Đà Nẵng, ngày 22 tháng năm 2017 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua 26-11-2014; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 01/01/2017 Để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi Cổ đông tuân thủ qui định Luật DN Điều lệ Công ty Kính đề nghị ĐHĐCĐ thơng qua Qui chế làm việc Đại hội cổ đông 2017, cụ thể sau : I Nhiệm vụ Đại hội: - Biểu thơng qua Báo cáo HĐQT, Ban kiểm sốt Ban điều hành Công ty - Biểu thông qua Tờ trình HĐQT - Biểu thơng qua Nghị ĐHĐCĐ thường niên II Biểu thông qua nội dung, định ĐHĐCĐ: Biểu quyết: a Nguyên tắc biểu quyết: - Các định ĐHĐCĐ thông qua cách lấy ý kiến Cổ đông/người đại diện Tùy theo nội dung vấn đề mà việc thơng qua phải 65% 51% tổng số phiếu biểu dự họp tán thành theo quy định Điều 20 Điều lệ công ty - Cổ đông/người đại diện nhận Thẻ biểu quyết, ghi Họ Tên số cổ phần có biểu b Cách thức biểu quyết: - Cổ đông/người đại diện thực việc biểu Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ cách giơ cao Phiếu biểu - Khi biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu phải hướng phía Chủ toạ đoàn - Ban kiểm phiếu thực việc kiểm phiếu theo loại ý kiến (Tán thành, Khơng tán thành, Khơng có ý kiến) Cổ đơng/người đại diện công bố kết biểu vấn đề biểu III Phát biểu ý kiến ĐHĐCĐ: Cổ đơng/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến tất vấn đề cần thảo luận biểu ĐHĐCĐ, phải tuân thủ qui định sau: - Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Phiếu biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đơng/người đại diện số CP có quyền biểu - Được Chủ toạ đoàn đồng ý - Nội dung phát biểu ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung thảo luận để thông qua, thời gian phát biểu không 05 phút IV Chủ tọa đoàn: - Danh sách Chủ toạ đoàn ĐHĐCĐ thông qua biểu - Nhiệm vụ Chủ toạ đoàn: + Điều khiển họp ĐHĐCĐ theo Chương trình Qui chế ĐHĐCĐ thơng qua + Hướng dẫn, thảo luận lấy biếu vấn đề chương trình nghị + Giải tất vấn đề liên quan phát sinh trình họp ĐHĐCĐ theo Qui chế thông qua, theo Luật DN Điều lệ Công ty V Thư ký: - Danh sách Đoàn thư ký ĐH ĐHĐCĐ thông qua biểu - Nhiệm vụ Đoàn thư ký: + Ghi chép đầy đủ, xác diển biến họp, ý kiến phát biểu thảo luận họp ĐHĐCĐ + Lập Biên họp ĐHĐCĐ + Lập đọc Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ VI Ban kiểm phiếu: - Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH ĐHĐCĐ thông qua biểu - Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: Đối với kiểm phiếu giơ thẻ biểu quyết: + Kiểm phiếu theo loại ý kiến (Tán thành, Không tán thành, Khơng có ý kiến) nội dung, định Chủ toạ đoàn đưa biểu – biểu Thẻ biểu + Báo cáo kết kiểm phiếu để Chủ toạ đồn thơng báo cho ĐHĐCĐ kết biểu nội dung, định cần thông qua VII Các vấn đề khác: Để họp ĐHĐCĐ diển trật tự, chất lượng đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đơng/người đại diện: - Khơng nói chuyện riêng họp - Tắt để chế độ không phát âm điện thoại di động họp - Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại phải khỏi phòng họp - Trường hợp thật cần thiết Cổ đơng/người đại diện phải khỏi phòng họp, phải báo với Chủ toạ đồn (Họ ,Tên Số cổ phần có quyền biểu quyết) - Nếu Cổ đơng/người đại diện vắng mặt Phòng họp (bất lý gì) lúc lấy biểu quyết, số cổ CP quyền biểu Cổ đông/người đại diện tính Tán thành ĐHĐCĐ biểu - Cuộc họp ĐHĐCĐ làm việc thơng tầm (quá nghỉ buổi sáng sang đầu buổi chiều) để tiết kiệm thời gian, đảm bảo hoàn thành chương trình nghị đảm bảo tỉ lệ biểu để thông qua nội dung cần phải biểu thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2017 Xin trân trọng cảm ơn! Xin ĐHĐCĐ biểu để thông qua Qui chế làm việc TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đặng Văn Nam ... họp ĐHĐCĐ theo Chương trình Qui chế ĐHĐCĐ thơng qua + Hướng dẫn, thảo luận lấy biếu vấn đề chương trình nghị + Giải tất vấn đề liên quan phát sinh trình họp ĐHĐCĐ theo Qui chế thông qua, theo Luật... biểu để thông qua nội dung cần phải biểu thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2017 Xin trân trọng cảm ơn! Xin ĐHĐCĐ biểu để thông qua Qui chế làm việc TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đặng Văn Nam ... đơng/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến tất vấn đề cần thảo luận biểu ĐHĐCĐ, phải tuân thủ qui định sau: - Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Phiếu biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đơng/người đại