Mau CBTI/SGDHCM - 06
(Ban hành kèm theo Quyết định s6 07/2013/OD - SGDHCM ngay 24/07/2013 cia TGP SGDCK TPHCM về Quy chế Công bồ thông tin tai SGDCK TPHCM)
C.TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIỂU CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 06 năm 2015
CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỎNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
(có thể sử dụng dé công bồ thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM Cơng ty: Cơng ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu Mã chứng khoán: DHM Địa chỉ trụ sở chính: 463/1 Đường CMT8, P.Hương Sơn, TP Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3832 410 Fax: 0280 3835 942
Người thực hiện công bố thơng tin: Hồng Thị Hồng Hạnh
Loại thông tin công bố K24 giờ []72giờ LlBátthường Lltheoyêucầu LÌ định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Biên bản, NQ họp hội đồng quản trị
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2015 tại đường
din www duonghieu.com.vn cia Công ty
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố
Tài liệu đính kèm: Người được ủy quyền công bố thông tin - Nội dung thông tin cân công bố và các tài liệu (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) có liên quan
Hel bewk_—
Trang 2CONG TY CP TM&KTKS DUONG HIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap- Tw do- Hanh phic
SỐ: 0⁄£ /BB-HĐQT/2015
“W4: Triên khai thực hiện nghi quyét DHDCP 2015 ” Thái Nguyên, ngày Á ƒ tháng § năm 2015
BIỂN BẢN HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN TM & KTKS DUONG HIEU
Hôm nay, ngày /4 thang Í năm 2015, vào hồi 09h00, tại trụ sớ Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16
A, phường Hương Sơn, thành phó Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng quản trị Công
ty tổ chức họp, nội dung như sau:
I, Thanh phần họp:
1, Ong Dương Hữu Hiếu : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa 2 Ông Nguyễn Vôn Ga : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.Ông Trần Thanh Tùng : Ủy viên 4 Ông Nguyễn Việt Hải : Ủy viên
5, Ông Nguyễn Quang Trung : Ủy viên
6, Bà Tống Thị Thu : Thành viên ban kiểm sốt
7 Bà Hồng Thị Hồng Hạnh : Thư ký - Ghi biên bản
H, Nội dung cuộc hop:
Ong Dương Hữu Hiệu chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp như sau: Triển
khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/06/2015 Năm nay vẫn là năm được dự đoán là khó khăn đối với thị trường quặng sắt và ngành sản xuất gang, thép, thị
trường diễn biến vẫn xấu chưa có dấu hiệu phục hồi Tôi đề nghị các thành viên trong Hội
đồng quản trị đã được phân công phụ trách dự án tập trung triển khai công việc chặt chẽ, cố
gắng đạt được các chỉ tiêu đã đề ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Đề nghị các thành viên đã được phân công quản lý vốn tại các công ty liên doanh, liên kết báo cáo tình hình các dự án và rà soát tính khả thi, tiến độ thực hiện các dự án
- Ông Nguyễn Vôn Ga báo cáo tình hình hoạt động tại Cơng ty CP khai khống luyện kim Bắc Việt: Đang triển khai hoạt động tốt
+ Dự án trên Bắc Kan đã được Tổng cục địa chất phê duyệt đề án khảo sát và thi công đề án dự kiến trong năm 2015 sẽ làm xong phần khoan đánhh giá trữ lượng
+ Nộp hồ sơ đấu thầu quyền khai thác mỏ quặng sắt ở H Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong
tháng 6/2015
+ Mỏ Tân Phú đang khai thác, chế biến quặng ổn định
Trang 3chấp thuận Vì vậy đang chờ hướng xử lý giải quyết của tỉnh Quảng Nam, vướng mắc hiện nay là do chính quyền địa phương, Doanh nghiệp không tự giải quyết được Việc cấp phép khai thác
mỏ Đá nhanh hay chậm là phụ thuộc vào chính quyền địa phương xã Bình Trị và UBND huyện
Thăng Bình chưa biết rõ thời gian nào mới cấp phép
III Ý kiến của các thành viên dự họp:
1, Ong Nguyễn Von Ga
- Với những khó khăn hiện nay của mỏ đá công ty Miền Trung tôi đề nghị các thành viên xem xét nên giảm bớt tỷ lệ vốn góp tại công ty Miền Trung Theo ý kiến tôi trước mắt chúng ta nên thoái vốn (khoảng 50% ) vốn tại công ty Miền Trung, chuyển vốn tham gia đầu tư thêm vào các dự án của công ty Bắc Việt
2 Ông Nguyễn Quang Trung:
- Tôi đồng ý với ý kiến của ông Ga Đề nghị chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đồng hiện
hữu của công ty Miền Trung, trong trường hợp các cỗ đông hiện hữu của Miền Trung
không có nhu cầu, công ty tim các nhà đầu tư khác có nhu cầu để chuyển nhượng sớm nhất
Giá chuyển nhượng tối thiểu bằng mệnh giá
3, Ông Nguyễn Việt Hải:
- Tôi cũng đồng ý với ông Ga và ông Trung: Hiện nay công ty đang triển khai một số dự án và một số đang chuẩn bị đầu tư có tính khả thi cao hơn và gần hơn trong khi công ty Miền
Trung chưa biết khi nào mới được cấp phép khai thác Vậy tôi đề nghị thoái vốn 50% số đã
góp để chuyển vốn cho các dự án khác
4 Ông Dương Hữu Hiếu: Tôi cũng tán thành với ý kiến của các thành viên Vì vậy, trước mắt công ty nên thoái vốn 15-20 tỷ tại công ty Miền Trung Nếu trong năm 2015 các thủ tục địa phương vẫn quá khó khăn công ty có thể sẽ thoái vốn toàn bộ, chuyển vốn đầu tư vào các dự án của công ty Bắc Việt
5, Bà Tống Thị Thu - thành viên Ban kiểm soát: - Nhất trí với ý kiến của các ông đã nêu trên IV Kết luận:
Ông Hiếu tóm tắt và kết luận cuộc họp:
- Thống nhất cơng ty thối vốn tại công ty Miền Trung từ 15-20 tỷ để tập trung phát triển kinh doanh dự án khác có tính khả thi cao hơn và gần hơn Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị liên hệ với các đối tác để chuyển nhượng Mức giá chuyển nhượng tối thiểu phải
bằng mệnh giá Thời gian chuyển nhượng sẽ thực hiện bắt đầu từ quý 3/2015
- Các mặt hàng kinh doanh thương mại khác đề nghị phát triển mở rộng thị trường để tăng
Trang 4V, Biểu quyết:
Các nội dung nêu trên được các thành viên trong Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí biểu
quyết tán thành 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung cuộc họp và giao cho các thành viên HĐQT và Ban giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong cuộc họp
Trang 5CONG TY CP TM&KTKS DUONG HIEU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: C?/NQ-HĐQT/2015 Thái Nguyên, ngày /ƒ tháng 6 nam 2015 ; NGHI QUYET _
(VA: Trién khai thuc hién nghi quyét PHDCDP 201 5)
- HOI DONG QUAN TRI ;
CONG TY CO PHAN THUONG MAI & KTKS DUONG HIEU - Can ctr diéu lé, quy qué hoat động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐCĐ/2015 ngày 04/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015,
- Căn cứ hoạt động của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 201 ae a - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày -.(t/40Aa ——
QUYET NGHI
Điều 1 Thông qua báo cáo của các thành viên HĐQT vẻ tình hình các dự án và rà soát tính =
khả thi, tiến độ thực hiện các dự án
1 Ông Nguyễn Vôn Ga báo cáo tình hình hoạt động tại Công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt: Đang triển khai hoạt động tốt
+ Dự án trên Bắc Kan đã được Tổng cục địa chất phê duyệt đề án khảo sát và thi công đề án dự kiến trong năm 2015 sẽ làm xong phần khoan đánhh giá trữ lượng
+ Nộp hồ sơ đấu thầu quyền khai thác mỏ quặng sắt ở H Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong tháng 6/2015
+ Mỏ Tân Phú đang khai thác, chế biến quặng ổn định
2 Ông Tran Thanh Tùng báo cáo Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Miền Trung:
Hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được Sở tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam chấp
thuận, tuy nhiên nhân dân xã Bình Trị địa điểm mỏ đá công ty đang triển khai dự án vẫn chưa
chấp thuận Vì vậy đang chờ hướng xử lý giải quyết của tỉnh Quảng Nam, vướng mắc hiện nay
là do chính quyền địa phương, Doanh nghiệp không tự giải quyết được Việc cấp phép khai thác mỏ Đá nhanh hay chậm là phụ thuộc vào chính quyền địa phương xã Bình Trị và UBND huyện Thăng Bình chưa biết rõ thời gian nào mới cấp phép
- Thống nhất cơng ty thối vốn tại công ty Miền Trung từ 15-20 tỷ để tập trung phát triển
Trang 6trị liên hệ với các đối tác để chuyển nhượng Mức giá chuyển nhượng tối thiểu phải bằng mệnh giá Thời gian chuyển nhượng sẽ thực hiện bắt đầu từ quý 3/2015
- Các mặt hàng kinh doanh thương mại khác đề nghị phát triển mở rộng thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty
Điều 3 Điều khoản thi hành