NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Địa chỉ: 198 Tran Quang Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MãsốDN:01001l24272 ———————
(cấp thay đổi lần 1 ngày 06/09/2010)
Sd: 207/NQ-NHNT.HDQT Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (4 tỏ chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB bắt thường năm 2010)
$ #
HOI DONG QUAN TRI NGAN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- — Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2008 và được chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/05/2008
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; được sửa đổi và chuẩn y theo Quyết định số 2126/QĐÐ-NHNN ngày 11/09/2010 của Ti hồng đốc Ngân hàng Nhà nước;
- — Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết dinh sé 311/OD-NHNT.HDOT ngà
16/09/2008 của Hội đồng Quản trị VCB;
- _ Căn cứ Công văn số 7086/NHNN-TTGSNH ngày 20/09/2010 của Thống đốc NHNN Việt
Nam v/v tăng vốn điều lệ của VCB;
- _ Xét Tờ trình ngày 15/09/2010 của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông;
- _ Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ ba mươi tư
năm 2010 (phiên thường kỳ tháng 9 năm 2010) ngày 20/09/2010,
Ð
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc tổ chức hop bat thường năm 2010 Đại hội đồng cỗ đông của
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với các nội dung chính sau đây:
1 Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2010: 09/11/2010;
Trang 23 Thời gian chốt danh sách cỗ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cỗ đông
thường niên 2010 là ngày 07/10/2010; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
4 Nội dung Đại hội: Xem xét thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010
(đợt 2)
oA À Ẩ 2 2 H z A oA aR ok
Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tô chức triên
khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp các quy định hiện hành/ _,
Nơi nhân:
- Cac TV HDQT, TV BDH;
- Kế toán trưởng: - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Các phòng liên quan tại HSC;