BC Tinh hinh quan tri cong ty 20151

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XI MĂNG QUÁN TRIEU - VVMI Doc lap - Tu do - Hanh phic

Số: 0 /BC-HDQT Thái nguyên, ngày c$Ð tháng 04 nam 2016

BAO CAO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY NAM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần Xi măng Quán Triều-VVMI - Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3843.185: Fax: 0280.384.3185, Email: ximangquantrieu.com

- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 (VNĐ)

- Ma chung khoan: CQT

1 Hội đồng quản trị năm 2015:

S| Dé Ngoc Huy Uy vién 2012 07 | 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HDQT Cong ty da tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đóc thông qua các quyết định giao nhiệm vụ cụ thê và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo quy chế của Công ty

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia nắm bắt nội dung các cuộc họp giao ban sản xuất đề theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có ý kiến chi đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phôi hợp cùng Ban Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mặc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thông qua việc thường xuyên kiêm tra công tác điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT đã chỉ đạo sát sao giám sát và hỗ trợ việc thực thị các nghị quyết quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT

- Kết quả là Ban Giám đốc đã nỗ lực làm việc, nhiệt huyết và đã có những quyết định linh hoạt, kịp thời để triển khai thực hiện tốt các nghị quyết quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Cơng ty hồn thành tốt các nhiệm vụ được giao giữ

vừng được thị trường đảm bảo được sản lượng sản xuất và tiêu thụ theo kế hoạch, kết

Trang 2

Trong năm 2015, theo chi đạo của Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành công ty đã quyết liệt trong công tác quản trị chỉ phí, tổ chức sản xuất, quản lý thị trường, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu của từng vùng thị trường, tô chức phân tích thường xuyên tình hình tài chính Công tác quản trị ngày càng nẻ nếp và cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho việc ra các quyết định quản lý Ngoài ra, việc tăng cường giám sát quản lý ban hành lại các định mức kinh tế kỳ thuật nâng cao năng suất thiết bi dé gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh Đặc biệt trong năm 2015 thiết bị sản xuất của Công ty thời gian huy động cao đạt công suất thiết ké, giảm thiểu

sự có thiết bị so với những năm trước, công tác tiêu thụ có mức tiến bộ chất lượng sản pham và thương hiệu xi măng Quán Triều dần khăng định được thương hiệu trên thị trường

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không 4 Các Nghị quyếU/Quyết định của Hội đồng quản trị: Sô Nghị : xe

ĐỀ quyét/Quyét dinh Ngày PUNHÀMHG

E 06/NQ-HĐQT 28/2/2015 | Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý I⁄2015 2 07/NQ-HĐQT 28/2/2015 | NQ triệu tập đại hội đồng cô đông 2015 3 08/NQ-ĐHĐCĐ_ |06/4/2015 |NQ đại hội đồng cô đồng thường niên 2015 4 28/NQ-HĐQT 23/4/2015 | Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý H/2015 ˆ 5 33/NQ-HĐQT 27/7/2015 | Họp Hội đông quản trị thường kỳ quý III/2015

6 35/NQ-HDQT 05/8/2015 | Họp HĐQT phê duyệt dự toán hiệu chỉnh thiết bị điện năm 2015

8 7—|[SðNG-HBQT _[3⁄/10/2015, 50/NQ-HDQT Họp Hộ dòng quản tị thường lỹ quý ÏU2015 |

35/12/2015, Họp Hội đồng quản phê duyệt điều chỉnh đơn

| giá tiền lương năm 2015

II Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: -

(Có biêu chỉ tiết kèm theo)

LII Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Có biêu chỉ tiết kèm theo)

IV Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Năm 2015, Công ty cô phần xi măng Quán Triều-VVMIL đã tổ chức Dại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2015 vào ngày 06/04/2015 Đại hội đồng cổ đồng thường niên

năm 2015 đã tiền hành bầu thay thể thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các thành viền sau:

+ Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Truong ban + Bà: Nguyễn Vũ Hồng Giang - Thành viên + Ba: Dé Thu Huong ~ Thanh vién

Noi nhan: T : G QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Như trên;

Trang 3

Pe

‘ : DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU- VVMI

NAM 2016

(Kèm theo báo cáo quản trị công ty số: 04/BC/HĐỌT, ngày44háng 04năm 2016)

‘ ; Thời điểm | Thời điểm

STT Họ và tên Năm sinh | _ Chức cong ty, quan hé vụ tại Địa a chỉ bắt đầu là NCLQ không còn la NCLQ a 1961 Nguyễn Thị Xuân Nguyên Thị Nhung 1936 |” a I Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Chủ tich HĐQT Cha ruột |Eế nhà 2 „Con (uột Em ruột Em ruột Giám đồc b

Tơ 12- P Hồng Liệt-

Trang 4

[Boi ThE NO i Thai — Vũ Văn Chuyén Hà Văn Tuyên Hà Thùy Trang ê Xuân Anh Họ và tên TNguyễn Thị Huyền Tim .|Đô Ngọc Minh -

Năm sinh Chức vụ tại

công ty, quan hệ Anh ruột Địa chỉ 18/9/1966 1961 Em ruột Con (ruột) Cha ruột Anh ruột Con quộ) - Cha ruột Em ruột Con (ruột) Tiên Điện -Nghi Xuân- Hà Tĩnh Da mat

Kiên An- Hải Phòng

Ninh Giang- Hai Duong

Sinh vién - Hà Nội

Van Nhué- An Thi- Hung Yén

Trang 5

STT Ho va tén Lê Thị Đồ Oanh Đỗ Thị Khánh Ngọc Ma Thị Tuyết Nguyễn Văn Tuyển Nguyên Thị Vịnh

Trang 6

„ Thời điểm | Thời điểm

STTỊ ` — Họvà tên Ninh | oe Dia chi bắt đầu là | không còn

L Kông tạ gian tệ _NCLQ | làNCLQO 2014 K.déi 1976 | _Emruột_ — |Bình Yên- Định Hóa- Thái Nguyên

-_ |Nguyên Thi Hong Tham | Con (ruột) Xã Trung Hội- Định Hóa- Thái Nguyên

- Nguyễn Thi Luong Anh 7 Tổ 31 phường Yên Hòa - òa - Câu giây - Hà Nội Trịnh Như Phương ~ Con (ruét) |Tô31 phường Yên Hòa - Câu giấy - Hà Nội Ze 10Q :

9 |Đỗ Thu Hương 1972 [Thanh vién BKS|S° 11 ngách 15 Ngõ Hoàng An A, Phường 2015 K.déi

Trung Phụng, Đồng Đa, Hà Nội | - »ì Nghiêm Thị Kim Hà

Fil nels = fog nA Phe 7 b3242<2Eesaseioea 1949 Mẹ ruột Trung Phụng, Dong E Đa, Hà Nội 1969 Chồng Trung Phụng, Đồng Đa, Hà Nội Số 11 ngách 15 Ngõ Hoàng An A, Phường _|Vũ Hà Trang Số 11 ngách 15 gõ Hoàng An

Trang 7

Thời điểm | Thời điểm Địa chỉ bắt đầu là | không còn

NCLQ | 1a NCLQ | Nguyén Huy Cuong || 1946 | Cha ruột _ [Nhà số 154 Nguyễn Đức Cảnh - H.Mai - Hà Nội| 2008 K.đôi

Chức vụ tại

STT Họ và tên Năm sinh | _ x

cong ty, quan hé Tran Khanh Linh Con ruột

Nguyễn Huy Anh “5 = OR See kW Wo

Trang 8

DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA CONG TY DAI CHUNG CÔNG TY CÔ PHẢN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Năm 2015 ( Kèm theo báo cáo quản trị Công ¡y số IJBC/HĐQT Ngày 20 tháng 01 năm 2016) Chức vụ tại Số Tỷ lệ CP SIT Họ và tên Công ty/ Quan |CMND/ĐK| Ngày cấp |_ Nơi cấp Địa chỉ Sô Cp sở hữu | sở hữu hệ KD cuôi kỳ

| Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,Ban kiểm soát,Phó Giám đốc, Kế toán trưởng | - a = tn

1 INgé Ngoc Son Chủ tich HDQT| 011 822 545} 30/03/1995 Hà Nội |Số nhà 22, ngõ 45,Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội | _ 7.500 0,0003

2 Ủy viên HĐQT -

Nguyễn Mạnh Danh Giám độc Cty | 013329202 13/07/2010| HàNộiTổl2-HoàngLiệ-HoànmaHN | 13800 0,0006

3 Số 114F4 Tập thế Công ty Cao su Sao Vàng-

ở Lê Xuân Ngợi Ủy viên HĐQT | 012 767 989| 13/04/2005[ — HàNội| Thượng Đình Hà Nội — | 17500 0/0007

„4 [Nguyễn Mạnh Thắng _Ké toan truéng} 090747216] 17/09/2012] Thái Nguyên|Xã Trung Hội - ĐịnhHóa- Thá Nguyên | — 3.500 0,00014| |S - Nguyễn Sóng Gió _ _ Phó Giám đốc 090 679 740| 31/07/2007| Thái Nguyên|Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Ngủ _ 4.000 0,00016

_6 |Trần VănCù _ NCLQ 100 673 926} 20/09/1995] Quang Ninh|Nha sé 11 L6 TIA Tây Nam Hồ Linh Đàm _7.000| 0,00028

HT Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP Sasa | haa l - - ms ie

Tông công ty công Sở KHĐT Sô 01 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh

Trang 9

GIAO DICH CO PHIEU CUA CO ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỎ PHẢN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI Số CP sở hữu đầu kỳ Số CP sở hữu cuối kỳ

STT Họ và tên Năm sinh ke _ ‘a ne “

ông nội bộ Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ ang, giam

_ Nguyễn Mạnh Danh — 1970 - Cổ đông NB_- | _—— | 13,800} _ 9.0006|Mua thêm