CONG TY CP CHE BIEN XNK-NSTP BONG NAl “CÔNG TY CÔ PHẪN DƯỢC ĐÔNG NẠI CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập — Tự Đo ~ Hạnh Phúc Béng Nal, ngày 03 thông 5 năm 2016
THONG BAO
VI tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thưởng niên năm 2016 Kinh gửi Qui vị cổ đông của Công ty cổ phần được Đồng Nai
ăn cứ vào Luật doanh nghiệp sở 892014/3H13 được Quốc hội thông qua ngay 28/1/2014; “Gan ed Đâu lệ tả chức và hoại ộng của Công ty cả phần Dược Đồng Nai đã đầu chinh và thông tu tại Đại hội cổ đồng thường iên năm 2011 nhiệm kỳ Ì 2011-2018) ngày 23/4/2011
~ Cần cử vào Nghị quyết số 28ïNQ.HĐQT của Hội đồng quản tị Công ty cổ phần dược Đồng Nai ngây 01hẳng 4 nằm 2016 và công tắc chuẳn bị Đại hội động cỗ đồng thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể qui vị cổ đông Công ly các nội dung chuẩn bị ỗ chức Đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2016 như sau:
4 Thời gian: 8 giờ 30 ngây 18 tháng 5 năm 2016 (hứ Tư)
2 Địa điểm: Tại khách sạn Hòa Binh Số 6 đường Võ Thị Sâu phường Quyết Thắng, thành phổ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 3, Nội dung Đại hội
~ Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD 8 năm 2011-2016, phương hướng 6 năm 2016-2020,
~ Bảo cáo tôm tất hoạt động của HĐQT nhiệm kỷ lI (2011-2018) phương hưởng nhiệm kỷ, il (2016-2020) ~ Bảo cáo lài chính và phân phổi ợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiên chỉa cổ tức năm 2016, ~ Bảo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
~ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư kỷ Công ty năm 2015, tờ tình về mức thủ lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 - Sửa đối Điều lệ và một số nội dung khác
4 Điều kiện tham dự Đại hội - Tắt cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cỗ đông có thể uý quyên cho người khác (theo mẫu định kèm), mỗi cỗ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền li cho người khác, Đăng kỷ tham dự, giấy ủy quyên xin gũi về văn phòng Công ty (địa chỉ 2218 đường Phạm Văn "Thuận, phường Tân Tiên, thành phổ Biên Hòa, tĩnh Đông Naj) theo đường bưu điện, Fax về số: 0613.821608 hoặc đăng kỹ theo s điện thoại 0613 823107 ~ 102 (nội bộ) (gặp chị Lê phòng TCHC) trước 18 giờ 30 ngày 16 thang 5 năm 2016 ~ Ngày chốt danh sách cỗ đông để tham dự Đại hội lä ngày 20 tháng 4 năm 2016
Hội đồng quản tị trân trong thông bảo và mong được đón tiếp qui vị cổ đông về dự Đại hội
theo thời gan và địa điểm nêu trên Ghi chú: + Thông bao nay thay cho gidy mời
+ Qui cỗ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vu lòng mang theo vu gidy ủy quyền (đỗi với tưởng hợp được ủy quyền) và xuất nh cho bạn ‘tra đâu kẹp lên hận Ba hội -+ Mọi chỉ tết về tải lệu cỗ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc
Trang 2€/TY CỔ PHẦN DONAFOODS _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẨN DƯỢC ĐỒNG NAI "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2016
'CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
'NHIỆM KỲ III (2016-2020)
CONG TY C6 PHAN DUGC DONG NAL
(Thời gian: buổi sáng ngày 18 thắng 5 năm 2016)
THỜI GIAN NỘI DUNG ‘THUC HIEN
"30 | Đón tiếp Bai biểu, cổ đông kiểm tra thủ tục, phá Ban tổ chức 8Ề30- 8340 | Chào cỡ, tuyên bố ý do, giới thiệu đại biểu, Í Bantổ chức — | 8940-8945 — | Báo cáo kiểm ưa tr cách cổ đông và điều kiện tiến hình Đại | Ban kiểm tra BA 5s "¬ 845~8"30 | Thơng qua thành phẩn Đoàn Chủ tịch, BanThư kỷ, Ban Bắu cử ( Ban tổ chức và Kiểm phiếu _|
‘Noi dung: 8"50—9"00 ` -Thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đồn Chỗ tịch =a| “Thơng qua Quy chế làm việc của Đại hội Đoàn Chủ tich
9°00- 930 |- Báo cáo kết quả sẵn xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 và | Đoàn Chủ tich
phương hướng 5 năm 2016-2020
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỹ II (2011-2015) -| Đoàn Chi tich _ | Phương hưởng nhiệm kỳ III (2016-2020) | Ha |
| Phong KTTC Ban kiểm soát
“Tito cto host dong
~ Thông qua ờ trình số lượng thành viền HĐQT, BKS ấu HĐQT, BKS: | oan Chủ tích
~ Thông qua Quy chế để cử, ứng cử và bầu HĐỢT, BKS ¡ Đoàn Chủ tich
~ Công bố quyết định của Công ty CP Donafoods về cử người , Đoàn Chủ tịch
cđại diện 51% vốn tại Công ty CP Dược Đồng Nai
~ Công bố quyết định của Công ty TNHH đầu tư TMDV Tín Đức | Đoàn Chủ tích
về cử người đại điện 13,5% vốn tại Công ty CP Dược Đồng Nai |
‘va tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020), | |
= Thong qua biên bản họp để cử người đại diện nhóm cổ đơng | Đồn Chi ch |
tham gia HĐỌT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)Công ty CP dược Đồng Nai | ~ Trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu vào | Đoàn Chủ tích HĐQT, BKS nhiềm kỹ II (2016:2020) |
- Hướng dẫn ghỉ phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Bau ct | Đại hội tiến hành bẫu cử HĐQT, BKS, Cổ đông thực hiện bổ | Ban Blu el
l ——_ Phiếu nhủ
10" 30— 10° 50 | Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình: Đoàn Chỗ ch
1-Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015 2-Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
3-Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS
Trang 3
-4- Một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng 5 năm 2016-2020 5-Thù lao HĐỌT, BKS và Thư ký công ty năm 2016 |
' Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 7-Sử đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công - |
10" 50-11" 00 Công bổ kết qua béu ct HDQT, BKS | Ban Bau ett
100-11" 10 ‘Bau chi tịch HĐỌT, Trưởng BKS Các thành viên
- HĐQT họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ II (2016-2020) để bẩu HĐQT, BKS Chủ tịch HĐQT - BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ TII2016-2020) để bẩu “Trưởng BKS 11" 10— 11°20
Trang 4CÔNGTYCPCHÈBIỂNXNK-MSIPĐÔNGNAI CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÔ PHÁN DƯỢC ĐÔNG NẠI Độc lập Tw do Hanh phic
sẽTiS0BECTEPD “Bin Hite, gly 30 tng Š năm 2016
BAO CAO KET QUA THC HIEN NHIEM VU SXKD NAM 2015 VA ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2011-2015)
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện
kế hoạch sản om kinh doanh năm 2015 theo nghị quyết đại hội đồng cỏ đồng
nhiệm kỳ II (2011-2015), nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời để ra phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh iu tư năm 2016 Thay mặt
ban điều hành Công ty, Tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016
1 Đánh giá kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư năm 2015: 1 Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:
Báo cáo kết quả sản xuất kính doanh năm 2015 Đơn vị tính: đồng VN T Boing ky 2014 | Sone
+ Chitlêu Xăm20H6 | NEH2MS | giupgạjt | Sung [Mon
Tan tin ing va ng kelp dich we 254.085.380.380 | 169.709.730.679 | (84.375.649.701) |_66,79 | 135,76 [le hos si 3° Doan thu thun bán hằng 4365218450] $59,603,790] ~ 785504660) | 1288 111,80,
bà ng cấp dịch vụ 249.740.161.930 | 169140106889 | (8043005504))|— 6073 4 Điivảnhinghp ———-| 228738039155 149317678091 Œ631036008)]— 662i (5 Lata ety bi ing llieomg sắp dị vụ 240121337718] 19693401298) (439949097)| — S26
6 Danh bint tu hop động Hi 1720.160460| — IE32656%|_ (12888310) — 4657| 8866 T-Đhpimain Trong 6: Chỉ nhĩ vay 2616546] Z1798836E7| — 68266ã311| — IS2D| H345 4595577561] —#29.406.177| —IAIrL48)|— 7.14 Chi ph banhing 6474480945] —.63M7407461| (408688148))| — 6357| 91.27 9 (Chipht qin coun i qseisriiss| 7198934590 | _ 96742689
0 Loi ahaa tan host .8Önghình doanh 433429926 — 4003.068| — GIL6iA0T0) TƑ Thụ nhập khác Ö38761810]— 477046803|— 118281.073,
T5 Chỉnh Khác 3876154] — 3330950) 04017138)
iB 1Á [rằng lại huận Kết nie —— 7Siib4296 | AQAAS6391| — 3848.687] | | ewe 1ã Thuê TNDN hiện hành 4410004048] aasesy7as| — 2683387| 998.459.054 958.351.198 (49.107.256) 100.1 | 11375, 95,98 | 111,65 |
tuê TNDN hoàn Jgi nhuận sau thuế thu nhập
(doanh nghiệp 3AILSĐ94| L3478485837| — 6694086| 101,96 | 114.33,
Trang 52 Tinh hinh tai chính Năm30iS Ï Năm2014 So sinh (Đồng) (Đồng) Sốtuyệtđổi | THe [_— Tũngtàisản doanh nghiệp | 73876S11838| 12141453219| G8265041381)| 7237 ~ Tài sản ngắn hạn $534.010.387 | 92.112.022.327 | (36.578.011.940) 67,68 Gm: + Tiên và các Khoản ương, An Hệ 1913335372 446341367 @630005989)| 4236 “+ Các khoản phải thu ngẫn hạn 25.994.868.396 | _1.489.100584 | (15.494232188)|_ 8255| + Hãng tên kho 27558710482 35304.118.385 | (17744.408.503)| 60,83 + Tai sản ngắn hạn khác 46.096.137 755.461.391 (709.365.254) | 6,68 - Bồi sin di hạn 18.342 501.481 | 200029.530.92 ‘Gb: + Tai sin of dh 5211 5357521
+ Cai khoản hải thu di an ~36510.180
“Ta sin di han ide > Các khoản đu ải chin di han | —11.400.000 | —11.400:000 385379826 | 48816) “Tổng nguôn vốn của doanh nghiệp | 25876511338 | 12141 553215
Ng phi rà 3552.913.539| G9
‘Gin: No ngin fan + Ng di hạn 2 154837518| 736300080) - 805537515 Fa2.8i6 613.539 | G9.995.951.071)
= Vin chi sở hữu 29514.011.855 | 28.588.639.680 925.372.175 ‘Gbm: + Von chủ sở hữu 29.434.702.718 | 28.509.330.543 925.312.175 -+ Nguồn kinh phí và quỹ khắc THẠ09137| — 79308137 3 Cong tác nhân sự
Trong năm sử dụng tổng số lao động là 130 người/kế hoạch 160 # 81,25%: 244 Đại học; 02 Cao đẳng; 66 Trung cấp còn lại là công nhân có trình độ sơ cắp, kỹ
thuật và lao động khác
4, Đầu tư trang thiết bị
Đã đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất 113 triệu đồng/kế hoạch 5 tỷ đồng, đạt 2,26%
5, Kết quả đạt được
~ Doanh thu thực hiện: 169,15 tỷ đồng/kế hoạch 125 tỷ đồng đạt 135,32%,
trong đó doanh thu bán hằng Công ty sản xuất 67,03 tỷ đồng, tăng 21,87 % so với
cũng kỷ
+ Thuốc phục vụ hệ điều trị 8,7 tỷ so với năm 2014 là 4 tỷ tăng 117,5% + Kim ngạch nhập khâu 3,47 triệu USD/Kế hoạch 5 triệu USD đạt 69,40%, nhập khâu giảm do các mặt hàng nhập khẩu chưa được cấp lại số đăng ký
~ Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 51,73 tỷ đồng/kế hoạch 45 tỷ đồng đạt
114,969,
~ Sản phẩm nhập kho 324,553 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 300 triệu đơn
vị sản phẩm đạt 108,189
~ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 22,34% so với kế hoạch 113,75%, lợi nhuận trước thuế thực hiện được 4,436 tỷ đồng/kế hoạch 3,9 tỷ đồng đạt 114%
~ Nộp ngân sách 2,822 tỷ đồng/kế hoạch 1.950 tỷ đồng, đạt 144,729
° Lao động sử dụng: 30 người/KH 160 người # 81,25%
Trang 6° Dự kiến chỉ cổ tức: 139/Kế hoạch > 10% đạt 130%
'Đề đạt được những kết quả nêu trên trong điều kiện khó khăn của năm 2015, 'Công ty đã rất nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tiết kiệm trong
chỉ phí có thể để tăng lợi nhuận
+ Trong sản xuất: thực hiện chủ trương theo đuổi cùng lúc hai chiến lược xen
'kế: - Chiến lược giá rẻ nhằm tận dụng nguôn lực sẵn có về công nghệ, nhân công,
thị trường để tạo những loại thuốc giá rẻ, phục vụ khách hàng bình dân với các
thuốc thông thường Năm 2015 công ty được cấp lại 35 số đăng ký, cấp mới 5 số đăng ký, tổ chức sản xuất, triển khai sản xuất mới gần 100 số đăng ký cho các sản
phẩm thuốc nhóm 3, phục vụ cho thị trường OTC, đấu thầu bệnh viện bằng những
loại thuốc kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, thuốc trị bệnh xương khớp, tiêu hóa và
các kháng sinh không Beta Lactam
~ Chiến lược tập trung hóa với mục tiêu hưởng đến thị trường tiềm năng của những thuốc chuyên khoa, đặc trị, có giá trị cao phục vy trực tiếp trong các cơ sở
điều trị để tham gia đầu thầu nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận Công ty đã nghiên
cứu phát triển một số sản phẩm chuyên khoa như thuốc giãn cơ thế hệ mới, thuốc
trị bệnh đường tiêu hóa dạng hỗn dịch, thuốc trong điều trị bệnh phụ khoa, viêm
an, thuốc trị rồi loạn tiền đình dạng phối hợp có giá trị cao để tiêu thụ trong các
bệnh viện chuyên khoa
~ Bổ sung thiết bị hoàn thiện dây chuyển sản xuất hiện có như bổ sung 4 bộ khuôn ép vi trên máy ép vì chưa khai thác hết công suất, 02 bộ khuôn đóng nang cho các kích cỡ, chảy cối dập viên một mặt hàng trên nhiều máy dập viên khác
nhau nhằm tăng tỉnh chủ động và tận dụng tối đa công suất máy móc, Trong năm công ty cũng đã bảo trì, sửa chữa, thay thế một số thiết bị kiểm nghệm, thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu — Nghiên cứu phát triển sản phẩm, hệ thông phụ trợ
va may móc thiết bị sản xuất i
~ Tập trung đây mạnh hợp tác, liên kết trong dầu tư phát triển công nghệ, mở
xông sản xuất, ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo đúng xu th phát triển của ngành Dược Việt Nam Công ty đang thực hiện việc đàm phán với đối tác
trong nước và nước ngoài để sản xuất gia công thuốc xuất khẩu, sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm trong thời gian tới Cụ thể là một công ty sản xuất mỹ phẩm dự định liên kết xây xưởng sản xuất mỹ phẩm trong khuôn viên công ty và
một công ty sản xuất Vieminc bằng đâu của Hiền Quốc đang đảm phần sắn xuất gia cOng Vitamine xuất khẩu sang Mianma và Thực phẩm chức năng tiêu thụ tại
Việt Nam
+ Trong kinh doanh:
- Ứng dụng công nghệ thông tin với mức độ cao hơn trong quản lý hàng hóa,
khách hàng, quản lý Công ty bằng phần mềm kế toán, bán hàng, quản lý sản xuất ~ Rà soát, tổ chức lại mạng lưới kinh doanh, xây dựng chính sách tiếp thị, quảng bá, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chương trình khuyến mãi theo mùa,
vụ
~ Hợp tác, liên danh với các nhà phân phối trên cả nước để tham gia đấu thầu
‘rong tinh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, TP.HCM, ủy quyền cho các đại lý phân phối thuốc sản xuất tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung Tây Nguyên, Tây
'Nam Bộ phân phối thuốc do công ty sản xuất, đầu thầu tại các địa phương trên tồn
quốc Cơng ty đã liên danh với công ty TNHH Dược tại TP.HCM để đầu thầu tại
Trang 7Sở Y tế Bình Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Đồng Tháp, các bệnh viện Quân đội 'Gửi thầu thông qua ủy quyền bán hàng sản xuất cho các công ty tại TP.HCM và các công ty được các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Bắc
+ Lao động: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, chú trọng
chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao, năng lực quản lý giỏi đi đôi
với việc bồi dưỡng đảo tạo nguồn nhân lực hiện có tâm huyết với việc phát triển
Cơng ty
'Ngồi các công tác cơ bản trên, Công ty luỗn duy trì thực hiện trệt để áp
dụng các nguyên tắc thực bành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO), thực hành tốt
kiểm nghiệm thuốc (GLP), thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân
phdi thuốc (GDP) và thực hảnh tốt nhà thuốc (GPP) trong các hoạt động sản xuất
kinh doanh và quản lý Công ty và nhất là năng cao năng lực tải chính, năng lực
quản lý ti chính, tranh thủ vến đâu tơ và yến kinh doanh của đổi tác:
~ Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành luôn được
củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn Điều kiện làm việc tốt, an toàn
vệ sinh lao động Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động — Thu nhập bình quân của người lao động được tăng hơn từ 5,9 triệu đồng
năm lên 6,5 triệu (lăng 10,16%)
‘Nam 2015 còn một số kết quả chưa đạt yêu cầu do gặp phải những khó khăn ~ Hệ thống màng lưới kinh doanh của Công ty bị cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường và chính sách mở trong kinh doanh được phẩm của Sở Y tế, thiếu
cán bộ chuyên môn phụ trách do cần bộ quản lý mạng lưới nghỉ hưu, việc tuyên dung được sỹ quản lý chuyên môn theo yêu cầu ngành của y tế tại địa bản huyện
vùng xa rất khó khăn ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô kinh doanh
~ Các đơn vị điều trị thực hiện quy chế đầu thâu thuốc tập trưng theo quy định
của ngành nên giá trúng thầu thấp gây khỏ khăn cho những nhả sản xuất nhỏ như
Công ty, bên cạnh đó các bệnh viện thanh toán nợ chậm, những quy định riêng của
cơ quan BHYT sau khi hợp đồng đấu thầu thuốc tại các bệnh viện đã ký, việc áp
giá phổ biến giữa các địa phương làm ảnh hưởng đến hiệu quả kỉnh doanh
~ Đa số thiết bị máy móc đã xuống cấp thường bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến
tiến độ sản xuất, tăng chỉ phí sản xuất, sửa chữa, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, mất nhiều cơ hội trong kinh doanh
~ Bộ Y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc theo Thông
tư 44; quản lý, kinh doanh và sử dụng các thuốc có yếu tố gây nghiện, hướng tâm
thân và tiền chất theo Thông tư 19 của Bộ Y tế; các quy định về điều kiện sản xuất,
kiểm nghiệm, kinh doanh thuốc ngày cảng chặt chẽ theo hướng hội nhập làm tăm
chỉ phí về quản lý chuyên môn, chỉ phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản an kinh doanh thuốc, giảm thị phần giảm doanh thu
- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty còn rất nhiều hạn chế, mới đám
đương được nhiệm vụ ở quy mô nhỏ, thiểu cán bộ có trình độ chuyền môn cao, kỹ
năng quản lý giỏi, khả năng nghiên cứu chuyên sâu, khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiền trong nghiên cứu phát triển sản xuất dược phẩm
~ Số lượng lớn lao động có tay nghề xin nghỉ việc để hưởng chế độ trợ cắp
thôi việc và do thay đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội 2016 làm ảnh hưởng không nhỏ đến kinh nghiệm công việc, ôn định hoạt động và lợi nhuận của Công ty SỐ
lượng dược sỹ Đại học công ty cử đi đào tạo trở về công tác đa số xin nghỉ việc do
Trang 8
chính sách tiền lương và nhu cầu phát triển nghề nghiệp không đáp ửng được
nguyện vọng cá nhân
~ Vốn Chủ sở hữu của Công ty chủ yếu tài trợ cho Tài sản cố định, tải sản lưu động phần lớn là vốn vay và mua nợ nên chỉ phí cho lãi suất cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Công ty
“Tóm lại, trong năm 2015 Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm ‘vy trong diều kiện rất nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ,
những chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận, chia cổ tức, nộp ngân sách và thu nhập
của người lao động đều đạt và vượt yêu câu
1I- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỷ II
“rong 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ TT (2011-2013), mỗi năm Công ty thực
hiện nhiệm vụ với những thuận lợi, khó khăn cụ thể khác nhau nhưng đã rất cố gắng đạt được những kết quả ngày một tốt hơn (thể hiện ở các bảng phụ lục)
1 Những kết quả đạt được: (thể hiện ở phụ lục 1) Ề
~ Về doanh thụ: tăng trưởng qua từng năm: từ 114, 22 tỷ ean 169,709 tỷ đồng/năm 2015 (năm 2010 doanh thu dat 100,68 tỷ đông), Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu từ đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ 1a 48,58%/ — Binh quân tăng trưởng 9,71%/năm Tuy nhiên, năm 2015, doanh thu giảm so với năm 2014 là do
năm 2014 doanh thu đột biến tăng ở khâu nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp, Năm
2015, tỉnh hình nhập khẩu khó khăn do các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh
doanh được phép nhập khẩu trực tiếp nguyên liệu dược, do chủ động giảm nhập khẩu vì tiểm ân nhiễu rủi ro về tai chính, do chính sách chất lượng của các công ty
thay đối còn lại, các mảng kinh doanh khác giảm sút như kinh doanh mạng lưới 1à da cạnh tranh không lành mạnh, do thiếu lên kinh doanh nên không thể mở rộng kinh đoanh
~ Giá trị sản lượng nhập kho hằng sản xuất: tăng từ 30,07 tỷ đồng/ năm 2010
đến 51,73 tỷ đồng/năm 2013, tăng trưởng tốt (72,03% trong 5 năm) - Bình quân giá trị sản lượng tăng trưởng 14,43%/năm Để có được kết quả trên, là do công ty
tăng công suất nhà máy, triển khai hầu hết các sản phẩm có đăng ký, gia bạn nhiều
số đăng ký đã hết biệu lực để phục vụ đấu thầu tại các bệnh viện trên toàn quốc, đăng ký, phát triển một số sản nến thuốc có gía nhập kho cao, tăng cỡ lô, mẻ sản xuất nhằm tăng sản lượng, đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh
~ Tổng đơn vị sản phẩm (ĐVSP) sản xuất tăng trưởng đáng kể: từ 266,4 triệu
ĐVSP/năm 2010 đến 323,77 triệu ĐVSP/nẩm 2015, nhìn chung chỉ tiêu này tăng
trưởng nhưng không đều vì phụ thuộc vào số đăng ký của các mặt hàng còn hiệu
lực
~ Nộp ngân sách địa phương: qua các năm đều đạt chỉ tiêu, các khoản thui
khác Công ty đã thực hiện đầy đủ như: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân và
thuế đất
~ Nộp ngân sách Trung ương hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, tăng dẫn
qua các năm,
~ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế: Năm 2010 đạt 3,12 tỷ đồng đến năm 2015 đạt 4,436 tỷ đồng, tăng 42,18% so với cuối nhiệm kỳ ï và tăng bình quân 8,4 % mỗi năm Nhìn chung lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm, có tăng trưởng,
Trang 9sản xuất tiếp theo ở những năm sau do quy định mới của BYT Lợi nhuận én định và vượt kế hoạch còn vì lý do đảm bảo KÃ hoạch chia cổ tức cho cổ đông và đảm bao we? lương của người lao động được tăng trưởng, BGĐ đã tiết giảm nhiều chỉ
phí đầu tư cần thiết về nghiên cửu phát triển, kiểm tra chất lượng, nhân sự nhằm
đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra
~ Chia cổ tức: hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch:
‘Nam 2010 dat 10%!
Năm 2011 dat 15%/ Ké hoạch 10%,
‘Nam 2012 dat 15%/ Kế hoạch 10%, Năm 2013 đạt 15%/ Kế hoạch 10% Năm 2014 đạt 12%/ Kế hoạch 10%
Năm 2015 đạt 13%/ Kế hoạch 10%
Các năm đầu nhiệm kỳ cổ tức được chia cao do lợi nhuận cao và bù đắp lợi
nhuận cho cỗ đông ở những năm trước, từ năm 2014 ~2015 cổ tức giấm nhưng vẫn
vượt kế hoạch vì bối cảnh suy thoái kinh tế kéo dài, nhiều doanh nghiệp cùng, ngành phải đồng cửa nhà máy hoặc bán lại công ty, cổ tức 12-13% trong boi cảnh
suy thoái kinh Mang đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông 2 Vé tình hình tài chính và đầu tư (thể hiện ở phụ lục 2):
= Vé Tai chính:
Nguồn vốn Công ty được bảo toàn và phát triển qua các năm, được sử dụng hiệu quả Trong suôt nhiệm kỳ, Công ty trả lãi vay phát sinh và phần vốn gốc
7,999 ty déng cho các khoản đầu tư khi xây dựng nhà máy trong nhiém kj I, von
lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu từ vay ngân hàng vả sử dụng vốn tín dụng thương mại Việc phụ thuộc vào Ke vay để hoạt động sxkd trong những
năm của nhiệm kỳ II với lãi suất cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng
canh tranh, tính chủ động, kịp thời và hiệu quả của hoạt động
~ Về đầu
Trong nhiệm kỳ đã đầu tư được một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như máy dập viên, máy vô nang tự động, máy sắc ký lỏng cao áp, máy đóng gói
hỗn địch, sửa chữa nhà xưởng, kho, chỉ nhánh và thiết bị phụ trợ phục vụ tái xét
GPs trong suết nhiệm kỳ
Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư bắt buộc đối với một số máy móc kiểm nghiệm,
phy trợ và nghiên cứu phát triển theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các năm 2013- 2015 van chưa thực hiện được vì lý do tiết giảm chi phi, don lực đề chuẩn bị
cho kỳ tái xét tiếp theo vào tháng 11 năm 2016
'Nhìn chung hiệu quả đầu tư thời gian qua là tốt, đạt được mục tiêu đễ ra, thể hiện cụ thể qua giá trị sản lượng sản xuất cũng như số đơn vị sản phẩm của các
năm tăng rõ rệt ~ Về chỉ phí:
+ Chỉ phí bán hàng và chỉ phí quản lý đoanh nghiệp năm 2014 tăng là đo chỉ phí khuyến mới bán hàng ân xuất và chỉ phí bám hàng khẩu nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp Năm 2015 chỉ phí bán bảng giảm do doanh số nhập khâu giảm
+ Chỉ phí Quân lý doanh nghiệp tăng trong suốt Š năm nhiệm ky II do chính
sách tiễn lương của Nhà nước liên tục tăng kéo theo các khoán trich nộp tăng, Chi
phí về đào tạo chuyên môn, sửa chữa nhà xưởng, kho, văn phòng Công ty cho 2 đợt tái xét nhà máy và phụ cấp chuyên môn tăng do quy định của Bộ y tế về điều
Trang 10
kiện kinh doanh đều được hạch toán vào chỉ phí quản lý doanh nghiệp Trong năm
2013 còn có khoản truy thu tiên thuê đất năm 2012 là 1,1 tỷ đồng và phạt chậm
nộp của năm 2012 chuyển qua theo Quyết định của cơ quan Thuế Đồng Nai gin triệu đồng Hàng năm Cơng ty hạch tốn vào chỉ phí quản lý doanh nghiệp số tiễn chỉ trợ oo thôi việc cho người lao động từ 300 - 600 triệu đồng mỗi năm Tiền
thuê đất hàng năm ting 537 triệu so với năm 2011 là hơn 100 triệu đẳng 3 Đánh giá chung:
~ Công ty bắt đầu hoạt động trong nhiệm kỷ II khi đang ở vào vị trí mà điểm
xuất phát có trình độ thấp, cơ sở vật chất bắt đầu xuống cấp, vừa sản xuất kinh
doanh, bảo tồn vốn, ln gặp khó khăn về chi phi sử dụng vốn, thị trường cạnh tranh càng ngày cảng khốc liệt, quy chế chuyên môn của ngành ngày càng chặt chẽ ~ Nhưng Ban Giám đốc Công ty qua các thời kỳ đã có nhiều cố gắng để duy trì ôn định và từng bước phát triển sản xuất kinh doanh nhất là đã cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái kéo dài của nền kinh tế
~ Trong nhiệm kỳ § năm với 2 lần tải xét Nhà máy GMP, các kho GSP, GDP vào năm 2010 và năm 2013, Công ty lại phải tái thẩm định nhà máy theo
quy định 3 năm một lần, đây cũng là giai đoạn bắt đầu ngành Dược hội nhập sâu, hàng loạt các tiêu chuẩn chất lượng, quy định trong sản xuất, kinh doanh được
phẩm, nhập khẩu, phân phối, bảo quản đều thay đổi theo chiều hướng quốc tế hỏa,
Công ty phải vừa sản xuất, vừa điều chỉnh, cập nhật quy định mới, tiêu chuẩn mới với nguồn nhân lực, tài lực, vật lực không khác nhiều và có phần thiếu hụt so với đầu nhiệm kỳ Mặt khác, để có thể bứt phá trong quy hoạch sx, mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ, quảng bá sản phẩm đòi hỏi trong ngành công nghiệp
được một năng lực tài chính dồi dào, phương thức kỉnh doanh linh hoat, khả năng
cạnh tranh cao Trong khi đó, công ty vẫn hoạt động với bản chất là một doanh nghiệp Nhà nước duy nhất trong ngành dược có sản xuất, môi trường kinh doanh bị chỉ phối bới các định chế tài chính nghiêm ngặt trong một ngành mà chỉ phí bán
bàng thường cao,
~ Hiệu quả sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn chủ sở hữu quá nhỏ so với ngành được nhưng hẳu hết lợi nhuận hàng năm đều chia cỗ tức cho các cổ đông mà không được giữ lại đễ tái đầu tư hay tăng vốn điều lệ Công ty, tuy Công ty có quy mô vốn nhỏ nhưng tỷ lệ chia cổ tức khá cao so với các doanh nghiệp cùng hạng
trong ngành
III- Phương hướng nhiệm yụ sản xuất kinh doanh năm 2016 - Năm 2016 tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, đang từng bước hồi phục Đảng và Nhà nước đang tìm các giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhất là ngành y tế, là những động lực thúc đẩy cho ngành sản xuất được phẩm trong nước được dn định va phát
triển
“Tuy nhiên khó khăn thách thức vẫn còn rất nhiều, cụ thé:
~ Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký củng thời điểm, việc được cấp lại số đăng ký ngày càng chậm do áp dụng tiêu chuẩn mới Nhiều thuốc hết hạn số đăng
kỷ không được cấp lại do không tìm được công thức gốc hoặc phải thử tương đương sinh học với chi phi cao nhưng giá bán không tăng Những quy định chặt
chẽ của Bộ Y tế về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm, yêu cầu tương đông giữa hồ
Trang 11
sơ đăng ký thuốc và hỗ sơ sản xuất làm cho việc đăng ký, sản xuất thuốc ngày cảng
khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong dài hạn
~ Giá nguyên liệu không dn định, thường biến động tĩng, thị trường nguyên liệu nhập khâu phụ thuộc vào các nhà sản xuất va cung cắp nước ngoài nên khả năng làm chủ về giá mua để ổn định giá bán không cao Những yếu tổ này ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường Việc giá trúng thầu thuốc ngày càng giảm của các công ty lớn đang là thách thức không nhỏ de dọa đến sự tồn tại và phát triển của những đơn vị sản xuất nhỏ trong đó có Công ty Tỷ giá ngoại tệ thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng cũng gây nhiều ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, làm cản trở kể hoạch tồn trữ nguyên liệu chủ
động trong sản xuất, kinh doanh
~ Trong xu thể hội nhập ngày cảng sâu rộng của ngành y tế nói chung và
ngành công nghiệp được phẩm nói riêng, khả năng ngày càng nhiều những nhà sản xuất nước ngoài sẽ liên kết liên doanh hoặc các công ty dược hàng đầu trong nước sẽ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản xuất thuốc theo các tiêu chuẩn EU,
Pics sẽ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp sản xuất nhỏ khi tham gia danh mục
đấu thầu thuốc tại bệnh viện và chương trình đấu thầu thuốc quốc gia vì các tiêu chuẩn áp dụng của chủ thầu theo hướng hiện đại, những nhà sản xuất nhỏ, năng lực tài chính, quy mô doanh thu không đáp ứng yêu cầu
~ Các quy định mới về lương, bảo hiểm xã hội làm tăng chỉ phí không nhỏ,
ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng phát huy kết quá đạt được của năm
2015, khắc phục những khó khăn trước mắt với mục tiêu xây đựng Công ty luôn
hoạt động én định và từng bước phát triển Công ty đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm
2016 cụ thể như sau
~ Doanh thu 170 tỷ đồng,
Trong đó: + Doanh thu kinh doanh 100 tỷ đồng;
+ Doanh thu hàng Công ty sản xuất 70 tỷ đồng ~ Giá trị tổng sắn lượng nhập kho 60 tỷ đồng;
~ Lợi nhuận trước thuế: 4.200 tỷ đồng;
~ Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn Điều lệ: 21,15%
~ $6 đơn vị sản phẩm sin xuất 350 triệu;
~ Kim ngạch nhập khẩu 2 triệu USD ủy thác nhập khẩu ¬ 3 ~ Kim ngạch nhập khẩu trực tiếp: 4 triệu USD trong đó: nhập khẩu để sản xuất
là triệu USD
„_ - Đầu tư xây dựng cơ bản 3 tỷ đồng (Danh mục đầu tư chủ yếu đáp ứng yêu
cầu tái thẩm định Nhà máy GMP, Kho GSP cho kinh doanh) ~ Chia cổ tức năm 2016: từ 12% - 14%
2, Các giải pháp chủ yếu để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 Tiếp tục duy trì và phát huy những thuận lợi để đạt kết quả tốt, Công ty cũng cần triển khai một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:
Trang 12a) Vé sain xudt
~ Thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký mới thuốc sản xuất theo quy định mới thực hiện trên mạng trực tuyến của Cục Quản lý Dược Đảo tạo, tuyển
dụng nhân sự có chuyên môn theo yêu cầu, cập nhật kịp thời các hướng dẫn của Bộ
'Y tế về đăng kỷ thuốc nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu phát triển theo xu thể Triển khai nghiên cứu một số mặt hảng có giá trị cao, đầu tư thử tương sinh học để đăng kỷ lưu hành, tham gia đấu thầu theo nhỏm riêng biệt
Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất trên cơ sở những mặt hàng đã có số đăng ký, rà soát để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa công thức, hạn chế các nhược điểm đề tăng tính cạnh tranh, giảm thiểu tốn thất chi phi
~ Tiếp tục đàm phán với các đổi tác cũ, tìm kiểm đối tác chuyển giao công
nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền, gia công sản xuất để phát triển những mặt hằng mới
có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu xã sử dụng nhiều và có thể tham gia đấu thầu cung, ứng cho hệ điều trị hoặc phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mianma, Cambodia,
La0s
~ Tiếp tục rà soát dé điều chỉnh định mức lao động, tăng năng suất lao động, định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm trong sản xuất về nguyên phụ liệu,
bao bi, điện nước, chi phi dé giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh
~ Bễ sung thiết bị sản xuất, kiên tra chất lượng, nghiên cứu phát triển để phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và nhu cầu thị trường
~ Chuẩn bị huấn luyện nhân sự, hoàn thiện hồ sơ sản xuất, bổ sung máy móc thiết bị, chuẩn định, kiểm định, sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa nhà xưởng, hệ thống phụ trợ, kho, phòng thí nghiệm đạt yêu cầu để tái xét kho GSP trong tháng
10/2016, tải xét nhà máy GMP-WHO trong tháng 11/2016
b) Về kinh doanh, thị trường
~ Rà soát lại chính sách bán hàng, xây dựng chương trình khuyến mãi phù
hợp, có tính hấp dẫn, linh hoạt, có tính cạnh tranh cao để mở rộng thị trường trong tính, tiếp tục mở rộng thị trường bán sỉ ngoài tỉnh bằng các kênh phân phối như by
quyền bán hàng cho bệnh viện, nhà thuốc, cho các công ty TNHH trên toàn quốc nhằm dẫn dụ thỏi quen sử dụng thuốc của các bác sĩ điều trị và bệnh nhân bằng chat lượng, giá cả và hiệu quả điều trị
~ Tiếp tục duy trì phương thức kinh doanh tại các Chỉ nhánh, bổ sung nhân
lực, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, các định mức chỉ phí nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường
~ Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia công, cắt lô những mặt hàng Công ty có năng lực sản xuất để khai thác tối đa côn; mak nhà máy Lập phương án mở rộng dây chuyển sản xuất, đầu tư chiều sâu, đối mới công nghệ trong sản xuất phù hợp năng lực và nhu cầu thị trường, thị hiểu người dùng thuốc
~ Tích cực khai thắc việc nhập khẩu thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh
Trang 13©) Về nguồn von
~ Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vến chủ sở hữu đúng quy định có hiệu quả ~ Khai thác linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tín dụng thương mại và tín dung ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh
đ) Về tổ chức, quản lý điều hành
~ Tuân thủ triệt để quy định pháp luật về quản lý von, quản lý chuyên môn,
lao động ~ Rà soát lực lượng lao động hiện cỏ của các bộ phận để bổ trí sắp xếp hợp lý, bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn thiếu để đảm bảo thực hiện se chức năng nhiệm vụ của cơ sở
~ Tổ chức huần luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc Tăng cường trách nhiệm của cán bộ chủ chốt
các bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ được giao
~ Rà soát và thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định Sắp xếp bộ máy tổ
chức phù hợp yêu cầu thực tế
.e) Công tác kiểm tra, giám sát
~ Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế nội bộ Cơng ty, An tồn vệ sính lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và
các quy định khác của Công ty
Trên cơ sở phương hướng năm 2016, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược
Đồng Nai sẽ cố gắng tiếp tục lãnh đạo, chi đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
Trang 14
CONGTY CPCHEBIENXNKASTPDONGNAL — CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM ‘CONG TY CO PHAN DUGC DONG Nat "Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc
‘Bien Hb, ny TS Tg năm 2016
BAO CAO KET QUA THYC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2011-2015) VA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ HII (2016-2020)
Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động cla Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch hoạt động của Hội đổng quản tị đIBQD) Hội đồng quần tị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IÍ (2011:2015) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ TH (2016.2020) như sau:
A BAO CAO TINH BINH HOAT BONG CUA HĐQT NHIỆM KỲ II (2011-2015)
Nhân sự Hội đồng quân trị 1 Ông Nguyễn Văn Phước: Chủ ch HĐỢT, người đạ điện phẫn vốn Công ty CP TDonafoodstại Công ty cổ phân Dược Đồng Nai
"Từ năm 2011-2014; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công tý "01/01/2015 -> 30/1/2015: Chủ tịch HĐQT Nghĩ hưu từ tháng 01/122015
2 Gog pnd Ve Ki: eC n vẫn Côn ty CP Doneods ại Công cỗ phận Dược Đẳng NỈ, iin A sey A 3 Ông Hong vin Phe tah itn HBO, agi đi đậu mu vốn cin CS y "TNHH TMDV Tin Bie wi Cong ty of pia Duge Đồng Nai 4, BA Nguyễn Thị Thánh Tríc:thình viên HĐQT,
5 Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐỢT, người đại điện phần vốn Công ty cổ phần
Donafoodstgi CBng ty ob phin Dược Đằng NHÍ,
“Từ năm 2011-2014: thành viên HĐỢT, Phó Giám đốc Công ty 'Tữ 01/01/2015 ~ 30/11/2015: thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
"Từ 01/12/2015 đến nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
"Hiện nay HĐỌT Công ty cỗ phần Dược Đẳng Nai gằm 4 thành viên:
1 Bà Đỗ Thị Nga: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty người đại diện phần vốn Công ty
số phần Denafoodstại Công ty cỄ phần Dược Đẳng Nai Ông Nguyễn Văn Kho: hổ chủtịch HĐQT, Phó in đố Công người đi đân phần vẫn Công ty CP Donafoods tại Công ty cổ phần Dược Đồng Nai
3 Ông Hoàng Văn Phục: thành viên HĐQT, người đại điện phần vốn của Công ty
“TNHH TMDV Tín Đức tì Công ty cổ phân Dược Đồng Nai
.4,- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc: thành viền HĐỌT
TỰ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỷ IĨ (2011-2015):
“Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23 tháng 4 năm 2011, cần cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyển hạn của HĐỌT rong lãnh đạo, quân lý, điểu hành theo Điễu lệ Tổ chức và hoạt động HĐỢT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỹ IÍ2011-2016) như su:
1~- Cơng tắc tổ chức thực hiện yà giám sắt thực hiện:
“Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐQT đã tổ chức họp 29 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đấu tư, đã ban hành 29 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của
Trang 15‘Cong ty Ba phần công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực Các cuộc họp HĐQT có mời thêm một số thành viên khác dự hợp như trưởng Ban kiểm soát, KẾ toán trường khi nội dung có vấn để liên quan Các vin bản, nghị quyết của HĐỢT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tấc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đấn chiến lược hoạt động kinh doanh của “Công ty Hội đồng quản trì thường xuyên giấm sát, kiểm tra bộ máy điều hành về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Do vậy các nội dung Nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được Ban điều hành nghiêm tức thực hiện, có hiệu quả Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thông qua cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn
hàng năm
“HĐQT Cơng tỷ đã chỉ đạo và hồn thành các cơng tác chính so: ~ HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, nh hình sản xuất kính doanh của Công ty, việc thực hiện Điễu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời - Thực hiện việc rà soát bố tí cán bộ theo đúng quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn
ám 2015- 2020 đã được cơ quan cấp trên chấp thuận
- HĐỢT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân le, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực ph hợp với công việc sẵn xuất, kinh doanh, - Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành, 02 Phó Giám đốc Công ty, 01 Kế toán trưởng và xem xét việc bổ nhiệm Giám đốc chỉ nhánh Long Thành, trường phòng KẾ "hoạch Kinh doanh Thị trường - Cử 02 cần bộ tham gia lớp đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) của Viện Kinh tế Phát triển Đại học Kinh tế thành phố Hỗ Chí Minh tổ chức
~ Chú trọng công tác đảo tạo, bổi dưỡng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy tì trong suốt cš nhiệm kỳ TI và còn tiếp tục thực hiện trong thời gian ti nhằm đáp ứng được yêu câu về nguễn nhân lực trong tờng giai đoạn phát triển của công ty 35 Công tác chỉ đạo sẵn xuất kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty:
HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thự hiện nhiệm vụ sẵn xuất kinh doanh theo cnghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bàng năm Hang tháng, quý, năm đều có xem xét, đánh giá tình hình thực biện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đẫu tư, từ đ chủ động đưa a những quyết định chỉ đạo điều hành cụ thể, 3.1 Cổng ác quản lý, chỉ đạo, điều hành
- Chỉ đạo cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và biển pháp thực hiện kế hoạch sẵn xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng hàng năm ~ Bàn các định hướng lớn lầu đài của Công ty và đưa ra các biện pháp hàng năm nhứ:
Trang 16- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và đổi mới chính sách ưu đãi cho cấn bộ chủ chốt nhằm ổn định nguồn lao động hiện có và thu hú chất xám, chú ÿ công tác đào tạ tập trùng và đào tạo "gi chỗ, khuyến khích người lao động tích cực họ lập nâng cao tình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ký thuật
- Từng bưđe nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho bộ máy điều hành, đu tư các thiết bị hỗ trợ cho công tác quản lý
- Xây dựng các chính sách bán bằng công ty sẵn xuất cho các đối tượng, không ngừng đổi mới à ngày càng chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng,
3.3 Kết quả hoạt động sẵn xuấi kinh doanh chưng: Đơvị | Năm | Năm | Năm | Năm | Năm tnh | 201 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 _Vến điều lệ [Triệu VNĐ | 19.584 | 19.584 | 19.584 | 19.584 | 19.584 Doanh thu [Triệu VN | 114.220 | 116.150 | 117.470 | 249.740 | 169.150 Lợi nhuận trướe thuế |Tiệu VNĐ] 6274 | 4031 | 4567 | 4410 | 4436
Cổ tức (#) 1] 1 is J 2 | 3
‘Thu nhập BONED ting|TriguVND| 42 | 3,17 | 542 | 61 | 65
.3- Quyết định phương án đầu tư, giải pháp thị trường
~ Để dim bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho người đại diện pháp luật công ty ký kết hợp đồng in dung, thể chấp tài sẵn, các hỗ sơ vay vốn với "Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chỉ nhánh Đẳng Nai (Vieteombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là16 tỷ đồng
- Quyết định tiếp tục thế chấp các ài sẵn thuộc quyển sở hữu của Công ty cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chỉ nhánh Đẳng Nai(Vietcombank Đẳng Nai) để đảm bảo cho hạn mức tín động trên,
~ Sơn mới toần bộ kho hàng chuyền doanh và một phẫn khu vực vấn phòng và phía sau nhà mấy GMP ~ Mua mới 01 xe vận tải nhẹ phục vụ thuốc kịp thời cho các đơn vị điều
~ Đẫu tư mới hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh - Đẫu tư hệ thống camera bảo vệ trong toàn Công ty,
~ Quyết định mua thêm nhiễu thiết bị văn phòng khác phục vụ chơ sẵn xuất kinh doanh = Tim các giải pháp nhầm từng bước ẩn định và phất triển thị trường trong tinh mot cách bên vững (bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều tị và Y tế cơ quan), trên cơ sở đó phát triển thị trường ngoài tỉnh, ~ Quyết tâm tập trùng cho mảng đấu thẫu thuế góp phẩn giải quyết đầu ra cho nhà máy
our 4 Các công tác khác:
Công tác tài chính:
~ Chủ động nguồn vốn cho yêu cầu sẵn xuất kinh doanh cđa Cơng ty ~ Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sắtnội bộ đổi với các đơn vị trực thuộc
~ Định kỳ phân tích giá thành định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chất các
khoản chỉ phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế ~ Quản lý chat tai sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch
Trang 17~ Chọn đơn vị kiểm toán hàng năm theo dy quyên của Đại hội đồng cổ đông thường niên ~ Chuẩn bị cơ sở vật chất và các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên trên cơ sở đứng nguyên tấc, đảm bảo công khai minh bạch tạo điểu kiện cho tất cả các cổ đông tham gia và phát huy tối đa quyển của mình tại Đại hội
“5, Đánh giá chung, Nhiệm kỳ 2011-2015, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành cơ bần các nhiệm vu do "Đại hội đồng cổ đông giao phó, với một số kết quả cụ thể như sau: ~ Thực hiện kế hoạch SXKD: đạt tăng trưởng trung bình hàng nấm 13,8% (Nghị quyết đến 158) ~ Thực hiện kế hoạch lợi nhuận: đạt tăng trường trung bình hàng nấm 8,4% (Nghị quyết đến 15%)
~ Chia cổ tức: đạt trung bình hàng năm 14% (nghị quyết để ra 11%)
- Phát iển thị trường ngoài tỉnh: 04 đại lý (TPHCM: 03, Hà Nội: 01), Nghị quyết để r t3 đến 5 đại lý, chỉ nhánh
~ Việc thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội vào đấu nấm 2012: trong các năm qua điễn biến của nến kinh tế và thị trường chững khoán có nhiều biến động pht tạp không phù hợp cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty,
~ Mở rộng sẵn xuất dòng sẵn phẩm bình dân giá rễ:
+_ Hàng năm nghiên cứu và lập hỗ sơ đăng ký mới: 5 đến 10 sin phdm OTC
+ Thưởng xuyên bảo tì bảo dưỡng các thiết bị hiện có sẵn xuất linh hoạt các lô mẽ hỗ phục vụ kịp thời cho như cầu thị trường
~ Nhập khẩu được phẩm kinh doanh bán buôn: có nhiễu khó khăn cộng thêm các yếu tổ Tải ro vi biện nay các nhà sẵn xuất uy tín có thương hiệu thường lựa chọn các nhà phân phối chuyên nghiệp, guy mô khu vực, có khả nãng tài chính và rằng buộc nhiều yêu cẩu khất khe
~ Xây dựng hệ thống khách hàng bán lẻ trong tỉnh và mổ rộng các tỉnh lần cận: đây cũng là vấn để quan trong lau đài của Công ty:
+ Bau tưnghiên cứu thị trường từng khu vực cụ thể
+ Chuẩn bị đanh mục bàng đủ về số lượng, phong phú về chẳng loại “+ Xây dựng hệ thống chính sách phù hợp, hấp dẫn cho từng khu vực cụ thể “+ Chuẩn bị nguồn tài chính cần thiết
+ Tuya dung va dio tạo đội ngũ bần hàng và quản lý bán hang
~ Tích cực tham gia đấu thấu cung cấp được phẩm tại các bệnh viện ong tình, từng "bước mỞ rộng ra các bệnh viện lớn của vũng và cả nước,
¬+ Thường xuyên bồi đưỡng đội ngữ nhân viên lập hồ sơ thầu theo hướng chuyên nghiệp + Chủ động tham gia đấu thấu một số mặChàng cổ thể mạnh tại các Sở Y tế và các "bệnh viện TW thông qua các đại lý ngoài tình
~ Dự kiến di đồi nhà máy ra khỏi khu dân cú: Hiện nay công ty không thuộc danh sách phải di đời của tỉnh do đó nội dung này để nghị HĐQT các khóa tiếp theo nghiên cứu thêm
Mot skh Ngoài những kết quả đã đạt được như trên, trong nấm qua hoạt động của HĐQT còn khan Con tai: HỘI Số tổn tại như sau:
1 HĐQT chứa thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu trọng tâm theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỷ I 2 Chum thực hiện được việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội
Trang 18Việc tìm kiểm đi tác để liên doanh liên kết đầu tưcho sẵn xuất còn nhiễu hạn chế 5 Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ trong việc năng cao trình độ chuyên môn và
"năng lực công tác, nhưng hiện nay vẫn còn thiếu, tẩm nhìn chưa đáp ứng được yêu cầu so với
‘guy mô và sự phát triển của Cong ty, cfn chứ trọng việc toyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ lực lượng cần bộ lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ và có nhiệt huyết đấm nhiệm các vị trí điều bành Công ty sau này
'Ð PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2016-2020)
1.Dự báo khái quát đặc điểm tình hình 5 năm tới:
Tình hình chung:
“Theo dự báo của nhiễu chuyên gia 2016:2020 kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới iếp tục phát riễn, Kinh tế trong nude tgp te én định và tăng trưởng cao bơn giai đoạn 2011-2015, hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương
"mại ự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thể hệ mới, cùng vớ việc hình thành Cộng đồng Asean sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận ợi cho phát triển, nhưng cũng đặt ra Khơng Ít khó khăn, thách thức cho sự phát iễn kinh tế « x hội trong nước trong thời gian tới Tỉnh hình ngành Dược ngày cảng cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp sản xuất ‘rong nước với nhau và cạnh tranh thị phẫn giữa thuắc sân xuất trong nước và thuốc nhập khẩu
“Thời gian gắn đây tốc độ tăng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước chậm lại và không vượt qua được
mức 50 như dự báo Tĩnh hình Công t> |
=, Vige thay 4d chi sở hữu mới của Công t tạo thuận lợi ơn tong việe tìm kiểm đối tác liên kết liền doanh và ỉnh hoạt hơn trọng lính đạo điều hành, - Nguồn nhân lực đang thiếu nhiều vị trí quan trọng nhất là các cán bộ chuyên mỗn và
quan Wy ~ Nhidu mft hing hết số đăng ký không được đăng ký do lại không có công thức gốc theo các iệu chính thắng của các nước hất tiễn theo quy định của Bộ Y 8 ~ Mảy móc sản xuẫt thiết bị hỗ trợ e8, lạc hậu phần lớn để qua 2 thế bệ và phần lớn đã hết khẩu hao ~ Công nghệ bắt đu lạc bậu, nhà my đạ iêu chuẩn GMP-VHO (rong khí các Công ty đã và đăng chuyển sang GMP theo tiêu chuẩn EU Pie9), đây truyền chỉ đáp ứng sản xuất lô mẻ “100kg côm (ôi đa 2 triệ viên cho loại P trung bình LÚớmg) TL Phương hướng chung:
Phương hướng chung: "Đẫn năm 2030 nằm trong Tạp 3 các Công ty sản xuÃi và cung cấp các mặt hàng được phẩm chiếm thị phần lớn tại nh Đẳng Nai Tăng trưởng trung bình hàng "âm đạt rên 20%, đảm bảo am toàn vẫn và chỉ mà cổ ức bình quần hòng năm 159% Dau te vo ca vào hoạt động nhà máy sẵn xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP" Mật số chỉ tiêu chủ yêu: Nim [Nim [Nim] Nim j Năm Lo ĐVT | 2016 | 207 | 2018 | 2019 | 2020 IETT THệu VNB| 19584 | 30,000 | 30000 | 50009 | 50000, Doanh thụ "Hiệu VNĐ 170000 | 200.000 | 240.000 | 300.000 | 380000 Lạinhuận tước tuế— |THỆuVND] 4200 | 5.800 | 7.600 | 3406 Lginhudn sau thé | Trigu VNĐ] 3.360 | 4640 | 6080 | 7-50 Cite % [12-10 | 14-15 _| 18-16 | 15-16 ‘Thu nhip BQNLD ing) Trgu VNB] 65 | 70 | 75 | 80
THI-Giải pháp thực hiện: 1 lu te nly dmg dyn ht cy in xd hae ri chudn EU-GMP | 2 Thy hign phit hin 8 phidu tăng vẫn điều lệ tầng đầu tư phát in
Trang 193, Tăng cường công ác phát tiễn thị trường, phát triển he thống phân phối ong và ngồi
tinh, ĐẪy mạnh cơng tác đâu thầu thuốc, tăng vÿ trọng hàng tự kỉnh doanh, nghiên cứu phát triển
clea pdm nc ida ning ea gies sn pn rn tơng 4, Tái cấu tre tô chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quân trị doanh nghiệp theo hướng
tăng năng suất lao động, giảm chỉ phí, năng cao giá tị của sản phẩm, tăng lợi nhuận và cải thiện thủ nhập cho người lao động 3 Xây đựng đội ngũ Dược sỹ, cán bộ quản ý có tỉnh độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu phátiển Công ty, 6, Hoan thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình sản xuất, quản trị nội bộ Công ty theo "hướng chuyên nghiệp
7 Ting cường công tác giám sắt, giám sát theo từng chuyên để, từng dự án cụ thể Thường
"xuyên kiểm tr việ thực hiệ các Nghị quyết của ĐH đồng cổ đồng 4, Phối hợp với tỗ chức Đăng, các đồn thể trong cơng tác quy hoạch, đảo tạo, bb tr, sử dđạng cân bộ, chăm lo đồi sống vật chất tỉnh thần cho người lao động thực hiện tốt hơn nữa công tíc thì đua khen thưởng và xã hội từ thiện,
‘Tom lại rong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty đã bám sát vào nghị quyết của Đại hội đồng
ceŠ đồng để tiễn khai thực hiện một số chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận, cỗ tức, thu nhập
"người là động và đi hoàn thành eơ bản kế hoạch đề ra trong bồi cảnh nên kinh tẾ rong nước côn nhiều khô khăn Công tác giảm sắt ban điều bảnh được thực hiện nghiêm te, kịp thời, đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh Các thành viên trong HĐQT đều phát huy được tính chủ động, ích cực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuy nhiễn do điều kiện khách quan nên chưa thực hiện được 100% sông việc theo như nội dung nghị quyết Đại hội, kính mong quý vị cỗ đông tham dự Đại hội có
những ý kiến đồng góp vào báo cáo hoạt động năm 2015, báo cáo hoạt động nhiệm kỷ III và
phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016
Trang 20
CÔNG TY CÔ PHẢN _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC ĐÔNG NẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN KIÊM SỐT ¬
Số: 3211/BC-BKS Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2016
BAO CAO CONG TAC KIEM SOAT VE TINH HÌNH
HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015, CONG TY CO PHAN DUQC BONG NAIL
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được
quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2005 và được chỉnh sửa Đại hội đồng
cỗ đông nhiệm kỷ II (2011-2015) ngày 23/4/2011;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2015
của Công ty CP Dược Đồng Nai; Căn cứ Quy định chức năng nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Ban Kiểm sốt Cơng ty cỗ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ II,
‘Thanh phần BKS gồm 03 người: Bà Vũ Thị Hồng Thanh - TBKS; Bà
Nguyễn Thị Nhung ~ Thành viên BKS, Ba Trin Thi Mỹ Lệ - Thành viên BKS Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo
quy định tại Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát,
Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, báo cáo được thông qua cuộc
họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2016:
1 Kiểm sốt cơng tác tỗ chức quản trị điều hành công ty:
1 Về lao động:
Tổng số lao động đầu năm 2015: 133 lao động, trong đó có 87 nữ Trong
năm, tăng 19 lao động (19 LĐSX); giảm 34 lao động (31 LĐSX và 03 LĐQL)
gém 02 người nghỉ hưu tri, 18 người nghỉ hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, 14
người không ký lại hợp đồng lao động Số lao động đến 31/12/2015: 118 lao động, trong đó 73 nữ; Lao động bình quân: 130 người
Công ty đã tiến hành Hội nghị người lao động vào ngày 17/3/2015 và ký
thỏa ước lao động tập thể năm 2015, đăng ký với Sở Lao động ~ Thương bỉnh và xã hội tỉnh Đồng Nai; Ban hành Nội quy lao động năm 2015 (Sở Lao động — Thương bỉnh và xã hội có Thông báo số 648/TB-LĐTBXH-CSLD ngày
03/4/2015 về việc đăng ký Nội quy lao động);
2, VỀ cổ đồng:
Đến 31/12/2015 cổ phần nhà nước nắm giữ: 1.012.605 CP chiếm 51%; người lao động: 175.527 CP, chiếm 8,84%, cỗ đơng ngồi doanh nghiệp: 797.315 CP chiêm 40,16%
Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký 'Việt Nam, chỉ nhánh TP.HCM lập số 510/2016-DPP/VSD-ĐK của Công ty CP 1
Trang 21
Dược Đồng Nai, Mã chứng khoán: DPP, ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2016 Số
lượng cổ đông là 144; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.985.447 CP, trong đó Cty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai: 51%, tương ứng 1.012.605 CP, cổ đông là
người lao động trong Công ty chiếm 9,57%, tương ứng 189.970 CP (giảm 8.046 CP so với năm 2014 là 190.016 CP, do cổ đông trong doanh nghiệp nghỉ hưu,
nghỉ việc chuyển thành cỗ đơng ngồi), cổ đơng là cổ đồng ngoài doanh nghiệp là cá nhân: 18,3%, tương ứng 363.747 CP, cỗ đông là tổ chức 21,1 1%, tương
img 419.125 CP
3 Về công tác quản trị và điều hàn
Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Doanh thu 125 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2015 từ 10% trở lên; Kế hoạch đầu tư XDCB: 2 tỷ đồng
Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên theo Điều lệ và Quy
chế làm việc của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cỗ đông và Biên bản họp của HĐQT
Nghị quyết Nội dung “Thực hiện
23/NQ.HĐỌQT _ |- Thông qua kết quả §XKD2014 Đã thực hiện ngày 13/3/2013 |- Chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ 2015 - Triển khai kế hoạch SXKD 2015 Đã thực hiện Đã thực hiện - Sắp xếp bộ máy tổ chức Công ty2015 | Ba thye hign
~ Rà soát đầu tư thiết bị sản xui Đang thực hiện| |- Rà soát lại Quy chế trả lương Đã thực hiện
~ Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hồng Dung giữ chức | Đã thực hiện
vụ Trưởng phòng Kế hoạch KD Thị trường:|
25NQHĐQT |~ Xem xétvay vốn lưu động Đã thực hiện ngày 16/3/2015
24/NQ.HĐQT |- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng | Đã thực hiện
[ngày 09/4/2015 | cổ đông thường niên 2015
Nghị quyết ĐH | Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
cổđông |-Doanhthu 125 tỷ đồng Đã thực hiện 2015 |- Lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng Đã thực hiện
25/NQHDQT |-Thông qua kết quả SXKD Quy 1/2015 [Đãthụchiện
ngày 21/5/2015 |- Xem xét Quỹ đâu tư phát triển để đầu tư bỗ| Đang thực hiện|
sung, máy móc thiết bị và chuyển giao quy
Trang 22
26NQHDOT _ |= Thong qua két qué SXKD Quy 1/2013 | Da thye hign
ngày 09/9/2015 |- Xây dựng KH sản xuất kinh doanh 2016 _ | Đã thực hiện
~ Chọn đơn vị kiểm toán 2015, HĐQT chọn | Đã thực hiện Công ty TNHH địch vụ tư vấn tài chính kế
toán và kiểm toán phía nam (AASCS
|- Đầu tư máy móc, thiết bị và chuyển giao| Đang thực hiện| quy trình công nghệ phục vụ cho sản xuất|
kinh doanh phù hợp quy định để tái xét nhà| máy GMP năm 2016 ~ Thu hồi công nợ Công ty CP Dược phẩm| Đã thực hiện _ Tây Ninh ZING HĐQT _ |- Thông báo Kết quả SXKD quý HIvà Đã thực hiến ngày 12/11/2015| 9T/2015 Đã thực hiện
Thong báo Kế hoạch SXKD năm 2016 — | Đãthực hiên - Xem xét quyết định xếp hạng Congty | Đãthựcbiên - Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT | Đã thực hiên - Bầu chủ tịch HĐQT mới
“Trong tháng 4/2016, Hội đồngquản trị họp thông qua kết quả SXKD năm
2015, dy kiến phân phối lợi nhuận năm 2015, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 201 1- 2015 và chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016,
‘IL Kết quả và hiệu quả kinh đoanh:
1 Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2015:
“Công ty lập Báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định, Báo cáo tài chính
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiếm toán Phía Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ
tiêu sau:
a) Tin hinh tai sin cố định và nguồn vốn chủ sở hữu:
~ Tình hình tăng giảm TSCĐ:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu năm 2015: 40.090,2 triệu đồng, trong đó giá trị còn lại TSCĐHH: 19.576,2 triệu đồng,
"Nguyên giả TSCĐ tăng: 113,9 triệu đồng, do lắp đặt hệ thống Camera Nguyên là 'TSCĐ giảm: 506,4 triệu đồng do thanh lý, nhượng bán, gồm:
'Nhà hiệu thuốc Long Thành 86,3 triệu đồng (giá trị còn lại 10,6 trđồng); xe
'Huyndai Grace 12 chỗ 188,2 triệu đồng; máy vi tính 32,4 triệu đồng; máy in và Server IBM 47,9 triệu đồng; máy in phun và phụ kiện 151,6 triệu đồng
Giá trị thu hồi: 20 triệu tăng 9,4 triệu so với giá trị còn lại tài sẵn thanh lý
"Nguyên giá TSCĐ hữu hình đến 31/12/2015: 39.697,7 triệu đồng, trong đó giá trị còn lại TSCĐ: 17.989 triệu đồng;
Nguyên giá TSCĐ đã khẩu hao hết nhưng còn sử dung: 7.857 triệu đồng „ + Trích khẩu hao trong năm: 1.690,4 triệu đồng Khấu hao giảm 495,8 triệu
Trang 23„ Công ty trích khẩu hao tải sản theo chế độ quy định, tuy nhiên thời gian
khẩu hao thu hồi vốn đối với nhà cửa kiên cổ chủ yếu là thời gian tối đa ~ Nguồn vốn chủ sở hữu:
'Vốn Điều lệ: 19.854,47 triệu đồng (1.985.447 CP) + Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu: 19.854,47 triệu đồng + Vốn khác của chú sở hữu: 2.917 triệu đồng + Quỹ Đầu tư phát triển: 2.667 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phần phối đến 31/12/2015: 3.995,7 triệu đồng, trong đó lợi nhuận năm trước; 517,2 triệu đồng, lợi nhuận chưa phân phối kỳ này: 3.478,4 triệu đồng
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%): 347 triệu đồng; Quỹ phúc lợi và khen thưởng (10%): 347 triệu đồng; lợi nhuận để chia cổ tức (13%): 2.581 triệu
đồng; lợi nhuận trích thưởng cho HĐQT, BĐH, BKS nhiệm kỷ năm 201 1-2015:
101 triệu đồng; Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau: 617 triệu đồng
+ Giả trị số sách một cổ phiếu đến ngày 31/12/2015: 12.988 đồng/CP b) Kết quả kinh doanh năm 2015 thể hiện qua một số chỉ tiêu sau: ~ Doanh thu bán hàng: 169.709 triệu đồng, trong đó hàng bán bị trả lại 559,6 triệu đồng, chủ yếu do xuất thừa, xuất sai giá, hàng không đạt chất lượng
như thỏa thuận
~ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 169.150 triệu đồng, đạt 135,3% so với kế hoạch (125.000 tr đồng), giảm 32,3% so cùng kỳ (249.740
trđông),
"Trong đồ doanh thu bán hàng kinh doanh: 101.887 triệu đồng, chiếm 60% tổng doanh thu, đạt 145,64 so kế hoạch (70.000 tr.đồng), giảm 46,6% so năm
trước (191.026 tr.đồng); Doanh thu bán hàng sản xuất: 66.876 triệu đồng, chiếm 39,4% tổng doanh thu, đạt 121,5% so kế hoạch (55.000 tr.đồng), tăng 7,4% so năm trước (62.169 tr.đồng) Doanh thu ủy thác nhập khẩu: 794 triệu đồng, tăng 9,8% so năm trước (723 tr.đồng) Doanh thu cho thuê mặt bằng: 151 triệu đồng, giảm 8,7% so năm trước (166 tr đồng)
~ Tỷ lệ lãi gộp: 13,13%, tăng 2,5 % so năm trước (10,64%);
~ Tỷ suất chỉ phí trên doanh thu: 8%, tăng 0,6% so năm trước (7,46); ~ Chỉ phí trả lãi vay ngân hàng: 429 triệu đồng, giảm 210 triệu đồng so
cùng kỷ (639 tr.đồng)
~ Lợi nhuận trước thuế: 4.436,8 triệu đồng, đạt 113,7% so kế hoạch năm
2015 (3.900 tr đồng), tăng 0,6% so với năm 2014 (4.410 tr đồng)
~ Lợi nhuận sau thuế: 3.478 triệu đồng, tăng 0,6% so với năm 2014 (3.411 tr.đồng)
Trang 24
©) Cơng nợ phải thu: 25.994 triệu đồng giảm 17,44% so đầu năm (31.486 trđồng) Trong đó, Nợ phải thu khách hàng 25.823 triệu đồng, giảm 13,8% so đầu năm (29.981 tr.đồng), gồm nợ phải thu chỉ nhánh: 2.290,5 triệu đồng, giảm 13,5% so đầu năm (2.649,7 tr.đồng); phải thu khách hàng công ty: 23.411 triệu đồng, giảm 14,02% so đầu năm (27.229 trđồng), phải thu phí nhập khẩu dy thác: 121,7 triệu đồng, tăng 19,5% so đầu năm (101,8 tr.đồng)
đ) Công nợ phải trả: 44.362,5 triệu đồng, giảm 39,6% so đầu năm (73.486,4 tr.đồng), trong đó:
'Vay và nợ ngắn hạn: 2.215 triệu đồng, giảm 68,4% so đầu năm (7.000 trđồng)
Nợ phải trả người bán: 35.447 triệu đồng, giảm 40,9% so đầu năm (60.052,4 trđồng), trong đó nợ phải trả nguyên liệu sản xuất là 4.682 triệu đồng, giảm 1,67% so đầu năm (4.762 tr đồng); phải trả hàng công ty 15.994 triệu đồng, tăng 74,63 so đầu năm (9.157 trđồng); phải trả nguyên liệu nhập khẩu kinh doanh 14.770,8 triệu đồng, giảm 67,9% so đầu năm (46.132 tr đồng)
Người mua trả tiền trước: 2.657,6 triệu đồng, tăng 3,8% so đầu nim (2.560,6 trđồng)
‘hin chung, công nợ phải thu phải trả giảm so với đầu năm do năm 2015,
Công ty đã hạn chế nhập khẩu nguyên liệu để kinh doanh, chủ yếu chiếm dung vốn người bán để cho khách hàng mua nợ
Ngoài ra phải thu nhập khẩu ủy thác: 3.027 tr.đồng (125.161,41 EUR), ng
phải trả ngước ngoài: 3.027 trđồng (125.161,41 EUR) 4) Tình hình thu nhập cña người lao động:
Quỹ tiền lương thực trích trong năm 2015: 10.141 triệu đồng
Thu nhập tiền lương thực tế bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng
1,56% so với cùng kỳ (64 trđồng) và NSLĐ bình quân: 112,1 triệu đồng/
người/ tháng, tăng 1,5% so với năm trước (110,4 tr.đồng)
Tiền cơm trưa: bình quân 15.000 đồng/người/ngày, tién ăn giữa ca ba: 6.000 đồng/người
“Theo Quyết định số 345/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2015 về việc xếp hạng đối
với Công ty CP Dược Đồng Nai là doanh nghiệp hang I do Hội đồng thành viên
Công ty Chế biến XNK NSTP Đồng Nai công nhận xếp hạng doanh nghiệp tại
Công văn số 346/VB.Cty ngày 13/11/2015 2 Kiểm soát các hoạt động khác:
~ Trong năm 2015, Công ty chỉ khuyến mãi: 343 triệu đồng
~ Nguồn kinh phí: 79,3 triệu đồng (Thuốc phòng chống bão lụt: 59,3
tr.déng )
1H Một số nội dung khác liên quan tình hình tài chính doanh nghiệp và kiến nghị của Ban Kiểm soát:
1, Về tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ và Kiểm kê hàng hoa tồn kho đến 31/12/2015:
Trang 25a, Đối với công nợ phải thu khách hàng: 25.823 triệu đồng
Công ty đã đổi chiều xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu
khách hàng 99,7%, lập bảng kê xác nhận nợ 0,3%, trong 10 khách hàng nợ trên
300 triệu đồng thì có 6 khách hàng nợ trên 1 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH
Minh Anh nợ mới trong quý 4 là 7,19 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV dược Hoài Phương nợ mới trong năm 2015 là 2,51 tỷ đồng Công ty TNHH MTV 120
AMEPHARCO nợ 3,16 tỷ đồng, tăng 1,46 tỷ đông so đầu năm 2015 (1,7 tỷ đồng); Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Sơn nợ 2,51 tỷ đồng, tăng 1,76 tỷ đồng so đầu năm (0,75 tỷ đồng)
b, Đối với nợ phải trả người bán: 35.447 triệu đồng, giảm 40,9% đồng so đầu năm (60.052,4 triệu đồng)
Công ty đối chiếu xác nhận nợ hàng hóa nội địa mua về bán: 15.994 triệu
đồng, xác nhận nợ 99,4% (13.912 tr.đồng), hàng hóa là nguyên liệu bao bì mua
về sản xuất: 4.682 triệu đồng, xác nhận nợ 96,6% (4.540 tr.đồng)
Công ty đã đối chiếu xác nhận nợ và lập bảng kê xác nhận nợ phải thu
kbách hàng đến 31/12/2015 nhưng chưa chủ động phần loại nợ theo quy định e Hàng tồn kho: 27.559 triệu đồng, giảm 17.745 triệu đồng so với đầu năm (45.304 tr.đồng), trong đó,
“Thành phẩm sản xuất tồn 5.877 triệu đồng, chiếm 21,3 %, giảm 215 triệu đồng so với đầu năm (5.662 tr.đồng);
Hàng hóa tồn 6.211 triệu đồng, chiếm 22,5%, giảm 18.178 triệu đồng so đầu năm (24.389 tr.đồng) trong đó, hàng phòng chống bão lụt: 59,3 tr đổng;
Nguyên liệu bao bì tồn: 9.995 triệu đồng, chiếm 36,2%, tăng 1.086 triệu
đồng so với đầu năm (8.908 tr đồng);
Chỉ phí sản xuất kinh doanh đở dang: 3.364 triệu đồng, chiếm 12,2%, tăng
1.154 triệu đồng so với đầu năm (2.210 tr.đồng);
Hàng tồn tại Chỉ nhánh: 2.112 triệu đồng, chiếm 7,6%, giảm 1.875 triệu
đồng so với đầu năm (3.987 tr.đồng)
Thành phẩm, bao bì hư hao kém phẩm chất xử lý cuỗi năm 2015 là: 17,6 triệu đồng, chiếm 0,06% giá trị hàng tôn kho
2 Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngẫn sách:
Số phát sinh nộp ngân sách trong năm 2015 theo số liệu báo cáo: 2.822
triệu đồng, tăng 31,9% so với cùng kỷ (2.138 tr.déng), dat 144,7% so với KH (KH 2015: 1.950 trđồng); Số đã nộp: 2.060 triệu đồng; Số Thuế thu nhập
doanh nghiệp còn phải nộp: 133,8 triệu đồng
Thuế GTGT chưa được khấu trừ: 1.574.639 đồng
3, Kiểm tra số sách kế toán và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD: ~ Phòng kế toán đã thực hiện báo cáo tài chính theo chế độ quy định, lập tương đối đầy đủ các số kế toán theo quy định hiện hành;
Trang 26‘Von chủ sở hữu dùng để tải trợ cho tài sản dài hạn hơn 18,4 tỷ, khoảng 11 tỷ dùng để phục vụ sản xuất kinh đoanh, ngoài ra còn vay vốn ngân hàng 2,2 tỷ
và sử dụng vốn chiếm dung công nợ đễ hoạt động kinh doanh
Nhìn chung năm 2015, Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng so với kế hoạch; trích
khẩu hao thu hồi vốn theo quy định, đến 31/12/2015, NG tài sản đã khẩu hao
‘hét nhưng còn sử dụng 7,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động tăng phù hợp với tốc độ tăng năng suất lao động so với năm trước; cỗ tức dự kiến chỉ
trả 13% so với kế hoạch trên 10%, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động
với lợi ích cỗ đông
“Tổng tài sản năm 2015 là 73,8 tỷ đồng giảm 28 tỷ đồng so năm 2014 (102 tỷ đồng); nợ phải trả trên tổng nguồn vốn: 60% thấp hơn năm 2014 (72%); hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,5 lần, thấp hơn năm 2014 (2,57 lần); tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 11,8%, thắp hơn so năm 2014
(12%)
1V Kiến nghị:
~ Về số sách kể toán: Rà soát thực hiện đầy đủ các số chỉ tiết theo quy định
tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
~ Về xếp hạng doanh nghiệp: Công ty cần căn cứ vào tỷ trọng doanh thu
sản xuất và doanh thu kinh doanh để xác định doanh thu chiếm tỷ trọng lớn
chọn ngành theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số
23/2005/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 để làm cơ sở lựa chọn tiêu
chuẩn xếp hạng doanh nghiệp cho phù hợp
~ Về hàng tồn kho: Công ty lưu ý quản lý hàng tồn kho đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ, tránh lượng hàng tồn lớn, luân chuyển hàng chậm, nhất là
những hàng cận đát, mặt hàng tiêu thụ chậm, phân tích nguyên nhân chủ quan
khách quan để quy trách nhiệm cá nhân đối với hàng thiếu, hư hao kém phẩm chất và đề xuất xử lý theo đúng quy định
~ Về công ng: Ra soit Iai nội dung Quy chế quản lý nợ để điều chỉnh bổ sung xem xét quy định dư nợ tối đa cho từng đối tượng nợ, căn cứ vốn lệ trên Giấy chứng nhận kinh doanh, tỉnh hình tải chính và khả năng trả nợ của khách hàng để có biện pháp quản lý công hợ tốt, quy trách nhiệm theo dõi và
thu hồi nợ cho từng bộ phận liên quan, trong đỏ lưu ý dư nợ công nợ của các đối tượng khách bằng mới và dư nợ đến 31/12/2015 cao như: Công ty TNHH Minh Anh là: 7,19 tỷ đồng ( đến 28/04/2016 còn nợ 6,7 tỷ đồng) Công ty
'TNHH Dược phẩm Thiên Sơn nợ 2,5 tỷ đồng
~ Về tiền lương: Xem xét Quy chế trả lương phù hợp với hiệu quả sản xuất
kinh doanh và xem xét giữa khoảng cách thu nhập bình quân của Ban quản lý
điều hành với thu nhập bình quân của người lao động
~ Để nghị công ty phân tích đánh giá hiệu quả việc kinh doanh nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp, rà soát lại chênh lệch tỷ giá lỗ do nhập khẩu nguyên liệu
kinh doanh và tính toán rủi ro do công nợ phải thu chậm thanh toán, công nợ
’ 7
Trang 27phải trả ngoại tệ đến 31/12/2015, dự kiến lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh đế
rút kinh nghiệm có phương án kinh doanh phù hợp đảm bảo hiệu quả
“Trên đây là bảo cáo công tác kiểm soát tỉnh hình hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai báo cáo Đại hội đồng cổ
đông thông qua
Nơi nhận: TM BẠN KIỀM SOÁT
Trang 28CTY CP CHE BIEN XNK - NSTP ĐÔNG NAT CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÔ PHÁN DUOC BONG NAT _-Độc lập - Tự do - Hanh phùc
Đồng Nữ ngày 0 thing 4 nin 2016
DỰ THẢO BẢO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHƠI LỢI NHUẬN NĂM 2015 Xinh gởi : Các Cổ đông Công Ty Cổ Phẫn Dược Đẳng Nai
-Hội đồng quên trị Công Ty Cô Phần Dược Đồng Nai 44 hop đánh giá tình tỉnh hoạt động sân xuất kinh
doanh, kết quả hoạt động tải chính và quyết định chỉ trả cổ tức năm 2015 bao gồm các nội dung sau: 1/ Doanh thu - Chỉ phí - Lợi nhuận: DV Tinh: Ding I- Tổng doanh thụ 169,150,106,889 Tổng chỉ phí 164713269254
lợi nhuận trước thuế 4,436,837,635 |
[4 Tong fot nun sau thu 3,478,485 ,837
TƯ Phân phối lợi = =
L Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang 517276835
| Lợi nhuận sau thuế năm 2015 —} 33mapisr
3 Trích quỹ Công ty 20% 695,697,167 |
[rong đó: _- Quỹ đầu tr phátiển : 10% Quỹ phúc lợi và khen thường : 1056
1 Lợi nhuận côn lại sau khí trích 2 quỹ (4 = 1123) 065,51
|5 Tổng số lợi nhuận để chia od te 3,300,065,505
[Dur kién chi o8 tac 2015 (1.300 a1 eB pin = 159%) 2,581,081,100 + Cổ đông Donafoods (= 1.012.605 CPx 1.300 d/l CP) 1,316,386,500 +Cổ đông khác — (= 972842CPx1300đ1CP) _——1264,694,600 |6 Løï nhuận còn lại xin ý kiến cổ đông trích thường cho HĐQT, BDH, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 718.984.405 tư sau [HĐQT + TBES : 6 người x 3 tháng thù lao ———— | mm [TVBKS : 2 người x 3 tháng thù lao 9,000,000 |BDH : 1 phó giảm đốc bổ nhiệm từ 01/01/2015 3,000,000 |KTT : 1 người x2 tháng thù lao 6,000,000 | [Trường phòng x 4000.0008 Thổ phòng :Ì người x3.0000004 — —- =z [Tông công |7 Co Eree trị vẫn cỗ phần có đến cuối vốn cỗ phần có đến sấu kỹ G1/12/2015) 125,786,784 = Vén tr của chủ sở hữu 19,854,470,000 -Thụ ~ Vẫn khác của chủ sỡ hữu 29175
~ Cỗ phiếu ngân quỹ
——~ Quỷ đầu tự phát triển 3,015 161,193 | i KE todn mot od [5 Gid tj ting thém so voi meal gid mgt cb pha
Ghi ch: $6 ligu 6 tn dye tam tnh trong nim 2015 43
Trang 29CONGTY CPCHEBIENXNK-NSTPDONGNAL —_ CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM CONG TY CO PHAN DUQC DONG NAT "Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc
Biên Hồa, ngây 07 thắng 5 năm 2016
DANH SACH DE CU, UNG CU’ HOI DONG QUAN TRI, BAN KIỀM SOÁT CONG TY CO PHAN DUQC DONG NAL NHIEM KỲ III (2016-2020) 1 Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020) §
T Ho va tên = wn ie ee Chức vụ đang công tác
1 Nguyễn Cao Nhơn 1969 | Thạc sỹ Quản trị "Phố Tông Giảm đốc Công
kinh doanh ty Tín Nghĩa
2 Nguyễn Thị Ngọc Dung| 1971 |Thạc sỹ Tài chíh| Trưởng phòng KẾ toán
Ngân hàng Tài chính Công ty Cổ phần Donafoods
3 Đỗ Thị Nga 1968 | Cử nhân kinh tế ngành | Giám đốc Công ty Cổ
Quân trị kinh doanh và | phần Dược Đồng Nai Tài chính Kế toán 3 Hoàng Văn Phục 1956 | Đại học 'Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tín Đức 5 Nguyễn Văn Khoa 1964 | Dược sỹ Đại học Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai 2 Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ TII (2016-2020) `
1 8 Ho vi tén 5 Nam tan | hy AM “Trình độ “Chức vụ đang công tác
1 | Nguyễn Thị Thanh Huyễn | 1977| Cử nhân kinh tế ngành | Phố phòng Kế toán Công
Trang 30
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
~, ngày thẳng Š năm 2016 GIẤY ỦY QUYỂN
(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân) (VW dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai)
1.Người ủy quyền
'Tên tổ chức hoặc cá nhân:
'CMND/ĐKKD số đo Công an cấp ngay 2 Người được uỷ quyền Ong (B2): CMND sọ :
3, Nội dung uỷ quyển: Bên được ủy quyển được đại diện cho bên ủy quyển tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của của CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC
ĐỒNG NAI và thực hiện mọi quyển và nghĩa vụ tại ĐHĐCP tương ứng với số cổ phần được ủy quyền
4 Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội
'Tơi/chúng tơi xin hồn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này
Trang 31
CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016