CÔNG TY CP DIEN NUOC LAP MAY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HAI PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 85/ TBĐN “⁄%: Đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền” Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2017 THÔNG BÁO
(Vê ngày đăng ký cuôi cùng đề thực hiện quyên) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên TCPH: Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
Tên giao dịch: HEWMAC
Trụ sở chính: số 34 đường Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3856209 Fax: (0225) 3785759
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng Mã chứng khoán: DNC Loại chứng khoán: Cổ phiếu phố thông Mệnh giá: 10.000 đồng
San giao dich: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2017 I Ly do va muc dich:
- Tam tng cé ttre bang tién đợt 1 nam 2017 II Noi dung cu thể:
Tạm ứng cô tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
- Tỷ lệ thanh toán: 10% cô phiếu (01 cỗ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Thời gian thanh toán: Ngày 30/11/2017
- Địa điểm thực hiện:
+Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận
cố tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cô tức tại trụ sở chính của Công ty cô phan điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/11/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân
Trang 2- Dia chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng: số 34 đường Thiên Lôi - Phường Nghĩa Xá - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dunghewmac@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty Nơi nhân: - Như trên; - SGDCK - - Lưu Công ty Đồ Huy Đạt * Tai liêu đính kèm
1 Nghị Quyêt ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Trang 3CONG TY CO PHAN BIEN NUGC CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LAP MAY HAI PHONG Độc lap — Tu do — Hạnh phúc
Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2017 NGHỊ QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN BIEN NUOC LAP MAY HAI PHONG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Điện nước lắp máy HP
- Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty co phan Điện nước lắp máy Hải Phòng ngày 25/3/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cô phần Điện nước lắp máy Hải Phòng được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 25/3/2017 tại hội trường Công ty số 34
đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng Với sự tham gia của 47 cô đông có mặt trực
tiếp và đại diện được uỷ quyền nắm giữ: 2.136.531 cổ phần, tương ứng 84.5% trên tổng số 2.529.632 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017
Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyên biếu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần)
Điêu 2: Thông œua Báo cáo tình hình thực hiệa nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Doanh thu: 230 tỷ đồng trong đó
+ Kinh doanh điện: 215 tỷ đồng
+ Doanh thu xây dựng xây lắp: 15 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: | 13,2 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức : > 19%
- Lương bình quân: 6.600.000 đồng/người/tháng 2.2 Kế hoạch đâu tư:
Trang 4
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây ha thé, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải sử dụng điện tăng nhanh
- Kết hợp với :Điện lực xây dựng bổ sung 14 trạm biến áp và các tuyến đường dây
hạ thế
- Xin mặt băng để đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã Hòa Bình, Vinh Quang, Vĩnh Long
- Phát triển địa bàn kinh doanh điện
- Xây dựng hạ tầng dự án nhà ở Thương mại (chuyển đổi mục đích sử dụng đất)
Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyên biểu quyết tham dự tại cuộc họp 2215
(2.136.531 cổ phân) ad
UOC LI
Điều 3: Thông qua Báo cáo tai chinh nim 2016 da duge Cong ty TNHH Kiém 0
toán Nhân Tâm Việt kiếm toán với một số chỉ tiêu như sau: vEPR
- Doanh thu: 196.363.275.230 déng —
- Lợi nhuận trước thuế: 12.031.364.786 đồng - Chi phí thuế TMDN hiện hành: 2.604.023.294 đồng - Lợi nhuận sa thuế: 9.427.341.492 đồng
Biếu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phân có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần) Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cỗ tức năm 2016: ' - Lợi nhuận trước thuế: _ | 12.031.364.786 đồng - Thuế TNDN hiện hành: 2.604.023.294 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 9.427.341.492 đồng - Lợi nhuận chia cho 02 liên danh: 128.718.562 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 9.298.622.930 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng Phúc lợi (5%): — 464.931.147 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 8.833.691.734 đồng
- Trả cỗ tức băng tiền 20%/vốn: 5.059.264.000 đồng +Đã tạm ứng đợt 1 là 10%: 2.529.632.000 đồng +Trả đợt 2 là 10% (05/4/2017): 2.529.632.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để tăng vốn cổ phân: 3.774.427.784 đồng
Biểu quyết nhát trí 92.4 % số cổ phần có quyên biểu quyết tham dự lại cuộc họp (2.136.531 cổ phần)
Trang 5Vốn điều lệ đã đăng ký: 25.296.320.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 31.620.400.000 đồng - Thời điểm tăng vốn: quý 2 năm 2017 es
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.324.080.000 đồng
- Số lượng cô pì.ần dự kiến phát hành: 632.408 cổ phần
- Lý lệ phát hành:
+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng 14,92%: 3.774.427.784 đồng (Từ nguôn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016)
+ Tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu 10,08%: 2.549.652.216 đồng (Theo BCTC đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2016)
+ 0I CP hiện hữu được thêm 0,25CP mới: 25%
- Nguồn vốn: + Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016: 3.774.427.784 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 2.549.652.216 đồng
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2017
- Công ty phát hành 632.408 cổ phần dùng làm cổ phiếu thưởng cho các cổ đông
hiện hữu của công ty, mệnh giá cổ phần:10.000 đồng/cổ phần
- Phương án xử lý cô phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cô phiếu lẻ hàng thập phân (nến có) sẽ bị huỷ bỏ
Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(2.136.531 cổ phân) |
Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty:
Uỷ quyền cho Hội đồng quan tri lua chọn một trong hai đơn v1 kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2016 của Công ty:
1 Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Việt
2 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phân có quyên biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần)
Điều 7: Thơng qua quyết tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
Trang 6Điều 8: Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
Biểu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phân có quyên biểu quyết tham dự tại cuộc họp
(2.136.531 cổ phần)
Điều 9: Nghị quyết này được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/3/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện Biếu quyết nhất trí 92.4 % số cổ phân có quyên biểu quyết tham dự tại cuộc họp (2.136.531 cổ phần)
o/ FAMEHOIDONG QUAN TRI
s/ ,CO PHAN \oN
CHU TICH HDQT
Trang 7
CÔNG TY CỎ PHẢN ĐIỆN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NUOC LAP MAY HP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kx
So: 03/NO/HDOT Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2017 NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DIEN NUGOC LAP MAY HP
- Căn cứ Luậi Doanh nghiệp s6: 60/2005 QH11, hiéu lec thi hanh nga 01/7/2006 - Căn cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty cô phân Điện nước lắp máy HP - Căn cứ Biên bản họp Hội đông quản trị Công ty ngày 23/10/2017
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017
Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2018 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:
- Doanh thu: 250 tỷ đồng
+ Kinh doanh điện: 232,7 tỷ đồng + Doanh thu xây dựng xây lắp: 12 tỷ đồng + Kinh doanh khác: 5,3 tỷ đồng - - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng - Ty lé chia cé tic: > 19% - Lương bình quân: _ 7.200.000 đồng - Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2017 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10%,
Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 31 tháng 3 năm 2018
Điều 5: Nghị quyết co hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty tổ