51tb de cu dhcd bat thuong09 08 2017 04 12 22

-I CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG s6 5~ ITB-HDQT CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAIVI DQc I~p - Tl.r - H(lnh phuc Ha N(Ji, ngcy 29 thang 10 nam 2014 THONGBAo V€ vi?c ling dr, tl€ Clf bdu b6 sung vien H(Ji a6ng Qu6n tri, Ban Kdm soat Cong ty C6 phdn Baa hdm Hang khong nhi?!11leY 2013-2018 Kinh gu'i: Quy cb dong Cong ty cb ph~n Baa hi~m Hang khong - Can Clf Lu(lt doanh nghi?p sb 60/2005/QH11 29/11/2005 va cac van ban hzrOngdan thi hanh Lu(ltdoanh nghi?p; - can Lu(lt kinh doanh bGo hidm s6 24/2000/QHIO va cac van ban hu&ng dan thi himh Luat kinh doanh bao hidm: - ca~ Cl~'VaGThong tlr s6 124/2012/TT-BTC ban hanh Ilgay 30/07/2012 hu&ng dan thi hanh m(Jt sb ai€u cua Lu(lt kinh doanh bao hdm; - can czr vao Thong tzr sb 121/2012/TT-BTC ban hanh 26/07/2012 quy ainh v€ quail tri cong ty ap dljng v&i cong ty d(li chUng; - can Cll' kit qua bdu vien HDQT, Ban KS nhiem leY 2013 - 2018 t(li DHDCD thzrimg nien 28/6/2013; - can ar vaG Di€u Ie VN1 sli'a abi b6 sung tla du(/c Dai H(Ji c16ng C6 dong thong qua 28/6/2013; - can ar viec miln nhiem 02 Ihanh vien HDQT, 02 lhilnh vien BKS I(li DHDCD thldmg nien 15/512014; - Can czr Nghi quydt HDQT VN1s6 30/2014/NQ-HDQT 24 /10/2014 v€ viec 16 chuc DHDCD bat thzrirngnarn 2014 btiu b6 sung Ihanh vien HDQ1~ BKS: - Nh6m ki?n loan nf:zanSl,l' HDQT, BKS nhiem leY 2013-2018 ar Theo Nghj quy€t DHDCD thuimg nien thong qua 28/6/2013 thi HDQT nhi~m ky 2013-2018 g6m 07 vien, BKS g6m 04 vien Sau T6ng Cong ty L~p may Vi~t Nam (Lilama), Hp doan C6ng nghi~p Than- Khoang san Vi~t Nam (Vinacomin) hom vi~c thaai v6n va da tj~n hanh rut nhiin W tham gia HDQT, BKS VNI T~i DHDCD thuimg nien 15/5/2014 da thllC hj~n vi~c mi~n nhi~m 02 lhanh vien HDQT, 02 vien BKS ( cac nhan Sll nity Lilama, Vinacomin giai thj~u) vit s6 luqng thitnh vien HDQT hi~n lit 05 nguai, thitnh vien BKS lit 02 nguai D~ dam bao s6 lugng thitnh vien HDQT, BKS nhi~ITlk)' 2013-2018 theo Nghj quy€t DHDCf) thuimg nien nam 2013 cling nhu thea quy djnh clla Di~u l~ Cong ty c6 ph~i1Bito hi~m Hitng kh6ng (VNI) vit cae quy d,nh clla phap luill, H9i d6ng Quan tr! se trinh D~i hQi d6ng c6 dong bfrt thuang nam 20 14 v~ vi~c b~u b6 sung thitnh vien J-IQi d6ng Quitn tr, vit Ban Ki~m soat nhi~m k)' 2013-2018 HQi d6ng Quan trj xin tran trQng thong bao d€n QU)' c6 dong v~ tieu chu~n, di~u ki~n, thtl tvc d~ eli vit ung cli d~ b~u b6 sung thitnh vien Hiji d6ng Quitn tri, Ban Ki~m soat VNJ nhi~m ky 2013-2018 nhu sau: , J QUY f)JNH VE DE eirrrV UNG eu mt BAU no SUNG THANH VJEN HOI DONG QUAN TRl (HDQT) S6 IUQ'ng: 02 vien Nhi~m ky: 2013-20L8 Tieu chuiin, di6u ki~n dai vo'i thimh vi en HDQT Thea eMu 23 - Thong tu 124/2012/TT-BTC 30/07/2012 eua Bo Tai ehinh 3.1 KhOng thuQc cae dai tU'Q'ngbj cfrm gWln Iy daanh nghi~p thea guy dinh t\li khaan f)i~u 13 Lu~t Daanh nghi~p; 3.2 Khong phai Languai da rung bj tmy clm trach nhi~m hinh S\l', bj ph\lt tU nhung chua dugc x6a an tfeh ha~c dang bj tmy ClJ'Utrach nhi~m hinh SlJ,bj ph\lt tu ha~c bj toa an tU'ac guy~n hanh ngh~ thea quy dinh cua pMp Lu~t; 3.3 Chua tirng la nguai d\li di~n thea pMp lu~t cua daanh nghi~p baa hi€m da bi pM san (trir twang hQ'ppha san vi Iy dO' bfit kha khang), chi nhanh nuac ngaai da bj mfit kha nang taan, ha~c la nguai quan Iy di~u hilnh cua daanh nghi~p baa hi€m, chi nhanh nuac ngaai bj thu h6i Gifiy phep ha\lt dQng dO' vi ph\lm trang ha?t dQng kinh daanh biw hi~m; 3.4 C6 dfiy du nang l\I'c hanh vi dan S\I'; 3.5 Trang ba (03) nam lien l\!c truoc thai di~m dugc b6 nhi~m la nguai quan trj, di~u hanh: 3.5.1 Khong bi xli ph?t vi ph?m hanh chinh ITnhV\l'Ckinh daanh baa hi~m vai hinh thuc bi bUQcbai nhi~m chUc danh quim tri, di~u hanh da duQ'cBQ Tai chinh phe chu&n ha~c bUQc dinh chi chuc danh da duQ'c daanh nghi~p biw hi€m, chi nMnh nuac ngaai b6 nhi~m; 3.5.2 Khong bi xu Iy ky lu~t duai hinh thuc sa thai vi ph?m quy trinh nQi bQ v~ khai thac, gilim dinh, b6i thuang, ki€m saat nQi bQ,quim Iy tili chinh vii dfiu tU', quan I)' chuang trinh tai bita hi~m trang daanh nghi~p kinh daanh baa hi€m, daanh nghi~p tai baa hi€m, chi nMnh nuac ngaai ha~c quy trinh nghi~p VI}moi giai bila hi~m, ki€m saat nQi bQ, quy t~c d\la duc ngh~ nghi~p trang daanh nghi~p moi giai biw hi€m; 3.5.3 T?i thai di€m dugc b6 nhi~m Iii nguai quan trj, di~u hanh daanh nghi~p bilO hi€m, chi nhanh nuac ngaai khong trlJc ti~p lien quan d~n VI}an da bi ca quan c6 th&m quy~n khai t5 thea quy dinh clla phap lu~t Thea eU€u25 - Thong tu 124/2012/TT-BTC 30/07/2012 eila Bo Tai ehinh ~.6 C6 b~ng d?i hQc ha~c tren d?i hQc; 3.7 TrlJc ti~p lam vj~c trang linh V\fC baa hi~m, tai chinh, ngan hang t5i thi~u ba (03) nam ha~c co kinh nghi~m quan Iy di~u hanh tu' dp ph6ng (ha~c tuang duO'ng) tra len thuQCtfl} sa chinh t5i thi~u hai (02) nam t?i daanh nghi~p ha?t dQng trang Ilnh VlJCbaa J1.i~m,tai chinh, ngan hang; Thea ai€u 29 - Thong tll' 124/2012/TT-BTC 30/07/2012 eila Bo Tai ehinh 3.8 Thanh vien 1-:19id6ng quan trL vien ]-Ichi~u s6: Nai dang Ghl> hi~n t\li: Trinh d('>van hoa: Trinh d('>chuyen mon: S6 c6 phfln 10 Qua trinh hc t~p, dao t\lOchuyen mon, chUng chi: ky Nai dp: C~p ngay: , h('>khflu thuimg In]: , , , sa hii'll t\li VNJ: Tmong oao t~o Chuycn nganh tlao t~o Qua trinh Jilm vi~c: ThOi gian a Thoi gian 11 No'i Jam vi~c '" Chu'c vI) 12 Cac chuc V\I hi~n dang dilm nhi~m (Thimh vi en HElQT, BKS) Noi lam vi~c 13 C1111'c "l) Thoi gian ilam nhi~m Quan h~ thiin nlliin Quanh~ H9 va ten Nam sinh Bia chi thuang trll Nghe nghj~p Elan v,icong tac (nell co) B6 Mv Anh chi/em ruot Vg/ch6ng Can T01 xm cam doan ve tinh chfnh xac, trung th\l'c va hoan toan chjU trach nhl~m tnrac pbap lu~t ve cac noi dung (ren thang nam 2014 NGlfOI KHAI Xac nh~n c.lia CO" quan co th~m quy~n (Ky vel ghi ro ho ten) (Chinh quyen aia phu071g ho(ic ca quan nai cong tac) ,, ... b6n (04) ung vien; 4.5 C6 dong hoi;"icnhOm c6 dong n~m giil'' tir 50% d~n du:ai 60% duqc d~ cu t6i da nam (05) ung vien III HO SaTHAM GIA UNG CIT /DE CUDEBAuvAo HDQT VABKS Dan ung cu hoi;"icd~ cu. .. ThOng Ill'' 12J12 012/ TT~BTC 26/07/2 012 cua B9 Tai chinh Cac c5 dong n~m giii c5 phfin co quy6n bi6u quy~t thai h?n lien t\IC it nh~t sau (06) thang co quy~n g9P s6 quy~n bi6u quy~t cua tUng nguoi... hi~m, tai chinh, ngan hang QuyBn c6 dong dB cu'' ho~c tI) irng cu'' chu''c danh BKS n1ea khacill - Di€u 35 - J)i€u I? VN1 va Thong tu'' 121 /2 012/ TT-BTC 26/07/2 012 eua 130Tai ehinh Cac c6 dong co q~y€n