CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIJ):T NAM CONG TV CO PHAN BAD HIEM HANG KHONG S6: DQc I~p - T,! - H\lnh phllc o 1/20 14/NQ-HDCD HaN9i, ngiIy 15 thang nam2014 NGHI QUYET B~I HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2014 DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG - Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll 29/11/2005; Can cu Di€u 1~Cong ty c6 ph:ln Bao hiem Hang khong (VNI) dli duQ'c D\li hQi d6ng c6 dong (BOOCD) thOng qua 28 thang 06 nam 2013; Can cu Bien ban hQp D\li hQi d6ng c6 dong thuang nien J 5/5/20 14 Cong ty c6 phfin Bao hi em Hang khong, QUYETNGHJ: Di@u ThOng qua Kilt qua hOlJt dqng kinh doanh nam 2013, Kll hOlJch kinh doanh nam 2014 va Bao cao tai chinh da ki@m toan nam 2013 (Ta trinh s6 21 /BHHK-OOQT 28 /04/2014 clla HBQT) Ty I~bieu quy~t d6ng y: 99,77% t6ng s6 c6 phfin co quy€n bieu quy~t d\l' hQP MQt s6 chi tieu K~ hO\lch kinh doanh nam 2014: Doanh thu: 506 tY dang (trong ti6 doanh thu bao hi€m: 452,6 tf ti6ng; Doanh thu hO(,lttirng tai chinh: 53,3 tf ti6ng) Irich dg phong phi: trich tang 13,58 tY Chi b6i thuang trach nhi~m VNI: 54,86 tY d6ng Chi phi ban hang: 36,05 tY d6ng Chi phi quan ly: 63,57 tY dang Lgi nh~n ho~t dQngkinh doanh bao hi~m: - 9,13 tYd6ng L9"inhu~n sau thu~: 21,53 tY dang Di@u Thong qua Bao cao hOlJt dqng cua Hqi dAng Quan tri nam 2013 va phU'01lg hu6'Ilg nhi~m vI} nam 2014 (Bao cao s6 22/BHHK-HDQT 28/4/2014) Ty l~ bi~u quy~t d6ng y: 99.77% t6ng s6 e6 ph~n co quy€n bi~u quy~t d\l' hQP Di@u Thong qua Bao cao cua Ban kiBm sOlit nam 2013 (Bao cao s6 27/BHHK-BKS 29 /04/2014) Trang I /2 TY I~ bi€u quy~t d6ng d1;th9p y: 99,77% t6ng s5 e6 phfuJ co quy€n bi€u quy~t DiSu ThOng qua Phtrong an phan chia IQi nhu~n, trich I~p cac quy va chia c8 tuc nam 2013 (Ta trinh s5 23/BHHK-HDQT 28 /04/2014 ella HDQT) TY I~ bi€u quy~t d6ng d1;thQp y: 99,70% t6ng s5 e6 phfuJ cO quy€n bi€u quy~t I>iSu ThOng qua Bao cao chi tra thiI lao HQi dang quan tri va Ban KiSm so at nam 2013, Phtrong an chi tra nam 2014 (Ta trinh s5 24 /BHHKHDQT 28/04/2014) TY I~ bi€u quy~t d6ng d1;thQp y: 98,59% t6ng s5 c6'phfuJ cO quy€n bi€u quy~t I>iSu ThOng qua phtrong an Ilpl chQn don vi kiSm toan bao cao tili chinh nam 2014 (Ta trinh s5 25 mr-BKS TY I~ bi€u quy~t dang d1;th9p y: 28 /04/2014) \ 99,77 %t6ng s5 c6 phfut co quy€n bi€u quy~tNG C T/ PH~!'J j HIEM (> -iSu Thong qua vi~c miSn nhi~m vU\n HDQT, BKS nhi~m kYi KHONG is 2013-2018 C\l th€ nhu sau: '" Dng Ph\lm Hong Thai- 4? ,~ tY l~ 100%-.d\lt: 45.290.000 phieu, Ba NguySn Thj Thu Trang- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY I~ 100% Ong Luong Duc Chinh- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY l~ 100% Ba NguySn Thj Phuong Thao- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY I~ 100% I>iSu Quy~t nghi co hi~u 11;tck€ ill kYo D\li hOi dang c6 dong giao cho HOi dang qulin trj, Ban ki€m soat, Tang giam d5c va cae dan vi, eli nhlin lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t nghi nay.! NIli nhlln: - C6 dO~~VNI; - Nhu Dieu 8; - LuuVT,BanTK-TH~ Trang 2/2