CONG TY CO PH;\N TRAPHACO S6: ;jINQHDQT CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl! - Hl;lnh phuc - TRA Ha N(Ji, ngay1Jthang 04 nam 2017 NGHJ QUYET HOI DONG QUA.NTRJ V/v Thong qua vi~c tri4n k~ai t~1!Chi~n J?huo;zg an phat hanh ae tang VOnco phfm tir nguon von chu So' hilu c6 phdu HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO pHAN TRAPHACO Can cu: Lutlt Doanh nghi~p s6 68/20 14/QH 13 aa aU(lc Qu6c h{5i nuac C{5ng hoa xa Mi Chu nghia Vi~t Nam kh6a XIII, fry h9P thu thOng qua 26 thang 11 nam 2014; LUfjt Cht'mg khoan s6 70/2006/QH 11 aa aU(lc Qu6c h{5inuac C{5ng hoa xa h{5iChll nghia Vi~t Nam kh6a Xl, fry h9P thu thong qua 29 thang nam 2006, Lugt s6 62/2010/QHI2 slra a6i, b6 sung m{5t s6 ai~u cua Lugt Chung khoan aa aU(lc Qu6c h{5i nuac C{5ng hoa xa h{5iChu nghia Vi~t Nam kh6a XII, h-y h9P thu thOng qua 24 thang 11 nam 2010; Nghi ainh s6 58/2012/ND-CP 20/07/2012 cua Chinh phu quy ainh chi tdt va huang dan thi hanh m{5t s6 ai~u ella Lugt ChUng khoan va Lugt sua a6i, b6 sung m{5t s6 ai~u cua Lugt ChUng khoan; Nghi ainh s6 60/2015/ND-CP 26/06/2015 cua Chinh phu v~ vi~c sua a6i, b6 sung m{5t s6 ai~u cua Nghi ainh s6 58/2012/ND-CP 20/07/2012 ella Chinh phu quy ainh chi ti~t va huang dan thi hanh m{5t s6 ai~u cua Lugt Chung khoan va Lugt sua a6i, b6 sung m{5t s6 ai~u cua Lugt Chung khoan; ThOng tu s6 162/2015/TT-BTC 26/10/2015 cua B{5 Tai chinh huang dan vi~c chao ban chlmg khoan cong chung, chao ban c6 phi~u a~ hoan a6i, phat hanh them c6 phi~u, mua 19i c6 phi~u, ban c6 phi~u quy va chao mua cong khai c6 phi~u; - Nghi quy~t s6 28/2017/NQ-DHDCD cua Dgi h{5i a6ng c6 aong thuang nien nam 2017 30/03/2017 ella Cong ty C6 ph[m Traphaco kem theo TO-trinh s622/2017/TTHDQTDHDCD v~ phuO'ng an phat hanh c6 phi~u a~ tang v6n c6 pht1n tir ngu6n v6n chu So' hilu; Di~u l~ T6 chuc va Hogt a{5ng ella Cong ty C6 pht1n Bien bem h9P H{5ia6ng quan tri 3/)./~20 Traphaco; 17 cua Cong ty C6 pht1n Traphaco QUYETNGHI Di~u ThOng qua vi~e tri~n khai thl,Tehi~n phuang an phat hanh e6 phi~u tang v6n e6 ph~n tir ngu6n v6n eM so hfru eho e6 dong hi~n him CI) th~: LOl;lic6 phi~u: C6 phi~u ph6 thong M~nh gili c6 phi~u: 10.000 d6ng/e6 phi~u sA lUQ1lgc6 phi~u dl! ki~n phat hanh: 6.908.476 e6 phi~u T6ng gia trj phlit hanh dy' ki~n dnh theo m~nh gia: 69.084.760.000 d6ng Ty I~ ~~\I'ehi~n q';ly~n: 10 : (T~i n~ay ?ang ky cu6i cung ch6t danh sach c6 dong d~ th1Jc.hl~n ,quyen, co dong So' hfru 01 co phan duqc huang 01 quySn 10 quySn duO'c nhan 02 co phieu) , " D6~ tU'llng ~hat ~anh: C6 d,ong hi~n hfru theo dan~ sach c6 dong Trung tam LUll ky Ch.lfllg khoan VI~t Nam chat t~l dang ky cuoi cung duqc huang quySn nh~n c6 phleu c? Phll'O'ng an xu Iy eli ph An Ie: phi~u phat hanh them phan ph6i cho c6 dong hi~n hfru theo phuang thuc th1Jc hi~n quyen se duqc lam trcm xu6ng d~n hang dan vi C6 phi~u Ie pMt sinh se duqc huy bO, coi nhu khong pMt hanh Vi dlj: Vao ch6t danh sach c6 dong B So' huu 1.821 c6 phi~u Khi s6 c6 phi~u c6 d~ng B, du(J'c nhfn la (!.821 *0.2) = 364.2 c6 phiiu Sau ~hi lam tron d~n hang dem vi, s6 co p'hieu thlfc te ma co dong B dlf(J'Cnhqn la 364 co phieu Trong truang h(J'pnay 0.2 c6 phieu hi se du(J'c huy bo coi nhu khong du(J'cphizt hanh Ngu6n phlit hanh: Quy d~u tu pMt tri~n va v6n khac cua cM chinh rieng dii duqc ki~m to an 2016 CI,lth~: + Trich til Th~ng du v6n c6 ph~n: 20.725.428.000 So' hfru theo Bao cao tai d6ng + Trich ill Quy d~u tu pMt tri~n: 34.542.380.000 d6ng + Trich ill Lqi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i: 13.816.952.000 d6ng Chi ti~t n(>i dung khac theo TO' trinh s6 22/2017 ITTHDQT -DHDCD vS Phuang an phi d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty Di~u H(>i d6ng qmin tri Cong ty C6 ph~n Traphaco uy quySn cho Ban T6ng Giam d6c Cong ty tri~n khai va hoan tfrt cac tM tl,lClien quan d~n vi~c pMt hanh c6 phi~u d~ tang v6n c6 ph~n ill ngu6n v6n cM So' hfru theo dung quy dinh cua phap 1u~t Di~u Quy~t dinh co hi~u 11Jck~ ill kyo Cac vi en H(>i d6ng qmin trj, Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Traphaco va cac dan vi, ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m th1Jc hi~n quy~t dinh Noi "ha,,: - Nhu f)i~u 5; - Luu VT, rc ... D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 cua Cong ty Di~u H(>i d6ng qmin tri Cong ty C6 ph~n Traphaco uy quySn cho Ban T6ng Giam d6c Cong ty tri~n khai va hoan tfrt cac tM tl,lClien quan d~n... Quy~t dinh co hi~u 11Jck~ ill kyo Cac vi en H(>i d6ng qmin trj, Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph~n Traphaco va cac dan vi, ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m th1Jc hi~n quy~t dinh Noi "ha,,: -