BBH DHDCD thuong nien lan 6 2013 VCB

BBH DHDCD thuong nien lan 6 2013 VCB tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Dia chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đôi lần 7 ngày 10/01/2012)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIEN BAN HOP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THU 6

Hôm nay, vào hồi 08h30’ ngay 25/04/2013, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6(sau đây gọi tắt là Đại hội hoặc ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là VCB hoặc Ngân hàng)

A THÀNH PHÀN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI: I Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 261 cổ đông đại diện cho 3089 cổ đông nắm giữ 2.190.103.782

cô phần, chiếm 94,51% số cố phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng - _ Đại hội trân trọng đón nhận sự hiện diện của:

e Ông Đặng Thanh Bình - Uỷ viên ban cán sự, Phó Thống đốc NHNN;

e _ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lĩnh - Cục Trưởng Cục An nỉnh Tài chính tiền tệ đầu tư - Bộ Cơng An;

e Ơng Nguyễn Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ NHNN;

e Ông Nguyễn Đăng Hồng - Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngan hang — NHNN;

e Ông Nghiêm Xuân Thành - Chánh Văn phòng NHNN;

° Các ông bà đại diện một số Vụ/Cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác, cơ quan thông tấn báo chí;

e Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

e _ Các ông bà là Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát VCB

' Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2013

Trang 2

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THU 6 Vietcombank

II Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cô đông công bố Biên bản kiêm tra tư cách cô đông:

- _ Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 2.317.417.076 cỗ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 20.471 cổ đông, đại diện cho 2.317.417.076 cỗ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng

- _ Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội: 261 cỗ đông đại diện cho 2.190.103.782 cổ phần, chiếm 94,51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng

- _ Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, phiên hop DHDCD thường niên lần thứ 6 của VCB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành

B NOI DUNG VA DIEN BIEN DAI HOI: I Bau Ban chi toa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ toạ Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biêu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

° Ông Nguyễn Hòa Bình ˆ Chủ toạ;

e Ông Nguyễn Phước Thanh - Uy vién;

° Ong Nguyén Dang Hong - Uy vién;

e BaLé Thi Hoa - Uy vién

H Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

1 Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

e _ Ông Lê Hoàng Tùng - Trưởng ban;

e Ba Nguyễn Thị Thu Trang - Uy vién

2 Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Sau khi nghe Ban Chủ tọa giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyên biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu

gồm các thành viên sau đây:

BIÊN BẢN DẠI HỘI Trang 2/10

Zo

Trang 3

e Ong Nguyén Hitu Bang - Ủy viên;'

e Ông Hồng Quang - Uy vién

3 Sau đó Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu phổ biến thể thức Biểu quyết đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua

4 Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Hoà Bình, thay mặt Ban Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự, ông Nguyễn Đăng Hồng đã công bố dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội

HIL Nội dung chính của Đại hội:

1 Báo cáo của HĐỌT, Ban điều hành và Ban kiểm soát: Li

LZ

1.3

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động 2012 và định hướng năm 2013 cùng các chỉ tiêu

kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2013 trình Đại hội xem xét thông qua; Báo cáo

tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2012 và phương hướng kinh

doanh 2013

Đại hội đã nghe bà Trương Lệ Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2012 và định hướng 2013 Các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát đã tập trung đánh giá,

phân tích các mặt hoạt động của VCB năm 2012, đánh giá việc thực hiện các nhiệm

vụ do ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 5 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh

năm 2013 Các Báo cáo cũng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của HDOT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ VCB

và theo các nhiệm vụ mà ĐHĐC}) giao

Năm 2012, trong bối cảnh môi trường kinh doanh và tình hình kinh tế còn nhiều

khó khăn, VCB vẫn giữ vững vai trò là một ngân hàng chủ đạo trong hệ thống, tiếp

tục tăng trưởng và phát triển đông thời duy trì hiệu quả và an toàn hoạt động Công

tác quản trị rủi ro, quản trị hệ thống và nguôn nhân lực được tăng cường và có

nhiều chuyển biến rõ nét Một số chỉ tiêu kinh doanh đã hoàn thành và hoàn thành

vượt mức nhiệm vụ ĐHĐCP lân 5 giao (tăng trưởng huy động vốn đạt 25,76%, tỷ lệ

nợ xấu 2,4%, tỷ lệ chỉ trả cổ tức 12% ) Chỉ tiêu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch có lý do khách quan do việc hạ lãi suất cho vay theo chủ trương của NHNN

Trang 4

Năm 2013 cũng la năm kết thúc nhiệm kỳ đâu tiên của Hội đồng Quản trị kể từ khi VCB chiyễn đổi thành NH TMCP Đây cũng là giai đoạn.có nhiều thách thức đối với nên kinh tế nói chung và VCB nói riêng Tuy nhiên với nỗ lực phan dau khéng ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên, HĐQT va Ban điều hành đã phối hợp chặt

chẽ trong điều hành, chỉ đạo VCB theo đúng định hướng chiến lược và các mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2008-2012 Tôn chỉ hoạt động của HĐQT và BĐH luôn được

giữ vững: vì lợi ích của cỗ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và lợi ích của Ngân hàng

Trong báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm kỳ, bên cạnh việc ghỉ nhận những kế! quả

đã đạt được, HĐQT cũng đã thắng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong thời gian

qua ở một số mặt như việc duy trì thị phân kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh

gay gắt, nỗ lực đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu thu nhập, công tác thu hôi nợ

xấu đã xử lý bằng dự phòng rủi ro

Năm 2013, VCB đặt ra phương châm hành động là “Đổi mới — Chất lượng - An toàn - Hiệu quả” với các chỉ tiêu tăng trưởng tổng tích sản, dự nợ cho vay khách hàng và huy động vốn từ nền kinh tế tương ứng là 9%, 12% và 12% Tổng lợi nhuận trước thuế 2013 là 5.800 tỷ đông — tăng trưởng 0,62%, mức chỉ trả cô tức 1.200ä/cp,

2 Tờ trình của HĐQT về việc sửa đỗi Điều lệ VCB

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Hoa - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Khoản 7, Điều 43, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB

Trên cơ sở nội dung củaTờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu

quyết thông qua việc sửa đổi Khoản 7, Điều 43 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của VCB như nội dung trình của HĐQT với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết đông ý là 2.190.103.782 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biễu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết Không có cổ đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác

Điều lệ sửa đổi của VCB có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCPĐ thông qua và ky ban hành, ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký với NHNN theo quy định 3 Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hồng thay mặt Ban Chủ tọa, trình bày dự thảo

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm

kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông

tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

Trang 5

3.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hồng thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo kết quả

tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

3.3 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoa thay mặt Ban Chủ tọa, trình bày dự thảo Quy chế

bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội đã tiến hành biêu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biêu quyết của các cỗ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

3.4 Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hoa thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo tóm tắt kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát, Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và sơ yếu lý lịch các ứng viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình v/v bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biêu quyết

3.5 Tiếp đó Đại hội đã nghe ông Đào Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến

thủ tục bầu cử và tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu

4 Các Tờ trình Đại hội đồng cỗ đông:

4.1 Ông Nguyễn Phước Thanh trình bày Tờ trình về trích lập các quỹ va phân phối lợi

nhuận năm 2012

4.2 Bà Lê Thị Hoa trình bày Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sốt năm 2013

4.3 Ơng Nguyễn Đăng Hồng trình bày Tờ trình về việc bổ sung danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của VCB

5 Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cỗ đông: Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

Một cô đông có ý kiến về Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2013: trong bối

cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay nhiều doanh nghiệp đang tăng cường tiết giảm chỉ

phí, VCB nên giữ nguyên thù lao như mức của năm 2012 là 0,28% lợi nhuận sau thuế đề đảm bảo lợi ích của cô đông

Trang 6

Đại diện Ban chủ toạ đã có ý kiến giải trình, theo đó trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, việc tăng cường quản trị rủi ro và tiết giảm chỉ phí là hết sức cần thiết Tuy nhiên,

dù khó khăn, VCB vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận 2013 cao hơn năm trước, thê hiện nỗ lực

rất lớn của VCB Năm 2013, số lượng thành viên HĐQT, BKS VCB tăng thêm 3 thành viên do đó mức thù lao trình ĐHĐCĐ phê duyệt cũng tăng tương ứng Mặt khác, do đặc thù là NHTMCP có sự chi phối của Nhà nước nên tiền lương của HĐQT, BKS của VCB cũng nằm trong tổng quỹ lương (hạch toán chỉ phí) được quản lý theo các cơ chế quản lý của Nhà nước và hầu như không ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông

6 Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cỗ đông:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biêu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1 Thông qua: Báo cáo của HĐQT, của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính

2012 được kiểm toán và được Ban kiêm soát thâm định; và phương án phân phối lợi

nhuận 2012 với một số nội dung chính như sau:

i Két quả kinh doanh hợp nhất 2012: Tổng tài sản: 414.475 tỷ đồng; Dưnợ cho vay khách hàng: 241.163 tỷ đồng; Huy động vốn từ nền kinh tế: 303.942 tỷ đồng: Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.764 tỷ đồng: w Lao động: 13.637 người; vé“ Chỉ phí lương trên LNTT chưa bao gồm lương: 32,00%; ⁄ SốCN vàPGD tăng thêm: — 13 v Tỷlệnợxâu: 2,40%

ii Phân phối lợi nhuận 2012:

Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 4.271.305 triệu đồng:

v Doanh thu chưa thực hiện của các năm trước, được thực hiện năm 2012:

121.571 triệu đồng: v“ Lợi nhuận sau thuế đê phân phối 4.392.876 triệu đồng:

Trích lập quỹ Dự trữ bổ sung VĐL; 219.644 triệu đồng:

w Trích lập quỹ Dự phòng tài chính: 439.288 triệu đồng;

v⁄< Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi: 648.539 triệu đồng:

Chia cổ tức (12%): 2.780.901 triệu đồng:

Trang 7

6.2

il,

iil

lv

v Lợi nhuận còn lại: 304.504 triệu đồng:

Số cổ phiếu biểu quyết đằng ý là 2.190.103.782 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết Không có cô đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác

Thông qua định hướng hoạt động năm 2013:

Bám sát chiến lược phát triển 2011-2020, trong năm 2013 VCB định hướng tiếp tục

củng cố vị thế ngân hàng bán buôn, đây mạnh hơn nữa hoạt động bán lẻ, chuyển

dịch mạnh sang tiền đồng, tăng cường hợp tác với đối tác Mizuho, phát huy mọi lợi thế, tiếp tục phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng và thực chất làm trọng, hướng tới phát triển bền vững Phương châm hành động trong năm 2013: “Đổi mới — Chất lượng - An toàn - Hiệu 2995 qua”; quan diém chi dao diéu hanh là “Nhạy bén — linh hoạt — quyết ligt” Một số định hướng chính:

Tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển, tổ chức bộ máy và mạng lưới; đây mạnh tín

dụng đi đôi với kiêm soát chất lượng tín dụng, linh hoạt trong công tác huy động

vốn, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn, vừa đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu; duy trì và đây mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thẻ, các dịch vụ ngân hàng hiện đại; tăng cường quản trị rủi ro; tiếp tục đây mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư và duy trì cơ chế thông tin đối với cỗ đông, nhà đầu tư; tiếp tục đổi mới công tác quản tri nguồn nhân lực; chú trọng và tăng cường công tác xây dựng kế hoạch, thơng tin

dự báo, hồn thiện các quy chế; Một sô chỉ tiêu cơ bản:

Y Tổng tài sản: 451.778 tỷ đồng, tăng 9%;

* Dưnợ cho vay khách hang: 270.102 tỷ đồng, tăng 12%; * Huy động vốn từ nền kinh tế: 340.415 tỷ đồng, tăng 12%;

Tổng lợi nhuận trước thuế: 5.800 tỷ đồng, tăng 0,62%;

Y Lao động: <15.001 người, tăng <10%;

Trang 8

DAI HOL DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THỨ 6 Vietcombank

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.190.103.782 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu

biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biếu quyết Không có cổ

đông có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác

6.3 Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012:

Đại hội phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 bằng 0,35% lợi nhuận

sau thuế năm 2013, nguồn từ quỹ lương 2013 được phê duyệt của Ngân hàng

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.169.162.364 chiếm tỷ lệ 99,0438% tông số

phiếu biếu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biếu quyết Số cổ

phiếu không đồng ý là 214.060 chiếm tỷ lệ 0,0098% tổng số phiếu biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết Số cổ phiếu có ý kiến khác là 20.727.358 chiếm tỷ lệ 0,9464% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biếu quyết

6.4 Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vi kiểm toán độc lập:

Đại hội thông qua chủ trương bổ sung công ty Deloitte vào “Danh sách lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của VCB từ năm 2014” và ủy quyền cho HĐQT (kể từ năm 2014 cho đến khi có nghị quyết thay đôi của ĐHĐCĐ) quyết định lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập soát xét báo cáo tài chính quý II và kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các công ty kiểm tốn gồm: Cơng ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý là 2.190.103.782 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu

biểu quyết của các cô đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết Không có cỗ đông có ý kiến không đông ý hoặc ý kiến khác

7z Công bố kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Đại hội đã nghe ông Đào Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm

phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Căn cứ

kết quả kiêm phiếu:

e Ông Nguyễn Hòa Bình, CMTND số 010538728 do Công an Tp Hà nội cấp

ngày 23/06/2007, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ

2013-2018 với số phiếu bầu là 2.170.511.457, đạt tỷ lệ 99,1054% tổng số phiếu bau

e Ông Nguyễn Phước Thanh, CMTND số 020588745 do Công an Tp Hồ Chí

Minh cấp ngày 06/12/1999, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

Trang 9

nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu là 2.174.244.886, đạt tỷ lệ 99,2758% tổng số phiếu bầu

e Ong Nguyễn Đăng Hồng, CMTND số 010020818 do Công an T.p Hà Nội cấp

ngày 07/01/2004, được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

với số phiếu bầu là 2.163.175.560, đạt tỷ lệ 98,7704% tổng số phiếu bầu

e Ông Nghiêm Xuân Thành, CMTND số 013028860 do Công an T.p Hà Nội cấp

e Ong Yutaka Abe, quốc tịch Nhật Bản, Hộ chiếu số TH4281133 do DSQ Nhat Bản tại Thái Lan cấp ngày 14/05/2008, được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu là 2.168.612.920, đạt tỷ lệ 99,0187% tổng số phiếu bầu

e Ông Nguyễn Danh Lương, CMTND số 011399725 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 28/01/2010, được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu là 2.164.435.068, đạt tỷ lệ 98,8279% tổng số phiếu bầu

« = Bà Lê Thị Hoa, CMTND số 180070500 do Công an Nghệ An cấp ngày

25/03/2002, được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 với

số phiếu bầu là 2.164.116.792, đạt tỷ lệ 98,8134% tổng số phiếu bầu

e _ Bà Nguyễn Thị Dũng, CMTND số 011211848 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 28/10/2009, được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013- 2018 với số phiếu bầu là 2.163.152.996, đạt tỷ lệ 98,7694% tổng số phiếu bầu e Ông Phạm Quang Dũng, CMTND số 011832474 do Công an T.p Hà Nội cấp

e _ Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, CMTND số 012435144 do Công an T.p Hà Nội cấp

với số phiếu bầu là 2.163.982.782, đạt tỷ lệ 98,8073% tông số phiếu bầu

e Bà Trương Lệ Hiền, CMTND số 010981439 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 01/09/2006, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 với số phiếu bầu là 2.176.338.254, đạt tỷ lệ 99,3714% tổng số phiếu bầu e Bà Vũ Thị Bích Vân, CMTND số 011151201 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày

31/05/2007, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 với số phiếu bầu là 2.165.547.130, đạt tỷ lệ 98,8787% tổng số phiếu bầu e = Bà La Thị Hồng Minh, CMTND số 011957011 do Công an T.p Hà Nội cấp

ngày 28/02/2005, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Trang 9/10

SO

Trang 10

2013-2018 với số phiếu bầu là 2.165.965.869, đạt tỷ lệ 98,8978% tổng số phiếu bầu

¢ Ba Đỗ Thị Mai Hương, CMTND số 011751999 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 11/05/2007, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu là 2.165.427.976, đạt tỷ lệ 98,8733% tổng số phiếu

bau

¢ Ơng Lại Hữu Phước, CMTND số 011673613 do Công an T.p Hà Nội cấp ngày 29/05/2003, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013- 2018 với số phiếu bầu là 2.165.945.343, đạt tỷ lệ 98,8969% tổng số phiếu bầu

ỗ Nội dung khác các Tờ trình, báo cáo Đại hội dong cỗ đông phát sinh ngoài chương

trình nghị sự đã được thông qua: Không có

Biên bản này được lập vào hôi 12h10 ngày 25/04/2013 ngay sau khi phiên họp ĐHDCĐ

thường niên lần thứ 6 của VCB kết thúc chương trình nghị sự

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại điện cho

100% số cổ phân có quyên biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đông ý thông qua./ TM BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN TT” Lê Hoàng Tùng Nguyễn Hòa Bình

Tài liệu lưu kèm:

-_ Biên bản Kiêm tra tư cách cổ đông; -_ Quy chế tổ chức Đại hội;

- Các báo cáo của: HĐỌT, BĐH, BKS;

- Tờ trình v% sửa đồi Điễu lệ;

- Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm ky 2013-2018 và Tờ trình v4 bdu thành vién HDQT, BKS kém hồ Sơ ung vién;

- Các Tờ trình: về phân phối lợi nhuận 2012; về mức thù lao cho

HĐỌT, BKS 2013; về bồ sưng danh sách công ty kiểm toán;

-_ Biên bản kiểm phiếu bâầu cử, Biên bản kiểm thẻ biểu quyết

BIEN BAN DAI HO! Trang 10/10

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	5,88 MB