LAY V KlfN CO D6NG BANG VAN BAN V/ietcombank NGAN HANG THlTONG MAI CO PHAN C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM NGOAI THLTONG VIET NAM Doc lap - Tu - Hanh phuc Dja chi: 198 Trim Quang KMi, Hoan Kiem, Ha Noi Ma so doanh nghiep: 0100112437 (cap thay doi Ian 12 16/12/2016) Ha Noi, 27 thdng nam 2017 So: 01/2017/NQ-DHDCD NGHIQUYET DAI H0I DONG CO DONG NGAN HANG TMCP NGOAI THlTONG VIETNAM DAI HOI DONG CO DONG NGAN HANG TMCP NGOAI THlTONG VIET NAM Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 duoc Quoc hoi nuac Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam thong qua 26/11/2014 va cac van ban hirong dan thi hanh; Can cu Luat cac To chuc tin dung so 47/2010/QH12 duoc Quoc hoi nuac Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam thong qua 16/06/2010 va cac van ban BS hirang dan thi hanh; 53 £?/ / Can cu Dieu le ve to chuc va hoat dong cua Ngan hang TMCP Nd[)&{THOc erf -'^ thuang Viet Nam duoc thong qua hap le theo nghi quyet so 09/TN2016//N&»\VIET I DHDCD cua Dai hoi dong co dong thuang nien 15/04/2016 va duoc Ngari^ hang Nha nuac xac nhan dang ky theo cong van so 880/NHNN-TTGSNH 17/02/2017; Can cu Quy che to chuc va hoat dong cua Hoi dong quan tri Ngan hang TMCP Ngoai thuang Viet Nam ban hanh kem theo Quyet dinh so 1332/QDVCB-HDQT 26/12/2014 cua Hoi dong quan trj; Can cu Bien ban hop so 24/BB-VCB.HDQT cua Hoi dong quan tri Ngan hang TMCP Ngoai thuang Viet Nam 27/4/2017 ve viec thong qua ket qua kiem Phieu lay y kien co dong nam 2016, QUYET NGHI: Dieu Thong qua chu truang lap Ngan hang 100% von cua VCB tai Lao vai mot so noi dung ca ban nliu sau: Lao; Ten tieng Viet: Ngan hang TNHH MTV Ngoai thuang Viet Nam tai M A V/ietcombank LAY V KIEIN CO DOING BANG VAN BAN - Pham vi hoat dong: + Kinh doanh dich vu tai chinh - ngan hang; + Ho trg hoat dong xuc tien thuang mai dau tu Viet - Lao - Hinh thuc: Ngan hang 100% von; - Von dieu le ban dau: 80 trieu USD; - Tru so: tai Vienchan (Vientiane), CHDCND Lao; - San pham dich vu cung cap: + Hoat dong huy dong von; + Hoat dong tin dung; + Dich vu toan, the va ngan quy; + Bao hiem; + Ngan hang dien tu: Quan ly dong tien, Mobile banking, Internet banking; + Cac hoat dong khac theo quy dinh cua phap luat Lao Dieu Uy quyen cho Hoi dong quan tri: (i) quyet dinh dieu chinh cac noi dung ca ban neu tai Dieu can thiet; (ii) tien hanh cac thu tuc, giai quyet cac van de lien quan de lap Ngan hang 100% von cua Vietcombank tai Lao phu hop vai cac quy dinh cua phap luat vao thai gian thich hop Dieu Dieu khoan thi hanh: - Nghi quyet duoc Dai hoi dong co dong nhat tri thong qua duai hinh thuc lay y kien bang van ban va co hieu lire thi hanh ke tu 27/4/2017 - Cac ong (ba) vien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, Ban dieu hanh chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet va to chuc trien khai thuc hien theo chuc nang hoat dong cua minh phu hap vai quy dinh hien hanh cua phap luat va Dieu le to chuc va hoat dong cua VCB./ (%^/ TM DAIHOI DONG CO DONG igTOHU TICH HDQT *'oi nhan: - NhuDieuS; - NHNN debaoaio); /?/ NGiif hhHMK^ ^ iein Xuan Thanh ... luat Lao Dieu Uy quyen cho Hoi dong quan tri: (i) quyet dinh dieu chinh cac noi dung ca ban neu tai Dieu can thiet; (ii) tien hanh cac thu tuc, giai quyet cac van de lien quan de lap Ngan hang. .. Kinh doanh dich vu tai chinh - ngan hang; + Ho trg hoat dong xuc tien thuang mai dau tu Viet - Lao - Hinh thuc: Ngan hang 100% von; - Von dieu le ban dau: 80 trieu USD; - Tru so: tai Vienchan (Vientiane),... von cua Vietcombank tai Lao phu hop vai cac quy dinh cua phap luat vao thai gian thich hop Dieu Dieu khoan thi hanh: - Nghi quyet duoc Dai hoi dong co dong nhat tri thong qua duai hinh thuc lay