CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM DINH XAY DUNG - CONINCO CONSULTANT AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND EQUIPMENT - CONINCO
Số: AX /2016/TB-HDOT
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016
THONG BAO
V/v: Mời họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng — CONINCO trân trọng thông báo đến quý vị cô đông vệ việc tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:
1 Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 03 năm 2016
2 Địa điểm: Hội trường 601 - Trụ sở CONINCO
Số 4 Tôn Thất Tùng - Đống Da — Ha Nội
3 Chương trình Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm sốt năm 2015;
- Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch SKXD năm 2016;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Những vấn đề quan trọng khác
4 Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 22/03/2016
5 Xác nhận tham dự: Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc
Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội) vê
CONINCO trước ngày 22/03/2016
(Giấy đăng ký tham dự và Giấy uỷ quyên được gửi kèm theo thông báo này)
6 Quy định tham dự Đại hội: Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tham dự
Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra tư cách cỗ đông
* Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày 22/03/2016 (do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)
7 Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị quý vị cổ đông xem xét hoặc tải về từ website CONINCO theo dia chi: coninco.com.vn Quy vi cổ đông nếu có thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với ông Lê Minh Hoàng — Ban thu ký Công ty theo số điện thoại:
04.38523706/máy lẻ 201, hoặc số đi động: 0904121213
Trân trọng thông bao !
\
SINCE 1979 even eran (ete) 2823706 Fax (04) as7er2at | AMMMORO NIL Loken eter
Trang 2
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - C0NINC0
CONSULTANT AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND EQUIPMENT - CONINCO
-_ CHƯƠNG TRÌNH int
HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
Thời gian : 9h00 ngày 26 tháng 03 năm 2016 „ : [
Địa điêm: Hội trường 601 Trụ sở CONINCO số 4 Tôn Thất T: ung — Dong Da — Ha Noi
TT | Nội dung |_ Thờigian |
|_ Khai mạc đại hội | |
1 | Kiém tra tư cách cổ dong |_ 9h00 - 9h15 |
Khai mac Dai hội
a Báo cáo thẩm HE TỦ cách cô đông lo
Giới thiệu đoàn chủ tịch ; „
3 | Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiêu 9h20 - 9h30 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
HH} Nội dung đại hội |
¡_ | Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2015 |
2 _] Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm tốn |
Cơng bố Phương á án phân phối lợi nhuận năm 2015 và
3 Phương á án sản xuất kinh doanh năm 2016; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
4 | Bao cdo két qua hoat động của BKS năm 2015 | Các tờ trình Đại hội:
Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
Tờ trình về thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty ¡Tờ trình về việc triển khai dự án Xây dựng mới Trụ sở
_j CONINCO tại số 4 Tôn Thất Tùng i ¡ Đại hội thảo luận các nội dung 9h30 - 9h40 9h40 - 9h50 9h50 - 10h00 10h00 - 10h30 | 10h30 - 10h40 | 10h40 - 10h50 ' 10h50 - 10h55 | 10h55 - 11h10 | 11h10 - 11h15 | (1hls | 4 6 9 | Dai hdi Biéu quyét thong qua các tờ trình 10 j Nghỉ giải lao
11 | Công bố kết quả kiểm phiếu
12 | Tham luận của đại diện cổ đông lớn