C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Te====r=r====r======== Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SO: 0lesIBBIEKP 9 ]—.EEmALEE x
Thai Nguyên, ngày 3Ƒ tháng 6 nam 2013
BIEN BAN KIEM PHIEU LAY Y KIEN CO DONG
Tên công ty: Công ty cỗ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu Địa chỉ: 463/1, đường CMT 8, p Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Giấy ĐKKD số, 4600341471 do Sở KH&ĐT Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/08/2012
- Căn cứ Điều 20 về "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông", Điều 21 về "Thẩm
quyền và thể thức lấy ý ý kiến cổ đông bằng văn ban dé thong qua quyét định của Đại hội đồng cổ HÔNG "
quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM & KTKS Dương Hiếu
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/06/2013 (|= = ti Hôm nay, hồi 14h30 ngày 27 tháng 06 năm 2013, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & KHAI Tỉ A \ EHOANG SAI
khai thác khoáng sản Dương Hiếu, thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: Đ 1 Ơng Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Bùi Trung Kiên - Uỷ viên Hội đồng quản trị
3 Bà Tống Thị Thu - Uỷ viên Ban kiểm soát
4 Bà Đỗ Thùy Trang - Cổ đông - Thư ký ghi biên ban
Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông
qua việc bố sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 02a /TT-PYK ngày 20/05/2013
Nội dung kiểm phiếu:
1 Mục đích xin ý kiến: Thông qua việc bỗ sung ngành nghề vào danh sách lĩnh vực kinh doanh của Công ty, theo đó, thay đổi Giấy CN đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:
2 Kết quả kiểm phiếu: Số phiếu | Cổ phần | % vốn điều lệ 1 Số phiếu phát ra: 1454 | 16.000.000 100 (theo danh sách cỗ đông chốt ngày 05/06/2013) 2 Số phiếu thu về 1069 | 12.803.870 80.02
3 Số phiếu không trả lời 264 2.230.330 13.94
4 Số phiếu Bưu điện trả lại do không xác định được 121 965.800 6.04 địa chỉ hoặc không có người nhận
5 Số phiếu không hợp lệ 0
6 Số phiếu hợp lệ 1069 80.02
Trang 23 Kết quả biểu quyết: Y ki i Tỉ lệ % Tán thành 12.432.130 77.70 Không tán thành 244.740 1.53 Khong co y ki 127.000 0.79 4 Két Luan: Kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc bỗ sung ngành nghề kinh doanh vào danh sách lĩnh vực
ngành nghề của Công ty, Ban kiểm phiếu kết luận:
1 Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại
Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
2 Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp: “Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”
Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu lấy ý kiến về vấn đề này đã được thông qua với
tỷ lệ 77.70% số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông r | Biên bản lập lúc 17h00 cùng ngày tại Văn phòng Công ty, đọc lại cho các thành viên kiểm J wy
phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua
Biên bản được lập thành 05 bản, lưu tại Hội đồng quản trị 04 bản, Ban kiểm soát 01 bản và được gửi tới các quý cô đông thông qua trang website của Công ty cổ phần thương mại & khai thác
khoáng sản Dương Hiếu trong 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu
Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
sa GE2Z-ee=SBES=r= m7 \ YS
TONG THI THU :
Trang 3ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ CƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP TM & KTKS DƯƠNG HIẾU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Ø2 /NQ-ĐHCĐ Thái Nguyên, ngày*»Ï tháng É năm 2013
NGHỊ QUYẾT |
' DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN THUONG MAI & KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU
Căn cứ:
- _ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005;
- _ Điểu lệ tổ chức hoạt động Công ty cỗ phân Thương mại & Khai thác khoáng sản Duong Hiếu; - Biên bản kiểm phiếu biếu quyết lấy ÿ kiến cổ đông bằng văn bản ngày DEE (L2K8 ; QUYET NGHI Điều 1 Thông qua việc bố sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: STT Tén nganh nghé Mã ngành nghề
1 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (nhà hàng, 5610
quán ăn, hàng ăn uông) Đại hội đồng cỗ đông nhất trí thông qua với 77,70 % tông số phiếu biểu quyết chấp thuận Điều 2 Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty theo quy định của pháp luật Điều 3
Bổ sung nội dung thay đổi trên tại Điều 3, mục 1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty
Điều 4
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cô phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này
Nghị quyết có hiệu lực kê từ ngày ký