ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ 6 Vietcombank
NGAN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNGVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã sô DN: 0100112437 (cấp thay đi lần 7 ngày 10/01/2012)
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013
TỜ TRÌNH
V/V BÀU THÀNH VIÊN HỘI DONG QUAN TRI NHIEM KY 2013-2018
Kính trình: Đại hội đồng cỗ đông Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam
Căn cứ:
Luật Doanh nghiệp số 60/2005⁄QHI1 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố I1 thơng qua ngày 29/11/2005;
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chỉ tiết thi
hành một số điều của Luật Doanh nghiệp,
Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng [hương mai;
dan về tổ chức, quản tri, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cô phân, sửa đổi bồ su
giấy phép, điều lệ ngân hàng; ul
Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công 6 MET N ;
ap dung cho các công ty đại chúng; ỐQ
Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp
thuận dự kiến nhân sự TCTD, chỉ nhánh ngân hàng nước ngồi;
Cơng văn số 649/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi một số nội dung tai công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB);
Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành kèm theo
quyết định số 620/QĐ-NHNT.HDQT ngày 31/10/2012 của Hội đồng quản trị Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam;
Thông báo số 2281/VCB-TKHĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2013 của HĐQT Ngân hang
TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc đề cử đề bẩu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2013-2018;
Kết quả tiếp nhận hô sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; Công văn số 2083/NHNN-TTGSNH ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước
về việc họp Đại hội đồng cổ đông của VCB;
Công văn số 2643/NHNN-TTGSNH ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước
về việc chấp thuận nhán sự dự kiến bầu thành viên HĐOT nhiệm kỳ 2013-2016,
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin báo cáo và trình Đại hội đồng cô đông:
Trang 2DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN THU 6 Vietcombank
1 Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018: 10 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập; 2 Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2013-2018);
3 Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, gồm các Ông/Bà sau:
TT Họ và tên Chức danh hiện tại Chức danh
(tại VCB) dự kiến bầu
1 | Ông Nguyễn Hòa Bình Chủ tịch HĐQT TV HĐQT
2 |ƠngMguyễnPhướcTHanh | giám đơc PBQT Mem Teng) oy epor
3 | Ông Nguyễn Đăng Hồng TV HĐQT TV HĐQT
4 | Ong Nghiêm Xuân Thành” TV HĐQT
5 | Ong Yutaka Abe TY BOQ? kiểm Fhe! ey pot Tông giám đôc
ˆ : TV HĐQT kiêm Phó
6 | Ông Nguyên Danh Lương Tông øiảm đo TV HĐỌT
7 | Bà Lê Thị Hoa TV HĐQT TV HĐQT
8 | Bà Nguyễn Thị Dũng TV HĐỌT độc lập
9 | Ông Phạm Quang Dũng Phó Tổng giám đốc TV HĐQT
10 | BA Nguyén Thi Kim Oanh | Lưởng phòng Chinh) oy on sach tin dung