CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 59 /TB/DL-XNK Lạng Sơn, ngày 30 tháng 03 năm 2015 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: Q vị cổ đơng Cơng ty CP du lịch XNK Lạng Sơn Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch XNK Lạng Sơn kính mời Quí cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể sau: I- Thời gian tổ chức đại hội: 14h00, ngày 15 tháng 04 năm 2015 II- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Khách sạn Hoa Sim ( số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) III-Thành phần tham dự đại hội: Tất cổ đơng có tên danh sách chốt sổ cổ đơng vào ngày 25 tháng 03 năm 2015 người ủy quyền tham dự hợp lệ IV- Nội dung Đại hội: 1.Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội Thông qua báo cáo tài kiểm tốn, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch năm 2015 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát đại hội Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 Thông qua chuyển nhượng cổ phần nhà nước Công ty Thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên V - Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị gửi kèm theo giấy mời gồm có: Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, Giấy xác nhận tham dự đại hội Tài liệu, văn kiện Đại hội đăng tải website Công ty Đề nghị Q cổ đơng truy cập trang Web: http://office.tocolimex.com để xem chi tiết nội dung VI- Các vấn đề khác: Cổ đơng khơng có điều kiện tham dự Đại hội ủy quyền cho người dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thư mời Việc ủy quyền cổ đông ủy quyền lần người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác Cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: Giấy thông báo mời họp Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu ( gốc) 3 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội ( trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội) VII- Đăng ký tham dự Đại hội: Để làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, Hội đồng quản trị đề nghị q vị cổ đơng xác nhận tham dự đại hội ủy quyền tham dự đại hội trước ngày 11h00 ngày 13/04/2015 EMS, điện thoại, fax E-mail Chi tiết xin liên hệ: Ông Đậu Trường Sinh - Thường trực ban tổ chức Đại hội Điện thoại: 0913278878; 025 3814809 Địa đăng ký tham dự Đại hội: Công ty Cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn, địa chỉ: Số đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025 3814848; Fax: 025 3814806 Email: tocolimex_hcth@yahoo.com.vn Người liên hệ đăng ký tham dự Đại hội: Bà Bế Thu Hương Hội đồng quản trị Cơng ty trân trọng kính mời! Nơi nhận: - Như mục III - Thành viên HĐQT - Ban tổ chức Đại hội.ư - Lưu HĐQT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN VIỆT DI