CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/QC-ĐHĐCĐ-2017 Đồng tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông/đại diện cổ đơng tham dự có trách nhiệm thực quy định Quy chế ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI 2.1 Quyền nghĩa vụ cổ đông (đại diện cổ đông ủy quyền) tham dự Đại hội - Cổ đơng phổ thơng có quyền tham dự, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông; cổ phần phổ thông tương ứng với quyền biểu - Trường hợp lý riêng cổ đơng khơng đến dự đại hội được, có nhu cầu ủy quyền uỷ quyền cho người khác Hội đồng quản trị thay mặt tham dự biểu Đại hội, người ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba; Các hình thức ủy quyền sau: + Ủy quyền Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định); + Ủy quyền email, tin nhắn điện thoại di động xác nhận trực tiếp qua điện thoại với Ban tổ chức Đại hội - Ban Tổ chức thơng báo cơng khai chương trình Đại hội Những ý kiến cổ đông thông qua đại diện ủy quyền Đại hội thảo luận cơng khai biểu hình thức điền vào phiếu biểu Một vấn đề biểu thông qua tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu đạt từ 51% trở lên Riêng việc sửa đổi điều lệ; phát hành thêm cổ phiếu; dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần công ty quy định khác luật doanh nghiệp có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự ủy quyền tham dự Đại hội Riêng bầu cử HĐQT BKS số biểu 65 % - Cổ đông đến dự Đại hội sau họp khai mạc phải thực thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức sau có quyền tham gia biểu sau đăng ký, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng - Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết Đại hội điều hành Đoàn Chủ tịch Đại hội; 2.2 Quyền nghĩa vụ Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký - Tổ kiểm phiếu - Ban tổ chức Đại hội HĐQT Công ty định Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, Thẻ biểu cho cổ đông/đại diện cổ đông ủy quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội - Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau gọi Ban kiểm tra tư cách cổ đông) Ban tổ chức Đại hội định Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Trường hợp người đến dự họp khơng có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu phát tài liệu Đại hội - Ban kiểm phiếu Đại hội biểu thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu cổ đông đại diện ủy quyền cổ đông Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu đồng ý/khơng đồng ý/có ý kiến khác vấn đề thảo luận Đại hội Mọi công việc kiểm tra, lập Biên công bố kết kiểm phiếu, phải Ban kiểm phiếu tiến hành cách trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết 2.3 Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Đại hội - Chủ tọa Đại hội Chủ tịch HĐQT (trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt, chủ tọa Phó Chủ tịch HĐQT, người Đại hội đồng cổ đông bầu người bầu thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao có mặt); Ban thư ký Đại hội Ban Tổ chức Đại hội đề cử Đại hội biểu thông qua - Quyết định Chủ tọa Đại hội vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán - Chủ tọa Đại hội có quyền trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác nhận thấy rằng: + Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp; + Sự trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ - Ban Thư ký Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân cơng chủ tọa, phản ánh trung thực, xác nội dung Đại hội Biên Nghị Đại hội ĐIỀU 3: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 3.1 Quy định bắt buộc - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu - Cách thức tiến hành Đại hội: Đại hội tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội thảo luận biểu thông qua vấn đề nội dung Việc biểu thông qua nội dung Đại hội thực theo thể lệ biểu 3.2 Nguyên tắc phát biểu Đại hội Do có nhiều nội dung cần thông qua nên thời gian dành cho phần thảo luận Đại hội bị hạn chế Vì để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty nhận nhiều ý kiến đóng góp từ Q Cổ đơng tránh câu hỏi trùng lấp Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông muốn đề xuất u cầu Đại hội đồng cổ đơng phải thực theo nguyên tắc sau: - Chỉ tham gia đóng góp ý kiến phần Thảo luận Đại hội - Các ý kiến đóng góp Quý Cổ đông phải ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi đến Quý Cổ đông kèm tài liệu có liên quan) - Căn vào phiếu đặt câu hỏi Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng cho Quý cổ đông giới hạn thời gian cho phép buổi Đại hội - Trường hợp có nhiều ý kiến đóng góp Q cổ đơng mà Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty chưa trả lời hết trả lời chưa thỏa đáng sau Đại hội Q cổ đơng gặp số thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành để trao đổi thêm Những câu hỏi lại trả lời văn thời gian sớm Các đề xuất cổ đông phải đảm bảo điều kiện sau: - Ngắn gọn, rõ ràng nội dung trao đổi phải phù hợp với chương trình nghị Đại hội thông qua; - Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn doanh nghiệp; - Để đảm bảo quyền lợi cho phiếu đặt câu hỏi Quý cổ đông phải ghi rõ nội dung câu hỏi thông tin cần thiết như: Họ tên Cổ đông, địa liên hệ… để Ban tổ chức Đại hội gửi nội dung trả lời đến Quý cổ đông không bị thất lạc trường hợp không trả lời trực tiếp đại hội 3.3 Nghị Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào biên Đại hội Biên Nghị Đại hội đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ Công ty ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Quy chế Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký T.M/ BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN NGUYỄN TIẾN NGỮ ... biểu 3.2 Nguyên tắc phát biểu Đại hội Do có nhiều nội dung cần thơng qua nên thời gian dành cho phần thảo luận Đại hội bị hạn chế Vì để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty. .. Điều hành Công ty trả lời thỏa đáng cho Quý cổ đông giới hạn thời gian cho phép buổi Đại hội - Trường hợp có nhiều ý kiến đóng góp Quý cổ đông mà Hội đồng quản trị Ban Điều hành Công ty chưa trả... tiếp đại hội 3.3 Nghị Biên họp Đại hội cổ đông Tất nội dung họp Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào biên Đại hội Biên Nghị Đại hội đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ Công ty ĐIỀU 4: