CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THUY DIEN - DIEN LUC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 35/2012/TB-PC3HP.Co-HĐQT Đăk Nông, ngày 28 tháng 3 năm 2012
THÔNG BÁO
V/v: Triệu tập Đại hội đồng Cô đông thường niên năm 2012
Kính gửi: Quý Cô đông Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3
ANG TY thơng báo đến tồn thể Quý Cổ đông của Công ty về việc triệu tập Đại hội đ a fi be đông thường niên năm 2012 với các nội dung như sau:
1 Thời gian: Vào lúc 08h00, Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012
2 Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Đam San, số: 212-214 Nguyễn Công Trứ, thành phô Buôn Ma Thuột, tinh Dak Lak
3 Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011
- Báo cáo của Ban Kiểm sốt Cơng ty năm 2011
- Báo cáo tài chính của năm 2011 đã được kiểm toán
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- Mức thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2012 - Một số vấn đề quan trọng khác
4 Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:
- Tất cả các Cổ đông sở hữu cô phiếu của Công ty tính đến hết ngày 03 tháng 01 năm 2012 (Ngày lưu ký cô phiếu DRL của Công ty)
- Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu: 01; hoặc có thê uỷ quyền cho người khác theo mẫu: 02A hoặc mẫu: 02B và sau đó gửi Giấy uỷ quyền cho Công ty theo địa chỉ sau:
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3
Hộp thư số 02, Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột, tinh Dak Lak
Điện thoại: 0500 248 6565 Fax: 0992 750 108; 0992 750 107
Trang 2Để Đại hội tổ chức được thành công, kính để nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền gửi xác nhận, hoặc giấy uỷ quyền tham dự Đại hội bằng: Fax, Email, phát chuyên nhanh cho Công ty CP Thuỷ điện - Điện lực 3 trước ngày 18 tháng 4 năm
2012 theo địa chỉ nêu trên
Tài liệu của Đại hội cô đông, các biểu mẫu và các thông tin khác, cổ đông có thể tải hoặc tham khảo thêm tại website của Công ty: http://www.pe3hp.eom.vn/Cỗ
đông/Thông tin cỗ đông
e Lưu ý: Cổ đông va người được uỷ quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND, hoặc hộ chiếu và giấy Uỷ quyền (nếu có)
Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông của Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012