TT 05 Sua doi Dieu le

TT 05 Sua doi Dieu le tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Số: 05-17/VJC-HDQT-TT Tp HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017, TỜ TRÌNH (V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty Cổ phần hàng khơng VietJet) Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc Hội thơng qua ngày 29/06/2006; Căn Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán, Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010; Căn Thông tư số 121/2012/TT-BTC Quy định quản trị công ty áp dụng cho cơng ty đại chúng Bộ Tài ban hành ngày 26/07/2012; Căn Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn Bộ Tài ban hành ngày 06/10/2015; Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Điều lệ”) ban hành ngày 03/11/2015 Ngày 20/01/2017, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng Công ty Cổ phần hàng khơng VietJet (“VietJet”), theo đó, VietJet phải áp dụng quy định pháp luật công ty đại chúng việc quản trị điều hành Công ty Theo hướng dẫn UBCKNN, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét chấp thuận sửa đổi Điều lệ để phù hợp với quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể công bố website tài liệu văn kiện Hội nghị, đồng thời đính kèm Tờ trình Trân trọng kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HÀ Nội dung cụ thể Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần hàng khơng VietJet (Đính kèm Tờ trình số 05-17/VJC-HDQT-TT ngày 20 tháng 04 năm 2017 Hội đồng quản trị) Stt Điều lệ hành Đề xuất điều chỉnh Giải trình Phụ lục I Người Có Liên quan người (i) vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, riêng vợ chồng, cháu ngoại/nội người đó; (ii) khuôn viên hộ với người đó; (iii) pháp nhân doanh nghiệp Sửa mà người sở hữu 5% Vốn Điều lệ hay theo Vốn Pháp định hay loại vốn tương đương, Luật cách trực tiếp gián tiếp, dù sở hữu đồng sở hữu với người liệt kê đoạn (i) (ii) trên; (iv) pháp nhân doanh nghiệp người điều hành trực tiếp gián tiếp, dù điều hành mình với người liệt kê đoạn (i) (ii); (v) khác định nghĩa người có liên quan theo Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi vào thời điểm; (vi) người người định làm người đại diện, kể nhằm mục đích tham gia vào giao dịch mà người định tham gia giao dịch trở thành Giao dịch với Bên có liên quan; "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy Đề xuất sửa đổi định nghĩa định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp 2014 Người có liên quan theo Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán, cụ thể sau: quy định Luật Doanh Tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp gián nghiệp Luật Chứng khốn tiếp với Cơng ty trường hợp sau đây: a) Công ty mẹ, người quản lý cơng ty mẹ người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý cơng ty nhóm cơng ty; b) Cơng ty cơng ty mẹ nhóm cơng ty; c) Người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động doanh nghiệp thơng qua quan quản lý doanh nghiệp; d) Người quản lý doanh nghiệp; đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người quản lý công ty thành viên, cổ đơng sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; e) Cá nhân ủy quyền đại diện cho người, công ty quy định điểm a, b, c, d đ khoản này; g) Doanh nghiệp người, cơng ty quy định điểm a, b, c, d, đ, e h khoản có sở hữu đến mức chi phối việc định quan quản lý doanh nghiệp đó; h) Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích cơng ty để chi phối việc định công ty Cá nhân tổ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột cá nhân; b) Tổ chức mà có cá nhân nhân viên, Giám đốc Tổng giám đốc, chủ sở hữu mười phần trăm số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết; c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc chức danh quản lý khác tổ chức đó; d) Người mà mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát bị kiểm sốt người với người chịu chung kiểm sốt; đ) Cơng ty mẹ, cơng ty con; e) Quan hệ hợp đồng người đại diện cho người Phụ lục I Giao dịch với Bên có liên quan có nghĩa giao Giao dịch với Bên có liên quan có nghĩa giao dịch, Đề xuất sửa đổi để phù hợp dịch, bao gồm việc mua bán thuê tài sản, hợp đồng Công ty chủ thể theo quy định với quy định Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp Sửa cung cấp thiết bị, vật tư cung cấp dịch vụ Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 việc gia hạn khoản tín dụng giấy theo Luật nhận nợ khác, thỏa thuận Công ty với Người sau đây: (i) Thành viên Hội đồng Quản trị, (ii) Cán Quản lý, (iii) Kiểm soát viên, (iv) Cổ đơng nhóm Cổ đơng nắm giữ 10% tổng số Cổ phần Phổ thông, (v) Người Có Liên Quan với Người mô tả từ phần (i) đến (iv) hay doanh nghiệp mà Người Có Liên Quan nắm giữ 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ; điều khoản giao dịch xem gồm có khoản tiền hoa hồng khoản toán tương tự lợi ích mà Người liệt kê phần (i) - (vi) nói nhận được, từ Công ty từ bên thứ ba, khoản tiền phát sinh trực tiếp gián tiếp từ có liên quan đến giao dịch mà Công ty tham gia; Điều (d) d) Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nhật An, 30D phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam f) Thời hạn hoạt động Công ty không giới hạn Trừ chấm dứt thời hạn trước thời hạn theo quy định Điều 58 gia hạn theo quy định Điều 60 Điều lệ quy định khác pháp luật Điều 2.4 2.4 Địa trụ sở đăng ký: Đơn nguyên 1, Nhà Sửa đổi địa trụ sở đăng phù hợp theo 2C, Khu Đoàn ngoại giao Vạn Phúc, Phường ký Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà GCNĐKDN Nội, Việt Nam 2.6 Thời hạn hoạt động Công ty không giới Sửa đổi cho phù hợp với hạn, trừ chấm dứt thời hạn trước thời hạn quy định vời thời gian hoạt hoạt động theo quy định Điều 58 60 gia động Công ty hạn thay đổi thời hạn hoạt động theo quy định Điều 60 62 Điều lệ quy định khác pháp luật Điều Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Điều Người Đại Diện Theo Pháp Luật Của Công Công Ty Ty Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơng ty có 01 (một) người Đại diện theo pháp luật Người đại diện theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người đại diện Tuỳ theo yêu cầu từ thực tiễn hoạt động theo pháp luật Cơng ty thời kỳ, Cơng ty có thêm số lượng Người đại diện theo pháp luật Số lượng cụ thể Tuỳ theo yêu cầu từ thực tiễn hoạt động thời Người đại diện theo pháp luật Đại hội đồng kỳ, Cơng ty có thêm số lượng Người đại diện theo Cổ đông định ủy quyền cho Hội đồng pháp luật Số lượng cụ thể Người đại diện theo pháp luật quản trị định bổ nhiệm giao quyền, nghĩa Đại hội đồng Cổ đông định ủy quyền cho vụ, trách nhiệm cụ thể cho người Đại diện Hội đồng quản trị định bổ nhiệm giao quyền, theo pháp luật Trường hợp Cơng ty có nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể cho người Đại diện người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội theo pháp luật Trường hợp Cơng ty có người đồng Quản trị Tổng Giám đốc đương nhiên đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc đương nhiên người đại diện theo pháp luật Công ty Quyền, nghĩa vụ cụ thể Người đại diện theo pháp luật quy định theo Điều lệ này, chi tiết Quyền, nghĩa vụ cụ thể Người đại diện theo pháp luật theo Nghị Hội đồng quản trị theo quy định theo Điều lệ chi tiết theo Nghị Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp Cơng ty đảm bảo ln có người đại Cơng ty đảm bảo ln có người đại diện theo diện theo pháp luật thường trú Việt Nam pháp luật cư thường trú Việt Nam Đề xuất sửa đổi theo quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp Theo Điều lệ Công ty phải quy định cụ thể số lượng, nhiệm vụ, quyền hạn Người đại diện theo pháp luật Điều Phạm Vi Kinh Doanh Thời Gian Điều Phạm Vi Kinh Doanh Thời Gian Hoạt Đề xuất bỏ “theo Đồng ý Giấy chứng nhận Động Sửa Hoạt Động đăng ký doanh theo 6.1 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh 6.2 nghiệp” Luật (i) Ngành, nghề kinh doanh Công ty Ngành, nghề kinh doanh Công ty theo GCNĐKDN không theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm: thể ngành nghiệp gồm: nghề kinh doanh Điều 8.4 (a) Trong trường hợp Công ty chưa niêm yết thị trường chứng khoán, giá thị trường Cổ phần phải Hội đồng Quản trị xác định cách trung thực, sau tham khảo giá thị trường chứng khốn khơng tập trung (Over the Counter - OTC) và/hoặc ý kiến chun mơn thích hợp Điều 8.4 (b) Trừ có định khác Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đề nghị phát hành thêm Cổ phần loại chứng khoán khác thì: …… Bỏ cho phù hợp với Đồng ý Trong trường hợp Cơng ty chưa niêm yết thị tình hình thực tế trường chứng khốn, giá thị trường Cổ phần Công ty niêm yết phải Hội đồng Quản trị xác định cách trung thực, sau tham khảo giá thị trường chứng khoán không tập trung (Over the Counter - OTC) và/hoặc ý kiến chun mơn thích hợp Điều 8.4 (a) Đề nghị bỏ thủ Sửa lại Trừ có định khác Đại hội đồng Cổ tục phải thực đông, Công ty đề nghị phát hành thêm Cổ phần theo quy định pháp luật loại chứng khốn khác thì: chứng khốn Cơng …… ty niêm yết Điều 8.4 (b) Điều 8.6 (b) b) Mệnh giá Cổ phần phổ thông 10.000 (mười ngàn) VND Đại hội đồng Cổ đơng định việc chia tách giá trị Cổ phần Trong trường hợp Công ty niêm yết Thị trường chứng khoán, mệnh giá Cổ phần tuân theo quy định Pháp luật chứng khoán và/hoặc trung tâm hay sở giao dịch chứng khốn có liên quan Điều 8.9 (b) b) Sổ Đăng ký Cổ đông lưu giữ trụ sở Cơng ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm việc bảo quản, cập nhật Sổ Đăng ký Cổ đông, tính Sửa xác tất thông tin ghi chép sổ theo Khi Công ty niêm yết, Sổ Đăng ký Cổ Luật đông lưu giữ cập nhật VSD 10 Sửa theo Luật Sửa lại từ ngữ để phù Đồng ý (b) Mệnh giá Cổ phần phổ thông 10.000 hợp với tình hình (mười ngàn) VND Đại hội đồng Cổ đơng cơng ty niêm yết định việc chia tách giá trị Cổ phần Trong trường hợp Công ty niêm yết Thị trường chứng khoán, Mệnh Giá Cổ phần công ty sau niêm yết thị trường chứng khoán tuân theo quy định Pháp luật chứng khoán và/hoặc trung tâm hay sở giao dịch chứng khốn có liên quan Điều 8.6 (b) Điều 8.9 (b) (b) Sổ Đăng ký Cổ đông lưu giữ trụ sở Cơng ty Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm việc bảo quản, cập nhật Sổ Đăng ký Cổ đông, tính xác tất thơng tin ghi chép sổ Khi Công ty niêm yết, Sổ Đăng ký Cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lưu giữ cập nhật Điều 8.9 (c) Điều 8.9 (c) Chậm 14 (mười bốn) ngày sau nhận toán đầy đủ phần vốn góp Cổ đơng theo Điều lệ khoảng thời gian khác Pháp luật quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi chép chi tiết có liên quan đến Cổ đông vào Sổ Đăng ký Cổ đông Chậm 14 (mười bốn) ngày sau nhận tốn đầy đủ phần vốn góp Cổ đơng theo Điều lệ khoảng thời gian khác Pháp luật quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi chép chi tiết có liên quan đến Cổ đông vào Sổ Đăng ký Cổ đông Sửa lại từ ngữ để phù Đồng ý hợp với tình hình cơng ty niêm yết tn theo Khoản 3, Điều 121 Luật Doanh Nghiệp: “Sổ đăng ký cổ đơng lưu giữ trụ sở cơng ty Trung tâm lưu ký chứng khốn” Bởi cơng ty Đồng ý niêm yết việc VSD cập nhật (Trích Điều 18 TT05/2015 quy định Hợp đồng cung cấp dịch vụ VSD với tổ chức phát hành bao gồm: “Quản lý thông tin chứng khoán đăng ký VSD; Xác nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khốn; Tính tốn phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán”) 11 Đồng ý Điều 11.1 Chuyển nhượng Cổ phần Sửa theo Luật Điều 11.1 Chuyển nhượng Cổ phần b Việc chuyển nhượng Cổ phần xem (b) Việc chuyển nhượng Cổ phần xem hoàn hoàn tất sau chi tiết liên quan đến tất sau chi tiết liên quan đến người người chuyển nhượng ghi chép chuyển nhượng ghi chép vào Sổ Đăng vào Sổ Đăng ký Cổ đông theo quy ký Cổ đông theo quy định Điều 8.9 (a) định Điều 8.9 (a) Điều lệ Trong Điều lệ Trong trường hợp Cổ phiếu niêm trường hợp Cổ phiếu niêm yết Sở yết trêntại HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Giao Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được, việc dịch Chứng khoán, việc chuyển nhượng chuyển nhượng thực theo quy định thực theo quy định Pháp Pháp luật chứng khoán Thị trường chứng luật chứng khoán Thị trường chứng khoán quy định HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Giao dịch Chứng khốn có liên khốn Trung tâm Giao dịch Chứng quan khốn có liên quan (c) Để đăng ký việc chuyển nhượng Cổ phần Sổ c Để đăng ký việc chuyển nhượng Cổ phần đăng ký Cổ đông, Cổ đông phải nộp cho Chủ tịch Sổ đăng ký Cổ đông, Cổ đông phải nộp Hội đồng Quản trị đơn chuyển nhượng với Cổ cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị đơn chuyển phiếu thể số Cổ phần chuyển nhượng nhượng với Cổ phiếu thể số Cổ chứng khác việc chuyển phần chuyển nhượng nhượng mà Chủ tịch yêu cầu cách hợp lý Chỉnh sửa từ ngữ cho phù hợp với tình hình cơng ty niêm yết Công ty niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn, cổ đơng chuyển nhượng thơng qua trung tâm lưu ký lưu ký chứng khoán Cụ chứng khác việc chuyển nhượng mà Chủ tịch yêu cầu cách hợp lý Đơn chuyển nhượng Cổ phần lập theo hình thức thơng thường hình thức khác Hội đồng Quản trị chấp thuận Việc chuyển nhượng người chuyển nhượng người nhận chuyển nhượng (d) đại diện họ thực d Công ty phải lưu giữ tất đơn chuyển nhượng có liên quan đến việc chuyển nhượng (e) Cổ phần đăng ký e Ngay sau nhận đơn chuyển nhượng Cổ phiếu có liên quan có hình thức phù hợp quy định Điều này, Chủ tịch phải ghi nhận chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng ký Cổ đơng Tuy nhiên, Chủ tịch có quyền từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng ký Cổ đông việc chuyển nhượng không Pháp luật cho phép trái với điều khoản Điều lệ Nếu Chủ tịch từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng Cổ phần, việc từ chối phải thông báo cho người chuyển nhượng người chuyển nhượng Cổ phần thời gian hai tuần kể từ ngày Công ty nhận đơn chuyển nhượng f Sau Công ty tiến hành niêm yết Thị trường chứng khoán, việc chuyển nhượng Cổ phần Công ty thực theo Pháp luật chứng khoán và/hoặc tập quán giao dịch chứng khoán tồn vào thời điểm với Đơn chuyển nhượng Cổ phần lập theo hình thức thơng thường hình thức khác Hội đồng Quản trị chấp thuận Việc chuyển nhượng người chuyển nhượng người nhận chuyển nhượng đại diện họ thực Công ty phải lưu giữ tất đơn chuyển nhượng có liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần đăng ký Ngay sau nhận đơn chuyển nhượng Cổ phiếu có liên quan có hình thức phù hợp quy định Điều này, Chủ tịch phải ghi nhận chi tiết liên quan đến việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng ký Cổ đơng Tuy nhiên, Chủ tịch có quyền từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng ký Cổ đông việc chuyển nhượng không Pháp luật cho phép trái với điều khoản Điều lệ Nếu Chủ tịch từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng Cổ phần, việc từ chối phải thông báo cho người chuyển nhượng người chuyển nhượng Cổ phần thời gian hai tuần kể từ ngày Công ty nhận đơn chuyển nhượng (c) Sau Công ty tiến hành niêm yết Thị trường chứng khốn, Việc chuyển nhượng Cổ phần Cơng ty thực theo Pháp luật chứng khoán và/hoặc tập quán giao dịch chứng khoán tồn vào thời điểm với điều kiện tập quán không trái với Pháp luật Việt Nam Đối với Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật, theo thể giao dịch chuyển nhượng quy định Điều 18, 19 TT05/2015 điều kiện tập qn khơng trái với Pháp luật Việt Nam Đối với Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật, theo thỏa thuận dân lệnh cấm Cơ quan có thẩm quyền có tranh chấp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền từ chối tiến hành thủ tục chuyển nhượng thỏa thuận dân lệnh cấm Cơ quan có thẩm quyền có tranh chấp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền từ chối tiến hành thủ tục chuyển nhượng 12 Điều 14.2 Quyền Của Cổ Đông Điều 14.2 Quyền Của Cổ Đông 13 Điều 14.2 Quyền Của Cổ Đông Điều 14.2 Quyền Của Cổ Đông Sửa theo Luật Bổ sung thêm trường Đồng ý f) Khi Công ty giải thể, nhận phần tài (f) Khi Công ty giải thể phá sản, nhận hợp phá sản theo quy sản Công ty với tỷ lệ tương ứng với số Cổ phần tài sản Công ty với tỷ lệ tương ứng với số định Pháp luật phần góp vốn vào Cơng ty sau Cơng ty Cổ phần góp vốn vào Cơng ty sau Cơng ty tốn tất khoản nợ cho tất toán tất khoản nợ cho tất chủ nợ chủ nợ người ưu tiên người ưu tiên toán theo toán theo quy định Pháp luật sau quy định Pháp luật sau toán cho tốn cho Cổ đơng Ưu đãi (nếu Cổ đơng Ưu đãi (nếu có) phù hợp với quyền Cổ có) phù hợp với quyền Cổ đơng Ưu đãi đơng Ưu đãi theo định Đại hội đồng Cổ theo định Đại hội đồng Cổ đông đông h) Xem thông tin liên quan đến danh sách Cổ (h) Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin liên đơng có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đơng quan đến danh sách Cổ đơng có quyền biểu Cổ đông này, quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông quyền biểu yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; Cổ đông này, yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác m) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình, cụ thể: trường hợp định Đại (m) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp cụ hội đồng Cổ đơng, định Hội đồng thể: trường hợp định Đại hội đồng Quản trị vi phạm pháp luật vi phạm Cổ đông, định Hội đồng Quản trị vi quyền lợi Cổ đông theo quy phạm pháp luật vi phạm quyền lợi định Pháp luật, Cổ đông có quyền đề nghị Cổ đơng theo quy định Pháp luật, Cổ Bổ sung thêm theo Đồng ý quy định điểm đ khoản Điều 114 Luật Doanh nghiệp Ngồi quyền xem xét cổ đơng có thêm quyền tra cứu, trích lục Đề nghị bỏ, chuyển thành Điểm 14.3(e) quyền cổ đơng, nhóm cổ 21 Sửa theo Luật Sửa phù hợp với Đồng ý (m) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải (m) Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải Khoản Điều tư hành động trung thực lợi ích hành động trung thực lợi ích Cơng ty thực Thơng Cơng ty thực nghĩa vụ nghĩa vụ cách trung thực 121/2012/TT-BTC cách trung thực nhân danh Công ty nhân danh Cơng ty Ngồi tiêu chuẩn Ngồi tiêu chuẩn thành viên Hội thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị Quản trị độc lập phải đạt yêu cầu sau: độc lập phải đạt yêu cầu sau: Điểm m, Khoản Điều 27: Điểm m, Khoản Điều 27: (i) Là người có chun mơn, kinh nghiệm, uy tín Hội đồng Quản trị mời Cổ đông giới thiệu; (i) Là người có chun mơn, kinh nghiệm, uy tín Hội đồng Quản trị mời Cổ đông giới thiệu; (ii) Không phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị hưởng theo quy định; (ii) Không phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị hưởng theo quy định; (iii) Khơng phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột Cổ đông lớn Công ty; người quản lý Công ty Công ty Công ty; (iii) Không phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha ni, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột Cổ đông lớn Công ty; người quản lý Công ty Công ty Công ty; (iv) Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% (một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu Công ty; (iv) Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% (một phần trăm) tổng số Cổ phần có quyền biểu Công ty; (v) Không phải người làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Cơng ty 05 (năm) năm liền trước (v) Khơng phải người làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Cơng ty 05 (năm) năm liền trước - Là thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành khơng phải người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) công ty con, công ty liên kết, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt; - Khơng phải cổ đơng lớn người đại diện cổ đông lớn người có liên quan cổ đơng lớn cơng ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với cơng ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào công ty hai (02) năm gần 22 Điều 28 Quyền Hạn Trách Nhiệm Của Hội Điều 28 Quyền Hạn Trách Nhiệm Của Hội Đồng Đề xuất chỉnh sửa nội dung Điều lệ Đồng Quản Trị Quản Trị hành phù hợp với (d) Ngoại trừ trường hợp quy định Điều 17 28.3 (g) Ngoại trừ trường hợp quy định quy định Luật (i) Điều 44, Hội đồng Quản trị phê chuẩn Điều 17.9 Điều 44, Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp một nhóm giao dịch có liên quan định việc thực hiện, sửa đổi hủy bỏ với Công ty giao dịch hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, dẫn đến khoản chi phí cho Cơng ty giao dịch khác có giá trị lớn khoản chi phí nhỏ 50% (năm mươi 50% tổng giá trị tài sản ghi báo phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi cáo tài gần Cơng ty phê báo cáo tài thời điểm cơng bố gần chuẩn một nhóm giao dịch có Cơng ty; tỷ lệ giá trị liên quan với Công ty có giá trị một nhóm giao dịch mức giao dịch dẫn đến khoản chi thấp Hội đồng Quản trị quy định phí cho Cơng ty khoản chi phí nhỏ Quy chế tài Cơng ty f)Quyết định khoản đầu tư không nằm kế hoạch kinh doanh phê chuẩn; 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài thời điểm cơng bố gần Công ty; tỷ lệ giá trị một nhóm giao dịch mức thấp Hội đồng Quản trị quy định Quy chế tài Cơng ty (o) Quyết định khoản đầu tư không nằm kế hoạch kinh doanh phê chuẩn không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quy định Điều 17.9 Điều lệ này; 23 Điều 30 Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị (a) Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch họp nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch định Sửa khác thuộc thẩm quyền phải tiến hành theo thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ Luật ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao triệu tập Trường hợp có nhiều 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao ngang thành viên bầu người số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số Sửa phù hợp với Đồng ý 30.1 Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch Khoản Điều 153 họp nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị LDN để bầu Chủ tịch định khác thuộc thẩm quyền phải tiến hành thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao ngang thành viên bầu người số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đa số Điều 30 Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị (b) Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập 30.2 Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị thường kỳ, lập họp Hội đồng Quản trị thường kỳ, lập chương chương trình nghị sự, thời gian địa điểm trình nghị sự, thời gian địa điểm họp 05 Sửa họp 05 (năm) ngày trước ngày họp dự (năm) ngày trước ngày họp dự kiến Các Cuộc họp theo kiến Các Cuộc họp Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị tổ chức tùy theo nhu cầu Luật tổ chức tùy theo nhu cầu hoạt động kinh hoạt động kinh doanh, quý phải họp doanh, quý phải họp tối thiểu 01 tối thiểu 01 (một) lần Chủ tịch Hội đồng Quản trị (một) lần Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập triệu tập họp bất thường thấy cần thiết họp bất thường thấy cần thiết lợi lợi ích Cơng ty Ngồi ra, Chủ tịch Hội đồng ích Cơng ty Ngồi ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, khơng trì hỗn khơng có lý đáng, khơng trì hỗn khơng có lý số đối tượng đề nghị đáng, số đối tượng văn trình bày mục đích họp đề nghị văn trình bày mục đích vấn đề cần bàn: họp vấn đề cần bàn: (a) Tổng Giám đốc 05 (năm) Cán (i) Tổng Giám đốc 05 (năm) Cán Quản lý khác; (ii) Ít 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản lý khác; (b) Ít 02 (hai) thành viên điều hành Sửa phù hợp với Sửa lại Điểm a Khoản Điều 153 Luật Doanh Nghiệp 03 (ba) thành viên Hội đồng Quản trị; Quản trị; (iii)Trưởng Ban Kiểm sốt (c) 25 Sửa theo Luật 26 Trưởng Có đề nghị Ban Kiểm soát thành viên Hội đồng quản trị độc lập (d) Các họp Hội đồng Quản trị nêu Khoản 30.4 Các họp Hội đồng Quản trị nêu Khoản Sửa phù hợp với Đồng ý 30(a) phải tiến hành vòng 15 (mười 30(a) phải tiến hành vòng 15 (mười lăm) 07 Khoản Điều 153 lăm) ngày sau đề xuất họp (bảy) ngày sau đề xuất họp kể từ ngày nhận Luật Doanh nghiệp đề nghị 31.2 (a) Biểu Hội đồng Quản trị Trong Cuộc họp Hội đồng Quản trị, Thành viên có phiếu bầu Hội đồng Quản trị biểu thông qua vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn trách nhiệm Hội đồng Quản trị quy định Điều 28 (c) vấn đề khác không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông, Tổng Giám đốc theo Điều lệ vần đề khác mà Đại hội đồng Cổ đơng uỷ quyền trao cho Hội đồng Quản trị theo thời điểm Quyết định Hội đồng Quản trị thông qua đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Điều chỉnh Quyết Đồng ý (a) Trong họp Hội đồng Quản trị, thành định HĐQT viên có phiếu biểu Hội đồng Quản trị thành Nghị biểu thông qua vấn đề thuộc phạm vi Đề xuất bổ sung cụm quyền hạn trách nhiệm Hội đồng Quản trị từ “cuộc họp” vào quy định Khoản 28.3 vấn đề khác tiêu đề để phù hợp không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ với nội dung đông, Tổng Giám đốc theo Điều lệ vần đề khác mà Đại hội đồng Cổ đơng uỷ quyền trao cho Hội đồng Quản trị theo thời điểm Quyết định Nghị Hội đồng Quản trị thông qua đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị 31.2 Biểu họp Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị 27 Sửa theo Luật 28 Điều 33 Biên họp Hội đồng quản trị 33.1 Các họp Hội đồng Quản trị phải 33.1 ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác 33.2 Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm 33.2 chuyển biên họp Hội đồng Quản trị cho thành viên biên chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn 10 (mười) ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng Quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp Biên lập thành nhiều biên có chữ ký 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp Điều 36 Cán Bộ Quản Lý Của Công Ty (a) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị bầu số Thành viên Hội đồng Quản trị Chức vụ Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm người số họ người khác thông qua tuyển dụng Các chức vụ quản lý khác Công ty Sửa phù hợp với Đồng ý Các họp Hội đồng Quản trị phải Điểm i Khoản Điều ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ 154 Luật Doanh Nghiệp hình thức điện tử khác Điều 33 Biên họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng Quản trị cho thành viên biên chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn 10 (mười) ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng Quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp Chủ tọa người ghi biên Biên lập thành nhiều biên có chữ ký 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị tham gia họp Sửa để phù hợp theo Đồng ý 36.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phó chủ tịch tên Điều Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị bầu số Các nội dung liên Thành viên Hội đồng Quản trị Chức vụ Tổng Giám đốc đến bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm người số họ HĐQT, Phó chủ tịch người khác thơng qua tuyển dụng Các chức vụ HĐQT quy Cán quản lý khác Công ty tuyển dụng định điểm a Điều bổ nhiệm sở chấp thuận đa số Thành 29 Điều lệ; nội dung Điều 36 Cán Bộ Quản Lý Của Công Ty tuyển dụng bổ nhiệm sở viên Hội đồng Quản trị trí đa số Thành viên Hội đồng Quản trị 29 Điều 37 Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Nhiệm Vụ Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc liên đến bổ nhiệm Tổng Giám đốc quy định điểm a Điều 37 Điều lệ Điều 37 Bổ Nhiệm, Miễn Nhiệm, Nhiệm Vụ Bỏ quy định thừa Quyền Hạn Của Tổng Giám Đốc Đồng ý (a) Hội đồng Quản trị xác định trách nhiệm 37.4 Hội đồng Quản trị xác định trách nhiệm của Tổng Giám đốc giao số quyền hạn Tổng Giám đốc giao số quyền hạn thẩm thẩm quyền mà Hội đồng Quản trị thấy quyền mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để Tổng cần thiết để Tổng Giám đốc thực Giám đốc thực nghĩa vụ điều hành nghĩa vụ điều hành hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh Công ty Công ty 31 Điều 43 (f): (f) Sửa theo Luật Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 43.6 Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, đốc, Cán Quản lý hay người có liên quan Cán Quản lý Người có liên quan họ họ không phép mua hay bán không phép mua hay bán giao dịch theo giao dịch theo hình thức khác hình thức khác tiết lộ, cung cấp Cổ phiếu Công ty Công ty thông tin nội tư vấn cho người khác Cơng ty vào thời điểm họ có mua bán Cổ phiếu Công ty Công ty thông tin chắn gây ảnh hưởng đến giá Cơng ty vào thời điểm họ có những Cổ phiếu Cổ đơng khác thơng tin nội mà Cổ đông khác chưa biết lại thông tin thông tin Theo Điều 210 Đồng ý BLHS 2015, việc tiết lộ, cung cấp thông tin nội tư vấn cho người khác mua bán cổ phiếu trường hợp bị xem tội phạm (nếu số tiền thu lợi bất đạt từ 300.000.000 đồng trở lên)  Do cần quy định cấm để phòng ngừa tội phạm 32 Điều 46: Trách Nhiệm Về Thiệt Hại Bồi Điều 46: Thường Thường Bất kỳ Người không tuân thủ quy định Sửa Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 Điều theo lệ phải bồi thường cho Công ty Luật tổn thất, trách nhiệm, nghĩa vụ, phí tổn chi phí gây cho Cơng ty, mức độ tối đa Pháp luật cho phép, Cơng ty có quyền lợi lợi ích mà Người nhận từ Giao dịch với Bên có liên quan tương ứng 33 Điều 48 Kiểm Soát Viên (a) Ban Kiểm soát có 03 (ba) thành viên Đại hội đồng Cổ đông bầu bãi nhiệm Sửa (b) theo Luật Ban Kiểm sốt phải có 1/2 (một nửa) số thành viên chun trách phải có thành viên kế toán viên kiểm tốn viên Ban Kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam 34 Điều 48 Kiểm Sốt Viên (e) Kiểm sốt viên khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Cán Quản lý khác Sửa Công ty Đồng thời, Kiểm sốt viên theo khơng Thành viên Hội đồng Quản trị, Luật Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Người mà Pháp Trách Nhiệm Về Thiệt Hại Bồi Bổ sung cho rõ nghĩa Đồng ý đầy đủ Bất kỳ Người không tuân thủ quy định Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 Điều lệ mà gây thiệt hại cho Cơng ty phải bồi thường và/hoặc thực nghĩa vụ khác để khắc phục thiệt hại hành vi không tn thủ gây cho Cơng ty mức độ tối đa Pháp luật cho phép Công ty có quyền lợi lợi ích mà Người nhận từ Giao dịch với Bên có liên quan tương ứng Sửa lại theo Khoản Đồng ý 48.1 Ban Kiểm sốt có 03 (ba) thành viên Đại Điều 164 LDN 2014: hội đồng Cổ đông bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm “2 Kiểm soát viên Thành viên Ban Kiểm Soát phải kiểm tốn cơng ty cổ phần niêm yết, cơng ty Nhà viên kế toán viên 48.2 Ban Kiểm sốt phải có 1/2 số thành viên nước nắm giữ chuyên trách Ban Kiểm soát phải có 50% vốn điều lệ phải kiểm toán viên nửa số thành viên thường trú Việt Nam kế toán viên.” Điều 48 Kiểm Soát Viên Trích Khoản Điều Đồng ý 48.5 Kiểm sốt viên khơng phải Người có liên 18 Thơng tư 121: quan thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng “Thành viên Ban giám đốc Cán Quản lý khác Cơng ty kiểm sốt khơng phải Đồng thời, Kiểm sốt viên khơng thành người viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó phận kế tốn, tài Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, người cơng ty phận kế tốn, tài cơng ty, Cán quản khơng phải thành Điều 48 Kiểm Sốt Viên viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán (i) Thành viên bị pháp luật cấm làm báo cáo tài Kiểm sốt viên; cơng ty.” (ii) Thành viên khơng thực quyền Một Kiểm sốt viên khơng tư cách thành viên trường hợp sau: nhiệm vụ 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; (a) Thành viên bị pháp luật cấm làm Kiểm sốt  Quy định điều viên; kiện Thành (iii) Thành viên từ chức văn viên Ban Kiểm thơng báo gửi đến trụ sở cho (b) Thành viên khơng thực quyền nhiệm vụ Sốt phải Cơng ty; 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường bổ sung vào hợp bất khả kháng; (iv) Thành viên bị ảnh hưởng rối loạn Điều lệ tâm thần có chứng (c) Thành viên từ chức văn thơng báo chun mơn chứng tỏ người khơng gửi đến trụ sở cho Cơng ty; đầy đủ lực hành vi dân sự; (d) Thành viên bị ảnh hưởng rối loạn tâm thần luật không cho phép nắm giữ cương vị Một Kiểm sốt viên khơng tư cách thành viên trường hợp sau: lý khác, thành viên hay nhân viên Tổ chức kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty, Người mà Pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị (v) Thành viên bị cách chức Kiểm soát viên theo định Đại hội đồng Cổ đơng có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng đầy đủ lực hành vi dân sự; Khi đó, Ban kiểm sốt đề nghị Hội đồng Quản trị (e) Thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo tạm thời bổ nhiệm người khác thay thế, thành viên định Đại hội đồng Cổ đông phải Đại hội đồng Cổ đông triệu Khi đó, Ban kiểm sốt đề nghị Hội đồng Quản trị tập sau chấp thuận Ngay Đại tạm thời bổ nhiệm người khác thay thế, thành viên hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm phải Đại hội đồng Cổ đông triệu tập coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng sau chấp thuận Ngay Đại hội Quản trị bổ nhiệm đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng Quản trị bổ nhiệm 35 Điều 50 Quyền Điều Tra Sổ Sách Hồ Sơ Sửa để tránh hiểu Đồng ý Cổ đơng nhóm Cổ đơng sở hữu từ 10% nhầm Điều 50 Quyền Điều Tra Sổ Sách Hồ Sơ (a) Mọi Cổ đơng nhóm Cổ đơng sở hữu từ 50.1 Kiểm soát viên chức danh bầu, nên dùng từ “cách chức” mà phải dùng từ miễn nhiệm, bãi nhiệm 10% (mười phần trăm) số Cổ phần Phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền trực tiếp qua Luật sư người ủy quyền hợp lệ, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc địa điểm kinh doanh Cơng ty danh sách Cổ đông, biên Đại hội đồng Cổ đơng Hội đồng Quản trị, báo cáo tài năm báo cáo Ban Kiểm soát chụp trích lục hồ sơ Cách thức thực cụ thể Hội đồng Quản trị định 36 Điều 51 Người Lao Động (c) Hội đồng Quản trị hàng năm phê duyệt tổng quỹ lương Công ty Căn vào tổng quỹ lương, khuôn khổ quy chế lương, Tổng Giám đốc thông qua định phương án trả lương có quyền th lao động theo nhu cầu Cơng ty Cơng ty cần có kế hoạch đào tạo, ưu tiên tuyển chọn người lao động địa phương người lao động Hội đồng Quản trị giới thiệu 37 (mười phần trăm) số Cổ phần Phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có quyền trực tiếp thơng qua Luật sư người ủy quyền hợp pháp lệ gửi văn yêu cầu kiểm tra, làm việc địa điểm kinh doanh Công ty, danh sách Cổ đông, biên Đại hội đồng Cổ đông Hội đồng Quản trị, báo cáo tài năm báo cáo Ban Kiểm soát chụp trích lục hồ sơ Cách thức kiểm tra, chụp thực cụ thể Hội đồng Quản trị định Điều chỉnh bổ Đồng ý 51.3 Hội đồng Quản trị hàng năm phê duyệt tổng quỹ sung cho lương Công ty Căn vào tổng quỹ lương, phù hợp với thực tiễn khuôn khổ quy chế lương, Tổng Giám đốc hoạt động Công ty thông qua định phương án trả lương có quyền thuê lao động theo nhu cầu Cơng ty Cơng ty cần có kế hoạch tuyển dụng đào tạo người lao động, ưu tiên tuyển chọn người lao động địa phương người lao động Hội đồng Quản trị giới thiệu Điều 51 Người Lao Động Có số Quỹ Đồng ý 54.1 Hàng năm, Cơng ty phải trích từ lợi 54.1 Hàng năm, Cơng ty phải trích từ lợi nhuận sau trích lập khơng nhằm nhuận sau thuế vào quỹ sau với thuế vào quỹ sau với mức cụ thể Hội mục đích dự trữ bổ mức cụ thể Hội đồng quản trị định theo đồng quản trị định theo năm Hội đồng Quản sung vốn điều lệ năm: trị định việc xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, tỉ lệ trích lập sử dụng cụ thể loại quỹ (a) Quỹ dự trữ tài chính; báo cáo Đại hội đồng thường niên Các quỹ có tỷ lệ sau đây: (b) Quỹ đầu tư phát triển; Điều 54 Quỹ Dự Trữ Bổ Sung Vốn Điều Lệ Điều 54 Trích Lập Các Quỹ (c) Quỹ phúc lợi khen thưởng; (a) Quỹ dự trữ tài chính; Quỹ đầu tư phát triển, khơng q % lợi nhuận sau thuế (d) Trích quỹ trợ cấp việc làm; (b) Quỹ khoa học công nghệ không % lợi nhuận sau thuế (e) Quỹ khoa học công nghệ; (c) Quỹ phúc lợi khen thưởng; (f) Các quỹ khác Hội đồng Quản trị (d) Trích quỹ trợ cấp việc làm; trình Đại hội đồng Cổ đông (e) Quỹ khoa học công nghệ; định theo quy định Pháp luật 54.2 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây Các quỹ khác Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng dựng phương án phân phối lợi nhuận sử Cổ đơng định dụng quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đơng 54.2 Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng định cho năm phương án phân phối lợi nhuận sử dụng quỹ để 54.3 Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Hội đồng trình Đại hội đồng Cổ đông định cho Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đơng năm.Việc thành lập sử dụng quỹ thực định giải việc thua lỗ theo theo quy định Pháp luật, theo Điều lệ Công ty báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua giải pháp sau: Cuộc họp đại hội đồng Cổ đơng thường niên (a) Trích từ quỹ dự trữ tài để bù 54.3 Trường hợp kinh doanh thua lỗ, Hội đồng Quản lỗ; trị trình Đại hội đồng Cổ đơng định giải việc thua lỗ theo giải pháp sau: (b) Chuyển phần lỗ sang năm sau Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đơng (a) Trích từ quỹ dự trữ tài để bù lỗ; phải định biện pháp để khắc phục; (b) Chuyển phần lỗ sang năm sau Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông phải định (c) Các biện pháp khác mà Pháp luật biện pháp để khắc phục; cho phép không cấm (b) Các biện pháp khác mà Pháp luật cho phép không cấm 38 Điêu 57 Tài Khoản Chứng Từ 39 Trường hợp công ty trở thành công ty đại chúng, Công ty phải lập báo cáo theo quy định Ủy Chứng khoán Nhà nước nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khốn Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Pháp luật Điều lệ quyền kiểm tra chụp báo cáo tài hàng năm kiểm toán, báo cáo sáu tháng hàng quý làm việc Cơng ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Bỏ đoạn VJ Đồng ý 57.6 Trường hợp công ty trở thành công ty đại Công ty đại chúng chúng, Công ty phải lập báo cáo theo quy định Ủy Chứng khoán Nhà nước nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định Pháp luật Điều lệ quyền kiểm tra chụp báo cáo tài hàng năm kiểm toán, báo cáo sáu tháng hàng quý làm việc Công ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điêu 57 Tài Khoản Chứng Từ Điều 58 Công Bố Thông Tin Thông Báo Ra Điều 58 Công Bố Thông Tin Thơng Báo Ra Cơng Cơng ty có Đồng ý Quy chế công bố Công Chúng Chúng thông tin Do Trường hợp Cơng ty trở thành công ty đại chúng, Trường hợp Công ty trở thành cơng ty đại chúng, các báo cáo tài kiểm tốn, báo cáo q báo cáo tài kiểm toán, báo cáo quý sáu cần quy định mang sáu tháng Công ty phải công bố tháng Công ty phải công bố trên trang tính dẫn chiếu trang thơng tin điện tử Công ty thông tin điện tử Công ty phương tiện thông phương tiện thông tin Sở Giao dịch Chứng tin Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm giao dịch khoán/Trung tâm giao dịch chứng khốn chứng khốn.Việc cơng bố thơng tin thực theo Quy chế công bố thông tin HĐQT ban hành theo quy định Pháp luật chứng khoán 40 Việc biểu để Đồng ý thông qua định Đại hội đồng Cổ đông định theo 59.1 Đại hội đồng Cổ đơng định theo Đa Đa số phiếu th Cơng ty kiểm tốn độc số phiếu th Cơng ty kiểm tốn độc lập Đại Hội Đồng lập phép hoạt động hợp pháp Việt phép hoạt động hợp pháp Việt Nam (và Cổ Đơng Điều 59 Kiểm Tốn Cơng Ty Điều 59 Kiểm Tốn Cơng Ty Sửa theo Luật Nam (và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng) để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị Đại hội cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng) Tổ chức kiểm toán độc lập phép hoạt động hợp pháp Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị Đại hội cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo Báo cáo Tài năm 59.2 Cơng ty Tổ chức kiểm tốn độc lập kiểm tra, phản ánh khoản thu chi Công ty, lập xác nhận báo cáo Báo cáo Tài báo cáo kiểm tốn trình báo cáo kiểm toán năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập cho Hội đồng Quản trị vòng hai báo cáo kiểm tốn trình báo cáo kiểm tốn (02) tháng gia hạn thời cho Hội đồng Quản trị vòng hai (02) tháng gian phù hợp theo quy định pháp luật kể gia hạn thời gian phù hợp từ ngày kết thúc năm tài theo quy định pháp luật kể từ ngày kết thúc năm tài quy định phần Hơn cụm từ “Đa số phiếu” không diễn đạt hết nguyên tắc biểu Đại Hội Đồng Cổ Đơng Trích Khoản Điều Thơng tư 183/2013/TT-BTC Về kiểm tốn độc lập đơn vị có lợi ích cơng chúng: "Tổ chức kiểm tốn" doanh nghiệp kiểm toán chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước hoạt động hợp pháp Việt Nam  Định nghĩa “Tổ chức kiểm tốn” có nội hàm rộng định nghĩa “Cơng ty kiểm tốn” Điều chỉnh phù hợp với thuật ngữ dùng Thông tư 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán 41 42 43 Điều 63 Giải thể Điều 63 Giải thể Ít 06 (sáu) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Công ty sau có định giải thể Cơng ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban Giải thể gồm 06 (sáu) thành viên Hai thành viên Đại hội đồng Cổ đơng định thành viên Hội đồng Quản trị định từ Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban Giải thể lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến việc giải thể Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty 63.1 Ít 06 (sáu) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Công ty Sau có định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban Giải thể gồm 06 (sáu) thành viên Hai thành viên Đại hội đồng Cổ đơng định thành viên Hội đồng Quản trị định từ Cơng ty Tổ chức kiểm tốn độc lập Ban Giải thể lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến việc giải thể Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Công ty Điều 68 Pháp luật ban hành sau Điều 68 Pháp luật ban hành sau Đề xuất bỏ thời hạn hoạt động Cơng ty vơ thời hạn Nếu có quy định Pháp luật thuận lợi cho Công ty ban hành sau ngày cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp cho Cơng ty, quy định áp dụng thể chúng đưa vào Điều lệ Chỉnh sửa câu chữ Thơng qua Nếu có quy định Pháp luật thuận lợi cho cho phù hợp Công ty ban hành sau ngày Điều lệ có hiệu lực cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp cho Cơng ty, quy định áp dụng thể chúng quy định Điều lệ ưu tiên áp dụng đưa vào Điều lệ “quá cố”, “qua đời” “chết” Đề xuất đổi từ “quá cố”, “qua đời” thành từ “chết” để quy định thống phù hợp với thuật ngữ pháp luật TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HÀ ... Điều lệ Công ty cổ phần hàng không VietJet (Đính kèm Tờ trình số 05- 17/VJC-HDQT -TT ngày 20 tháng 04 năm 2017 Hội đồng quản trị) Stt Điều lệ hành Đề xuất điều chỉnh Giải trình Phụ lục I Người Có... cơng ty Trung tâm lưu ký chứng khốn” Bởi cơng ty Đồng ý niêm yết việc VSD cập nhật (Trích Điều 18 TT0 5/2015 quy định Hợp đồng cung cấp dịch vụ VSD với tổ chức phát hành bao gồm: “Quản lý thơng tin... chế chuyển nhượng theo quy định Pháp luật, theo thể giao dịch chuyển nhượng quy định Điều 18, 19 TT0 5/2015 điều kiện tập qn khơng trái với Pháp luật Việt Nam Đối với Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng