TAP DOAN CN CAO SU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP CAO SU DONG PHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: YJ /NQ-HDQTCSDP Bình Phước, ngày 27 thdng 10 nam 2011 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
Kỳ họp : lần III năm 2011
Căn cứ biên bản phiên họp ngày 26/10/2011 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đông Phú
Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung : I.Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm 2011
Theo đó, kết quả SXKD 9 tháng năm 2011:
+ Tổng doanh thu : 1.279 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 559,923 tỷ, đạt 126 % KH năm
+ Tổng lợi nhuận sau thuế : 499,527 tỷ
Dự kiến quý 4 và cả năm sẽ đạt :
+ Sản lượng khai thác : 15.000 tấn , đạt 103% KH
+ Tiêu thụ khoảng 18.000 tấn, đạt 98% kế hoạch
+ Giá bán bình quân đạt trên 93 triệu đồng/tấn + Lượng tồn kho dự kiến sẽ từ 2.000 đến 2.500 tấn tùy theo xu hướng thị trường H.Thông qua dự kiến một số chỉ tiêu chính của năm 2012 + Sản lượng khai thác : 15.000 tấn
+ Giá bán bình quân : 75 triệu đồng/tấn
+ Giá thành tiêu thụ bình quân : 48 triệu đồng/tắn + Tiêu thụ : 17.000 tấn
+ Doanh thu: 1.275 ty + Lợi nhuận cao su: 459 tỷ
+ Phấn đấu thu nhập bình quân bằng mức năm 2011 II Một số kế hoạch khác :
+ Cty CP CS Đồng Phú- Kratie : trồng mới 1.000 ha + Cty CP CS Đồng Phú- Đắc Nông : trồng mới 100 ha + Cty CP Gỗ Đồng Phú : chia cổ tức 15%
+ Cty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú : chia cỗ tức 10%
+ Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú : ôn định sản xuất, định hình và phát
Trang 2+ Phấn đấu nhận đất của dự án Senoul trong năm 2012 IV.Về việc mua cỗ phiếu quỹ :
Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông năm 2011, HĐQT thống nhất sẽ triển khai mua cổ phiếu quỹ khi giá cô phiếu của công ty xuống đến 30.000 đ/CP Số lượng căn cứ vào khả năng tài chính của công ty
TM.HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ<