To trinh ve phuong an phan chia loi nhuan 2016 va ke hoach SXKD 2017

CÔNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO === *** === Số: /2017/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc === o0o === Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Về việc: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - Căn Luât Doanh nghiêp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thơng qua: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 theo Nghị thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, mức chia cổ tức, khoản thù lao HĐQT BKS 2016 Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 I Cơ cấu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch HĐQT 04 thành viên HĐQT) Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban Kiểm soát 02 thành viên Ban Kiểm soát) II Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 Căn kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu trình bày ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát từ 1% đến 1,5% lợi nhuận sau thuế công ty năm 2017  ... BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 I Cơ cấu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị: 05 người (Chủ tịch HĐQT 04 thành viên HĐQT) Ban Kiểm soát: 03 người (Trưởng Ban Kiểm soát 02 thành viên Ban... trị Ban kiểm soát năm 2017 Căn kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu trình bày ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát từ 1% đến 1,5% lợi nhuận sau thuế công ty năm 2017