59 - 65 HUYNH MAN DAT, P.5, Q5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : 3 9236 238 - Fax : 3 9235 360
Email : info@dothanhtech.com - Website : www.dothanhtech.com
i
TP HCM, Ngày 23 tháng 4 năm 2016
NGHỊ QUYET
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CONG TY CO PHAN KY NGHE DO THANH
— Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/⁄2014/OH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2014
— Can cir Diéu lé t6 chitc va hoạt động Công ty cô phân kỹ nghệ Đô Thành — Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 của Cong ty
cô phần kỹ nghệ Đô Thành
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày ngày 23 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường CLB Đồn Viên ( Cơng ty CP Du lịch Công Đoàn), địa
chỉ : Số 6 đường Huyền Trân Công Chúa, P Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 41 người, sở hữu và đại diện
cho 7.300.697 cổ phần, chiếm 89,56 % tổng số cô phần có quyền biểu quyết
của Công ty
Đại hội đồng cô đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại Hội với những
nội dung chính như sau:
DIEU I1 : Nhất trí thông qua các báo cáo '
1 Báo cáo tài chính đã kiêm toán năm 2015
2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015
Số TT | CHÍ TIỂU DV TINH | Thực hiện năm 2015
I | Sản lương sản xuất Tan 2.780
2 _ | Sản lương tiêu thụ Tan 2.670
3 | Doanh thu thuần Đồng 123.602.584.128
4 _ | Lợi nhuận trước thuế Đồng 7.229.491.690
5 | Thuế TNDN Đồng 1.905.626.496
6 | Lợi nhuận sau thuế Đồng _—_ 5.624.297.194
3.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
4.Báo cáo của Ban kiểm soát
ĐIÊU 2 : Nhất trí thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau :
Số TT CHÍ TIỂU DV TINH Kế hoạch năm 2016
-1.” | Sản lương sản xuất và tiêu thụ Tân : 3.000
. | Doanh thu thuân Đồng 130.000.000.000
3 | Lợi nhuận sau thuế % 9%/VDL
Trang 2DIEU 3 : Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuân năm
Thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 7% VDL tương ứng giá trỊ 5.706.274.000 đồng Trong đó bao gồm lợi nhuận của 2014 chuyên sang
— Quỹ dự phòng tài chính : 117.726.000 đồng Ty 1é 1,86% VDL — Quy khen thuong — phúc lợi : 400.000.000 dong Ty lệ 6,3% VDL
— Pétam ing cé tic dot 1/2015 - 2 445.546.000 đông Ty lệ 3% VDL
Số còn lại thanh toan 6 tire dot nay: 3.260.728.000 déng Ty 16 4% VDL
Thoi gian chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 2 là trong tháng 5/2016 và thanh toán hồn tất cơ tức vào ngày 10/6/2016
ĐIỀU 4 : Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2016 như sau: 3 %/ lợi nhuận sau thuê năm 2016
ĐIỀU 5 : Nhất trí thông qua việc uy quyền cho Hội dong quản trị chọn một trong hai công ty sau đê kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2016:
—_ Công ty TNHH tư vân và kiểm toán A&C
— Céngty TNHH DV-TV va kiểm toan phia nam AASC
ĐIỀU 6 :Nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ công ty, và nội dung điều lệ đã sửa đôi
được tóm tặc như sau:
1 Điều 17, khoản 3, dòng thứ 4 :
Thông báo họp Đại hội đồng cô đông phải được gửi Ít nhất mười ( 10 ) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cô đông, ( tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyên
đi một cách hợp lệ ) -
'2 Điều 18, khoản 1 và khoản 2 :
— Khoản 1 :Đại hội đồng cô đông chỉ được tiến hành khi có số cô đông dự họp đại diện cho it nhất 513% tông số phiêu có quyền biểu quyết
— Khoản 2 : Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Đại hội
đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các
cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho Ít nhất 333% số
cô phần có quyền biểu quyết
—_ Bỗ sung khoản 4: Chỉ có Đại hội đồng cô đông mới có quyền quyết định thay
đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp
3 Điều 20 : Thông qua quyết định của Đại hội đồng cô đông
Thay đổi toàn bộ nội dung điều 20 cũ bằng nội dung điều 20 mới :
1.Nghi quyét về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cô đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiêu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : Loại cỗ phần và tổng số cô phần của từng loại ; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có gia tr bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chánh gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty
2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại điện cho ít nhật
51% tổng số phiêu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại khoản Ì và khoản 3 điều này
Trang 3hiện theo phương thức bâu dôn phiêu Người trúng.cử được xác định theo số phiêu bầu tính từ cao xuống thấp cho đên khi đủ số thành viên quy định
4 Điều 21, khoản 2 và khoản ồ :
— Khoản 2: Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bồ tài liệu cho các cô đông có quyên biểu quyết chậm nhật 10 ngày trước thời hạn gửi lại phiêu lây ý kiên
— Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lây ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cô đơng đại diện Ít nhất 51% tong số cô phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông
DIEU 7 : Nhat trí thông qua cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 5( Năm) thành viên : Ba thành viên độc lập và hai thành
viên điều hành
ĐIÊU 8: Nhất trí thông qua danh sách thành viên đắt cử Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020: IS | HỌ VÀ TÊN VỊ TRÍ ĐẤT CỬ | SỐ LƯỢNG PHIẾU | TY LE % eo TT | l1 | HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
| 1 | Ông Lê Quang Hiệp Chủ tịch HĐQT 8.946.214 | 122,53%
| 2: Ong Nguyén Bang Tam Phó CT HĐQT §8555561 121317
3 | Ông Trương Phú Chiến TV HĐQT 7.097.928 | 97,22%
4.| Ong Tén Chuong Duong |TV HDQT 5.054.933] 69,24%
5 | Ong Lé Công Nghiệp TV HDQT 4.533258| 62,09%
IL | BAN KIỄM SOÁT
1 | Bà Trần Thị Thanh Hằng | Trưởng BKS 1927802| 108,58% 2 | Bà Trần Thị Thu Thảo TV BKS 6.888.237 | 94,35%
3 | Ông Nguyễn Hữu Chi TV BKS 10.681.902| 146,31%
ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành
Nghị quyết Đại Hội đồng Cô đông thường niên năm 2016 Công ty cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành được lập, công bố và thống nhất thông qua trước tồn thê cơ đông
tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kế từ ngày 23
thang 04 nam 2016
Các thành viên Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám ” Đốc, Ban điều hành
Trang 4
ty và pháp luật hiện hành