BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX _ Số: /2013 /TTr - HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH V/v: Ki n tồn c c u, s l ng thành viên HĐQT theo Thông t 121/2012/TT-BTC Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TỔNG CƠNG TY Ngày 26/7/2012, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 121/2012/TT-BTC quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng (sau gọi tắt Thông tư 121) Theo quy định Điều 30 - Thông tư 121, Công ty đại chúng quy mơ lớn, cơng ty niêm phải có năm (05) thành viên HĐQT tối đa mười (11) thành viên HĐQT Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo cân đối thành viên nắm giữ chức danh điều hành với thành viên độc lập, tối thiểu phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT thành viên độc lập (Các điều kiện thành viên HĐQT độc lập phương thức xác định số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập quy định cụ thể Thông tư 121 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121) Với tư cách Công ty đại chúng quy mô lớn, niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội, Tổng cơng ty thuộc đối tượng áp dụng quy định Theo quy định Điều 24 - Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/12/2012, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty từ đến thành viên Hiện số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 2016 09 thành viên, có 01 thành viên (ông Nguyễn Thiều Quang) đáp ứng đủ điều kiện thành viên HĐQT độc lập 8/9 thành viên HĐQT lại người đại diện cổ đơng quản lý vốn Nhà nước VINACONEX (Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC Tập đồn Viễn thơng Qn đội - VIETTEL) Kể từ Đại hội đồng cổ đơng tín nhiệm bầu cử, HĐQT nỗ lực thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm Đại hội đồng cổ đơng giao phó Các thành viên HĐQT có phối hợp công việc hiệu quả, vừa phát huy sức mạnh tập thể, vừa phát huy vai trò thành viên Trước Thông tư 121 ban hành có hiệu lực, HĐQT chủ động phân công thành viên HĐQT độc lập đảm nhiệm vai trò Trưởng Tiểu ban nhân đãi ngộ để đảm bảo khách quan việc thực công tác kiện tồn máy tổ chức, tìm kiến nguồn nhân chất lượng cao xây dựng hoàn thiện chế lương, thưởng, đãi ngộ Tổng công ty Các thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà nước thể vai trò nhóm cổ đơng chi phối việc xây dựng phương án tái cấu định hướng chiến lược phát triển hoạt động SXKD Tổng công ty, đồng thời tranh thủ vận động hỗ trợ cổ đông lớn hoạt động Tổng công ty Vào thời điểm này, HĐQT nhận thấy cấu số lượng thành viên HĐQT phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Tổng công ty, phù hợp với số lượng thành viên HĐQT tối đa quy định Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty Phát huy vai trò, trách nhiệm mình, thời gian qua, HĐQT cầu thị việc chủ động tìm kiếm phối hợp với nhóm cổ đơng chi phối tìm kiếm nhân có đủ trình độ, uy tín, lực, kinh nghiệm cơng tác am hiểu lĩnh vực hoạt động Tổng công ty nhằm giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu tham gia HĐQT Tổng cơng ty, nhiên thời điểm chưa có nhân phù hợp Để vừa đảm bảo qyền lợi cổ đông, vừa đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động HĐQT, đồng thời tránh việc áp dụng quy định thành viên HĐQT độc lập cách hình thức, không đem lại hiệu thiết thực cho Tổng cơng ty, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, giữ nguyên cấu, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm ứng viên có nhiều kinh nghiệm quản lý, quản trị ngành nghề kinh doanh Tổng cơng ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, định vào thời điểm phù hợp Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Xin trân trọng cám ơn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, PC T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TICH Nguyễn Thành Phương ... quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm ứng viên có nhiều kinh nghiệm quản lý, quản trị ngành nghề kinh doanh Tổng cơng ty, trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định vào thời điểm phù hợp Kính trình Đại