CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2015 TB/DLXNK THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 Kính gửi: Q vị cổ đơng Cơng ty cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn, trân trọng thơng báo kính mời Q vị cổ đông tới dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước thời hạn Cụ thể sau: Thời gian: 07h30’, Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015 Địa điểm: Tại hội trường tầng nhà A, Khách sạn Hoa Sim Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn Thành phần tham dự: Tồn thể cổ đơng có tên danh sách cổ đơng chốt ngày 20 tháng 11 năm 2015 người ủy quyền tham dự hợp lệ Nội dung Đại hội: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 trước thời hạn nội dung thuộc thẩm quyền đại hội Tài liệu Đại hội: - Hội đồng quản trị gửi kèm theo thư mời này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: (II) Mẫu xác nhận tham dự đại hội - Để xem tài liệu có liên quan đến đại hội biết thêm chi tiết nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cËp vào website Công ty http://office.tocolimex.com (nếu cổ đơng cần cung cấp tài liệu, liên hệ phòng tổ chức công ty để giải quyết) Đăng ký tham dự Đại hội: - Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự trước 14h00’ ngày 20/12/2015 điện thoại, Fax Email * Chi tiết liên hệ + Địa đăng ký: Công ty CP du lịch XNK Lạng Sơn, Tình Lạng Sơn, địa số 9, Đường Trần Hưng Đạo Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn + Điện thoại: +84.25.3814848, Fax: +84.25.3814806 + Email: Tocolimex_HCTH@yahoo.com.vn + Ông Bế Ngọc Tú – ĐT 0253 814 848, Quyền Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thành viên ban tổ chức Đại hội * Các vấn đề khác - Cổ đông khơng có điều kiện tham dự Đại hội uỷ quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Việc ủy quyền thực lần người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác - Cổ đông người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/hộ chiếu (bản gốc); (III) Giấy ủy quyền dự họp ( trường hợp ủy quyền dự họp) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn trân trọng kính mời! Nơi nhận: - Như kính gửi T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Thành viên HĐQT - Lưu HĐQT Đậu Trường Sinh