết bị y tế Bình Định,
số 498 Nguyễn Thái Học, 'TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định II Thành phần
1 Hội đồng Quản trị: gồm các Ông/bà:
- Ông Nguyễn Văn Quá : Chủ tịch Hội đồng Quản trị; - Bà Phạm Thị Thanh Hương : Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Giang : Thành viên Hội đồng Quản trị; - Ông Huỳnh Ngọc Oanh : Thành viên Hội đồng Quản trị; - Bà Nguyễn Thị Mai Hoa : Thành viên Hội đồng Quản trị; - Ông Nguyễn Văn Thịnh : Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh : Thành viên Hội đồng Quản trị
2 Ban kiểm soát: gồm các Ông/bà:
Trang 2HI Nội dung lấy ý kiến cỗ đông:
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phân Dược phẩm Bidiphar 1 (Bidiphar 1) vào Công ty Cổ Phần Dược — Trang thiết bị y tế Bình Định alpen
“Iv Nội dung kiểm phiếu:
1 Số cỗ đông và tông số phiếu biểu quyết:
- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu xin ý kiến: 642 cổ đông, tương ứng với
26.862.700 cổ phần Trong đó:
o_ Số lượng cổ đông có liên quan đến Bidiphar 1 là 291 cổ đông, tương ứng với 5.560 654 cổ phan Cac Phiéu xin y kiến của các cổ đông này sẽ không có quyền biểu quyết và không được tính vào kết quá kiểm phiếu
o_ Số lượng cỗ đông không có liên quan đến Bidiphar 1 là 351 cổ dong, tương ứng với 21.302.046 cô phần Các Phiếu xin ý kiến của các cổ đông này có quyền biểu quyết và tính vào kết quả kiểm phiếu
2 Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số Phiếu xin ý kiến Cổ đông phát ra: 642 phiếu, tương ứng với 26.862.700 cô phần
- Tổng số Phiếu xin ý kiến của các cổ đông không có liên quan đến Bidiphar 1 phat ra la 351 phiếu, tương ứng với 21.302.046 cô phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số Phiếu xin ý kiến của các cổ đông không có liên quan đến Bidiphar 1 thu ve la 303 phiếu, tương ứng, với 19.921.544 cô phần, tương ứng 93.51% số cỗ phần có quyền biểu quyết Trong đó:
o Số phiếu đồng ý là: 302 phiếu, tương ứng với 19.912.581 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.48 % tổng số cô phần có quyền biểu quyết
o Số phiếu không đồng ý kiến là: 01 phiếu, tương ứng với 8.963 cổ phan, chiếm tý lệ 0.04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số Phiếu xin ý kiến của các cổ đông không có liên quan đến Bidiphar 1 khong gui về là 48 phiếu, tương ứng với 1.380.502 cổ phần, tương ứng 6.48% số cổ phần có quyền biểu quyết Số phiếu này được xem như không có ý kiến
Trang 3V Kết luận
Theo qui định tại điều 21.8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược — TTBYT Bình Định, với tỷ lệ biểu quyết đồng y 1a 93.48%, DHDCD đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phân Dược phẩm Bidiphar 1 (Bidiphar 1) vào Công ty
Cổ Phần Dược — Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) và đồng thời ủy quyên cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước để tiến hành sáp nhập đúng theo quy định
Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này
Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h30 cùng ngày
Biên bản được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau./ Me
DAI DIEN BAN GIAM SAT KIEM PHIEU DAI DIEN BAN KIEM PHIEU TRUONG BAN KIEM SOAT q
MZ