CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TU VA XAY DUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THANH NAM ————
Semin sho mason Vậy COTANA.,JSC
86: Aol +-TB/HDQT-CNG Hà Nội, ngày-đb tháng fnăm 2017 THÔNG BÁO
(%: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cô đông bằng văn bản)
Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây đựng Thành Nam
Tên giao dịch : Thanh Nam Construction and Investment Joint Stock Company
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại : 04.35632763/64 Fax : 04.35632762
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSĐ) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
Mã chứng khoán =: CSC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sản giao dịch :HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2017
1 Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2 Nội dung cụ thể:
= Ty 1é thuc hién :01 cỗ phiếu - 01 quyền biểu quyết = Thoi gian thực hiện : dự kiến ngày 29/08/2017
" Địa điểm thực hiện : Hội trường tang 11 - Tòa nhà COTANA GROUP - Lô CC5A Bán
đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
"_ Nội dung lấy ý kiến: xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên, logo, bộ nhận diện thương
hiệu Công ty
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chí sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dung Thanh Nam
Trang 2- Dia chi email nhan file dt ligu: vuthanhlam1010@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng tơi sẽ hồn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm Nơi nhận: - Như trên, - S6GDCK Ha Noi - Luu VP HDOT
Tài liêu kèm theo:
- Nghi quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
-_ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ
Trang 3CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH NAM ——————-
Niệm tin cho ngồi nhờ Việt COTANA.,JSC
Số: 01/2017-NQ/ĐMCĐ-TN Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
(Phiên họp ngày 21 tháng 04 năm 2017 )
Can ch:
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Gidy đăng ký kinh doanh số 0101482984 do Sở kế hoạch đâu tư Hà Nội đăng ký lan đầu ngày 04/02/2004 và thay đồi lần thứ 15 ngày 24/07/2015
-_ Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam;
- _ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phân Đâu tư và Xây dựng Thành Nam được lập ngày 21 tháng 04 năm 2017, với sự tham dự và ủy quyền của 37 cô đông đại điện cho 9.031.049 cô phần đạt 90,31% trên tổng số 10.000.000 cổ phiếu có quyên biểu quyết
. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CONG TY CO PHAN BAU TU VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
QUYET NGHI
Điều I Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :
1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
- Tổng sản lượng : 307.558.000.000, đồng
- Tổng doanh thu :273.073.810.395, đồng
- Lợi nhuận trước thuê : 16.402.421.183, đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13.670.993.892, đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Trang 4\\
eo
ao
Điều 2 Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty với một số nội dung chủ yếu
Sau :
2.1 Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100% Tỷ lệ biếu quyết không tán thành : 0%
2.2 Phương án phân chia lợi nhuận
se _ Trích lập các quỹ : 2.734.198.778, đồng
Trong đó:
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế) : 1.367.099.389, đẳng
+ Quỹ Đâu tư phát triển (10% LN sau thué) : 1.367.099.389, đồng
© Chia cé tite 10% bằng tiền mặt/vốn cỗ phần Công ty mẹ: 10.000.000.000, đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100% Tỷ lệ biểu quyét khéng tan thanh : 0% 2.3 Kế hoạch tài chính năm 2017 - Doanh thu : 336.606.000.000, đồng - Lợi nhuận trước thuế : 17.500.000.000, ding - Thuế TNDN phải nộp ; 3.500.000.000, đồng ~ Trích lập các quỹ theo LN tại công ty mẹ : 2.800.000.000, đông Trong ao:
+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thué) : 1.400.000.000, đồng + Quỹ Đầu tự phái triển (10% LN sau thué) : 1.400.000.000, đồng - Cổ tức 10%/năm/vốn điều lệ tại công ty mẹ : 10.000.000.000, đồng Tệ lệ biến quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
Điều 3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và kế hoạch
hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành =: 0%
Điều 5, Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2017 cho cơng ty
Trang 52\2h v2 3,9 ate TUVA HAN: sí fs
Điều 6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và đổi tên Công ty, thay
đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam để kịp ra mắt trong địp kỷ niệm sinh nhật 25 năm công ty vào ngày 01/06/2018
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100% Tỷ lệ biểu quyết không tán thành =: 0%
Điều 7 Thông qua việc chap thudn cho Cotana Group (chi yếu là Công ty cổ phân Đâu tư và Xây dựng Thành Nam) xem xét dau tw vao dy 4n ECO GARDEN - đầu tư xây dựng
khu đô thị mới tại khu phức hợp Thủy Vân, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương,
tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 43,51 ha theo phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital với vốn điều lệ 150 tỷ trong đó
Cotana Group chiếm 75%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất dong san Cotana Capital (Cong ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam chiếm 65%/ốn điều lệ của Công ty cỗ phần Đâu tư và Phát triển Bắt động sản Cotana
Capital) Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai dự án vào thời điểm thích hợp
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100% Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
Điều 8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung: tiến hành tìm đối tác đàm phán, thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng
(Vihajieo) vào thời điểm thích hợp với giá trị hợp lý và tất cả các nội đung khác có liên quan đến vấn đề này
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành =: 0%
Điều 9 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác và dự án phù
hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ trong năm 2017 Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0% Điều 10 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội cỗ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành
Nam thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2017, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Trang 6
Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
Trang 7¬ CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
& ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH NAM ——————
Niềm fn cho ngôi "hố Việt COTANA.,JSC
Số: -NQ/HĐQT-CNG
VIV: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh Hà Nội ngày tháng năm 2017 sách cổ đông thực hiện quyên lấu ý kiến cổ đông
bằng văn bản
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THANH NAM
Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng l1 năm 2014;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01⁄2017-NQ/ĐHCĐ-TN ngày 21/04/2017 - Bién bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cô phần Dau tư và Xây dựng Thành Nam ngày 24/07/2017 QUYET DINH Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt đanh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: - _ Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Mã chứng khoán: CSC
- _ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
-_ Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cỗ phiếu - _ Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2017
-_ Lý do và mục đích: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Noi dung lay y kién: xin y kiến cổ đông về việc thay đổi tên, logo, bộ nhận diện
thương hiệu Công ty
Điều 2: Điều khoản thi hành
Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Trang 8PHO CHU TICH PHO CHU TICH