CTY CO PHAN XAY DUNG VA CỘNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM KINH DOANH VAT TU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 694/CBTT-C&T Viv: Thay d6i TV.HDOT va bau Phó Tp HCM, ngdy {4 tháng l] năm 2013 CT HDOT
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Tên TCPH: CONG TY CP XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU (C&T) Trụ sở chính: 9-19 Hồ Tung Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3829 5488 Fax: 08 3821 1096
San giao dich: HOSE
Nội dung công bố thông tin:
Căn cứ theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 13/11/2013, Công ty CP Xây dựng
và Kinh doanh Vật tư xin công bố:
- _ Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ thôi giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP XD & KD Vật tư kề từ ngày 13/11/2013
- Ông Nguyễn Thanh Tuân được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP XD & KD Vật tư kể từ ngày 13/11/2013
Trang 2CONG TY CP XAY DUNG VA KD VAT TU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập —- Tự Do — Hạnh Phúc
Số: 4ý /NQ-HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
Viv: Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương va bau TV HDOT
- _ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh
doanh Vật tư;
- _ Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13 / 11/2013
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VAT TU’
QUYET NGHI
Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kẻ từ ngày 13/11/2013
Điều 2 : Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tuân là Phó chủ tịch HĐQT của Công ty C&T kế từ ngày 13/11/2013 và tổ chức bầu bổ sung tại Đại hội cô đông thường niên năm 2014
Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty và các đơn vị trực
thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này