quy che to chuc dhdcd thuong nien 201509 08 2017 04 12 20

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIl):T NAM Dqc I~p - TV - H;.tnh phUc Hil N(ji, ngily 24 (hang 11 niim 2015 QUY CHE TO CHUC B~ H(H BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CO PHAN BAo HIEM HANG KHONG pHAN I: NHO'NG QUY DJNH CHUNG DiSu Ph\lm vi ap d\lng: Quy eh~ ap d\lIlg eho vi~e t6 ehUe D\li hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2015 Cong ty C6 phk Bao hi~m Hang khong DiSu Quy eh~ quy dinh e\l th~ quy~n va nghla V\l eua cae e6 dong/d\li di~n e6 dong tham d\! d\li hQi, di~u ki~n, th~ thil'e ti€n hanh D\li hQi DiSu C6 dong/ d\li di~n e6 dong tham d\! d\li hQi co traeh nhi~m th\!e hi~n theo cae quy djnh t\li Quy eh~ PHANII: QUYENvA NGHiA VVKHITHAM D1fD~I HQI DiSu Quy~n va nghla V\l eua cae e6 dong (d\li di~n c6 dong dUQ"cuy quy~n) tham gia d\! D\li hQi 4.1 C6 dong ph6 thong co ten danh saeh c6 dong t\li eh6t quy~n tham d\! hpd\li hQi co quy~n tham d\!, thao lu?fi va bi~u quy€t tAt ca cac vdn d~ cua d\li hQi 4.2 Twang hqp cb dong vi Iy rieng khong d~n d\! D\li hQi d6ng c6 dong dUQ"c,n~u co nhu diu uy quy~n thi co th~ uy quy~n bing Gidy uy quy~n (theo mau quy dinh) cho mQt ngueri khac thay m~t minh tham d\! va bi~u quy€t t\li D\li hQi 4.3 T\li d\li hQi, m6i e6 dong ho~c ngueri d\li di~n theo uy quy~n tai tham d\! se dUQ"c nh?fi phi€u bi~u quy~t, phi€u b:l.u cil' (ghi rna s6 c6 dong, s6 c6 phk co quy~n bi~u quy€t ho~c s6 phi~u b:l.u), s6 phi~u bi~u quy~t tUOOlglIng vai ty l~ c6 phk co quy~n bi~u quy€t Vi~e b:l.u cu vien HDQT, BKS dUQ"cquy dinh t\li th~ I~ b:l.ucu 4.4 C6 dong d€n d\! D\li hQi sau cUQchpkhai m\lc phai th\!C hi~n cae thu wc dang ky tham d\! D\li hQi vai Ban t6 chUc va sau co quy~n tham gia va bi~u quy€t sau dang kY, nhung Chu tQa khong eo trach nhi~m dimg D\li hQi d~ cho c6 dong dang kY va hi~u I\!c cua cac dqt bi~u quy~t da ti€n hanh se khong bi anh huang 4.5 Nghiem tilc chdp hanh nQi quy t\licuQc hpD\li hQi d6ng e6 dong, ton trngk~t qua lilm vi~c eua D\li hQi va s\! di~u hanh eua Doan Chu tich D\li hQi; DiSu Quy~n va nghla V\l cua Ban t6 chUc D\li hQi, Ban ki~m tra tu cach c6 dong d\! D\li hQi, Ban thu kY - Ban ki~m phi~u • 5.1 Ban t6 ehue B~i hQi HDQT Cong ty quy~t dinh Ban t6 ehue B~i hQico tnieh nhi~m tri~u t~p, don ti~p, b6 tri ehb ng6i, phat tal li~u, The bi~u quy~t eho nhUng e6 dong/d~i di~n e6 dong dUQ"e uy quy~n co dll tu each tham dlJ B~i hQi 5.2 Ban ki~m tra tu caeh e6 dong dlJ B~i hQi Ban t6 ehue B~i h9i chi dinh Ban ~ 49 ~ ki~m tra,tu eaeh e6 dong ti~p nh~n gi~y ta,nh~ng ngu~i d~n tham dlJ B~i h,Qixu~t~ trinh, kiem tra va bao eao truae B~i hQive ket qua kiem tra tu eaeh eae co dong co'PHA Troang hqp nguai d~n dlJ h9P khong eo d~y dll tu each tham dlJ B~i hQi theo BAO HIEi thong bao mm h9P thi Ban ki~m tra tu each e6 dong co quy~n ill eh6i cdp phi~u~NGKHO bi~u quy~t, phi~u b~u eu va tai li~u ella B~i hQi ~ 5.3 Ban ki~m phi~u Bolin ehll tieh d~ eu va dUQ"e B~i hQibi~u quy~t thOngqua .~ 5.4 Ban Ki~m phi~u co nhi~m V\I xae dinh ty I~ s6 e6 ph~ bi~u quy~t d6ng ylkhong d6ng ylkhong co y ki~n d6i vai rung v~ d~ tMo lu~ t~i B~i hQi.Ban ki~m phi~u thong bao th~ I~ b~u eu vien HBQT, BKS, hu6ng dfuJeach su d\ll1gphi~u bi~u quy~t, phi~u b~u eu, ti~n Mnh thu phi~u bi~u quy~t, phi~u b~u eu sau d~i hQibi~u quy~t, b~u eu; ki~m phi~u; bao eao troae d~i hQiv~ k~t qua ki~m phi~u 5.5 M9i eong vi~e ki~m tra, I~p Bien ban va eong b6 k~t qua ki~m phi~u, pMi dUQ"e Ban ki~m phi~u ti~n hanh mQt each trung thlJe, ehinh xae va pMi ehiu traeh nhi~m v~ k~t qua Di@u Quy~n va nghia V\I ella CM to~ va Thu ky B\li hQi 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 CM t9a B~i hQi la Chll tieh HBQT Ban thu ky B~i hQi Boan eM tieh d~ eu va dUQ"e B~i hQibi~u quy~t thong qua Quy~t dinh ella CM to~ B\li hQiv~ v~ d~ trinh tlJ, thll We ho~e cae SlJki~n phat sinh ngoai chuang trinh ella B~i hQise mang tinh phan quy~t eao Chll to~ B~i hQiti~n hanh cae eong vi~e rna th~y la e~ thi~t d~ di~u khi~n B~i hQi mQt each hqp I~, co tr~t tlJ va dam bao B~i hQipMn linh dUQ"emong mu6n ella da s6 e6 dong tham dlJ Chll to~ B~i hQico quy~n tri hoiin B~i hQi d~n mQtthai di~m khae va t~i mQtdia di~m khae n~u nh~ th~y rAng: • Hanh vi ella nhUng nguai co m~t can tra ho~e co kha nling can tra di~n bi~n co tr~t tlJ ella eUQeh9P; • SlJtri hoOOIa e~ thi~t d~ cae eong vi~e ella B~i hQidUQ"e ti~n hanh mQteach hqp I~ Ban Thu kYB~i hQithlJe hi~n cae eong vi~e trQ"giup theo phan eong ella ehll to\l, pMn linh trung thlJe, ehinh xae nQi dung B~i hQi Bien ban va Nghi quy~t B~i hQi pHAN III : TlEN HA.NHf)~I H(H f)i@u 7, B~i hQi d6ng e6 dong dUQ"eti~n Mnh co s6 e6 dong dlJ h9P d~i di~n it nh~t 65% t6ng s6 e6 ph~ co quy~n bi~u quy~t theo danh saeh dUQ"e I~p t~i thm di~m tri~u t~p eUQeh9P B~i hQi Di~u Cach thirc ti~n hOOh£J~i hQi £J~i hQi se lfut luQ't duQ'c ti~n haOOtheo nQi dung chuang triOOctia £J~i hQi va thao lu~n bi~u quy~t thong qua cac vdn d~ Nhfmg Y ki~n ctia cac c6 dong ho~c thOng qua d~i di~n tiy quy~n ~i £J~i hQi se duQ'c thao lu~n cong khai va bi~u quy~t duai hiOOthirc tich vaa nhdt mQt cae (d6ng y/khong d6ng y/khong co y ki~n) tren phi~u bi~u quy cho tung vdn d~ bi~u quy~t Cac vdn d~ du