CONG TY CO PHAN DICH VU Sé:_J2316/QD-HDQT/BNC
QUYET DINH
(Viv; Dau tie mua cổ phân do Công ty Cổ phân Xây dựng, Dau tr Bắt động sản Việt Minh Hoàng phái hành)
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA
Căn cứ Luật doanh nghiệp só 68/2014/QH13 ban hành vào ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phân Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (“Công ty”); Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty sỐ 43, /16/BB-HDQ1/BNC ngày A9 /_ 3/2016;
QUYÉT ĐỊNH: Điều 1: Phê chuẩn
1.1 Phê chuẩn việc đầu tư mua cố phần do Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư BẤt động sản Việt Minh Hoàng phát hành, nội dung cụ thể như sau:
a Thông tin về tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng
Mã số doanh nghiệp: 0104564681:
Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
(“Công ty Việt Minh Hồng") Thơng tin về đợt phát hành: Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Việt Minh Hoàng: 50.000.000.000 đồng Mệnh giá cỗ phần: 10.000 đồng/I cổ phần; Tổng số cổ phần: 5.000.000 cỏ phần Số cổ phần Cơng ty Việt Minh Hồng đang chào bán để tăng vốn diều lệ: 70.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cô phần
Số Cổ phần Công ty Cô phần Dich vu Cap treo Ba Na dang ky mua:
2 NDỊt CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÁP TREO BÀ NÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trang 21.2
“_ Số lượng: 31.125.000 cổ phần phỏ thông “Giá trị theo mệnh giá: 311.250.000.000 đồng
=_ Tỷ lệ: 41,5% tổng vốn diều lệ của Công ty Việt Minh Hoàng sau khi Cơng ty Việt
Minh Hồng hoàn thành đợt phát hành “ Giá đăng ký mua: bằng mệnh giá
d - Thời điểm dự định boàn tất việc mua cổ phần: theo kế hoạch của Công ty Việt Minh Hoàng, dự kiến: tháng 3/2016
Phê chuẩn việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty
Việt Minh Hoàng
Ủy quyền cho: (Bà) Đỗ Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 18/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giấy CMND số: 201390510 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày: 10/3/2010;
Địa chỉ HKTT: 10 - Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hai Chau, TP Da
Nẵng
Chỗ ở hiện tại: 06 - Phan Bội Châu Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà
Nẵng
làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà sở hữu trong Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng
Tuyết Hạnh được nhân danh Cơng ty tồn quyền tham dự và biểu quyết các vấn dề thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoang
Điều 2: Giao nhiệm vụ 3.Í
2.2
Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã phê chuẩn; đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết quy định của tổ chức phát hành và quy dịnh của pháp luật dé thực hiện việc mua cỗ phần theo nội dung phê chuẩn tại Điều I Quyết dinh này, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty
Giao Giám đốc chỉ đạo công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đên việc đâu tư mua cô phân nêu trên
Điều 3: Thực hiện
Trang 33.2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./
Nơi nhận: TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
- Như Điểu 3.1; - Luu VP
Trang 4TT IN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VN 2 BANA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 'pICHWCWPTREO|.|Ì CC TT —_ 3 BẬBRÀD/IBNC
SồnsZ5 BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DICH VU CAP TREO BA NA
(V4: Đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dựng,
Đầu tư Bát động sản Việt Minh Hoàng phát hành)
LE THO! GIAN VA DIA DIEM
Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày đ5 /3/2016 theo
yêu cầu triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tại trụ sở chính của Công ty Cô phân Dịch
vụ Cáp treo Bà Nà - mã sô doanh nghiệp: 0400585547 (“Công ty”) tại địa chỉ thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phó Đà Nẵng
I THÀNH PHAN THAM DU
1 Ong Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT, làm chủ tọa cuộc họp;
2 Ông Mạnh Xuân Thuận - Thành viên HĐQT;
3 Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh — Thành viên HĐQT - Giám dốc Công ty;
4 Ông Nguyễn Việt Sơn - Thành viên HDQT;
5 Ông Phan Trung Hiếu - Thành viên HĐQT
Thư ký cuộc họp: Bà Vương Thị Khánh Hòa
Chủ tọa cuộc họp tuyên bố: Tất cả các thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp và đại diện
cho 100% tông sô thành viên HĐQT, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều
lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp II NỘI DUNG CUỘC HỌP
1 Nội dung thảo luận và đề nghị biểu quyết:
e_ Căn cứ báo cáo của Giám đốc Công ty về việc Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bắt động sản Việt Minh Hoàng — một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hiện đang có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng - đang tiến hành phát hành thêm cổ phần đề tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng;
e Căn cứ vào tình hình hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty;
Trang 5©_ Thông qua việc đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng phát hành;
s Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Xây dựng,
Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng:
e Triển khai thực hiện
2 Biểu quyết và Phê chuẩn:
Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty cùng nhất trí phê chuẩn với 100% số phiêu đồng ý các nội dung sau:
2:1 Phê chuẩn việc đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bắt động
sản Việt Minh Hoàng phát hành, nội dung cụ thể như sau: a Thong tin về tô chức phát hành:
* Cong ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng
“ Mã số doanh nghiệp: 0104564681; am
À Z x ^
* Địa chỉ trụ sở chính tại: Tâng 2, tòa nhà Platinum Iesidences, số 6 Nguyễn Công CO
Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Ha Nội |
(“Công ty Việt Minh Hồng") BÂ b Thơng tin về đợt phát hành: vàng x_ Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Việt Minh Hoàng: 50.000.000.000 đồng Mệnh giá cỗ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần; Tổng số cổ phần: 5.000.000 cổ phan “ Số cô phần Cơng ty Việt Minh Hồng đang chào bán để tăng vốn điều lệ: 70.000.000 cô phần “ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần e — Số Cổ phần Công ty Cổ phần Địch vụ Cáp treo Ba Nà đăng ký mua: “_ Số lượng: 31.125.000 cổ phần phổ thông
“ Giá trị theo mệnh giá: 31 1.250.000.000 đồng
~ Tỷ lệ: 41,5% tổng vốn điều lệ của Công ty Việt Minh Hồng sau khi Cơng ty Việt
Minh Hoàng hoàn thành đợt phát hành “ Giá đăng ký mua: bằng mệnh giá
d Thời điểm dự định hoàn tất việc mua cổ phần: theo kế hoạch của Công ty Việt Minh
Hoàng, dự kiến: tháng 3/2016
+ Y kiến của các thành viên dự họp: đồng ý thông qua nội dung dầu tư mua cổ phần nêu
Trang 62.2
2.1
.+ Biểu quyết:
- $6 phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu hợp lệ, dạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành/ không có ý kiến: 0 phiếu
Phê chuẩn việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Việt Minh Hoàng
Ủy quyền cho: (Bà) Đễ Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 18/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Giấy CMND số: 201390510 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày: 10/3/2010;
Dia chi HKTT: 10 - Phan Bội Châu Phường Thạch Thang, Quận Hai Chau, TP Da Nang Chỗ ở hiện tại: 06 - Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
làm người đại diện theo ủy quyền quán lý toàn bộ phần vốn của Công ty Cô phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà sở hữu trong Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bắt động sản Việt Minh Hoàng
Trong thời gian đại diện, Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh được nhân danh Cơng ty tồn quyền tham dự và biêu quyêt các vân đê thuộc thâm quyên của Đại hội dông cô đông của Công ty Cô phân Xây dựng, Đâu tư Bât động sản Việt Minh Hoàng
+ Ý kiến của các thành viên dự họp: dồng ý thông qua nội dung đầu tư mua cỗ phần nêu
trên
+ Biểu quyết:
- $6 phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100% tông số phiếu có quyền biểu
quyết của các thành viên dự họp
-_ Số phiếu không tán thành/ không có ý kiến: 0 phiếu
Giao nhiệm vụ
- Giao Giám đốc - Người đại điện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội
dung đã biêu quyêt; đàm phán, quyêt dịnh nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cân thiết quy định của tổ chức phát hành và quy định của pháp luật để thực hiện việc mua cổ phần theo nội dung phê chuẩn tại cuộc họp này, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty
- Giao Giám đốc chỉ đạo công tác công bồ thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần nêu trên
-_ Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ra quyết định về nội dung được phê chuẩn tại cuộc
họp này
Trang 7Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT của Công Ty nghe Các thành viên