CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Thời gian: 08 30 phút - 12 05 phút, Thứ 5, ngày 27 tháng năm 2017 Địa điểm: Văn phòng Dự án Novaland, 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TRÁCH Thủ tục khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Đại hội) 08:30 - 09:15 Đón tiếp Cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội Ban KT TCCĐ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự phát tài liệu họp cho Cổ đông 09:15 - 09:20 Giới thiệu Ban KT TCCĐ Ban Tổ chức Trưởng Ban KT TCCĐ báo cáo kết kiểm tra tư cách Cổ Ban KT TCCĐ đông tham dự Đại hội 09:20 - 09:25 Khai mạc, tuyên bố lý giới thiệu Thành phần tham dự Ban Tổ chức 09:25 - 09:35 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT 09:35 - 09:55 Giới thiệu thông qua Quy chế làm việc Đại hội Ban Tổ chức Giới thiệu thơng qua Chương trình làm việc Đại hội Ban Tổ chức Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức Giới thiệu Ban Thư ký (TK) Ban Tổ chức Giới thiệu thông qua Ban Bầu cử Kiểm phiếu (BC&KP) Ban Tổ chức Trình bày, biểu thơng qua Tờ trình Đại hội 09:55 - 10:10 (1) (2) 10:10 - 11:10 Báo cáo hoạt động HĐQT Thành viên HĐQT Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát (BKS) Trưởng BKS Trình bày Tờ trình để Đại hội xem xét thông qua: (3) Kết hoạt động kinh doanh năm 2016; (4) Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; (5) Phương án phân phối lợi nhuận 2016; (6) Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2017; (7) Thù lao HĐQT BKS 2016 dự kiến 2017; (8) Kế hoạch kinh doanh năm 2017; (9) Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ (VĐL); Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ban TK (10) Phát hành cổ phần để tăng VĐL từ nguồn Vốn chủ sở hữu; (11) Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (12) Thơng qua việc thay đổi mơ hình quản trị Cơng ty; (13) Sửa đổi bổ sung Điều lệ; (14) Bầu bổ sung thay Thành viên HĐQT độc lập; (15) Bổ sung ngành nghề kinh doanh Ban TK Ban TK Ban TK Ban TK Ban TK Ban TK (16) Cổ đơng biểu có ý kiến cho Vấn đề Phiếu Ban BC&KP Biểu nộp lại cho Ban BC&KP lần sau thông qua hết 15 Vấn đề 11:10 - 11:40 11:40 - 11:55 Kiểm phiếu Ban BC&KP Q&A Đồn Chủ tịch Cơng bố tổng kết kết biểu Ban BC&KP Thông qua Biên họp bao gồm thông tin Nghị Đại hội Ban TK Thủ tục bế mạc Đại hội 11:55 - 12:05 Tuyên bố bế mạc Đại hội Ban Tổ chức ...(10) Phát hành cổ phần để tăng VĐL từ nguồn Vốn chủ sở hữu; (11) Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); (12) Thơng qua việc thay đổi mơ hình quản trị Cơng... 11:55 Kiểm phiếu Ban BC&KP Q&A Đồn Chủ tịch Cơng bố tổng kết kết biểu Ban BC&KP Thông qua Biên họp bao gồm thông tin Nghị Đại hội Ban TK Thủ tục bế mạc Đại hội 11:55 - 12:05 Tuyên bố bế mạc Đại