CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU XIN Ý KIÊN CÓ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Số: 02/YK-C&T-HĐQT
I THONG TIN VE TONG CONG TY:
Tên Công ty : Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
Tên viết tắt : C&T
Trụ sở chính : số 9-19 đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84) 9.38295604 Fax : (84) 8.38211096
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/3/2003 Mã số thuế: 0301460120
II THONG TIN VE CO DONG :
Me aoc Bc 0 seg as ceed ws don ak cv: 2n 60160 no
SR cag is aed isin wee ae vk cic Sad b= Seg eb dos ace
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cô phần sở hữu (hoặc đại đi) ca
II MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIÊN CỎ ĐÔNG:
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi, bỗ sung điều lệ công ty
IV NOI DUNG XIN Y KIEN CO DONG:
Xin sửa đổi, bố sung điều 3 điều lệ Công ty như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc _ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty Người đại diện pháp luật sẽ do Hội đồng quản trị chỉ định
(Tài liệu được dang tai trén Website cia cong ty: http://www.cnt.com.vn)
V Y KIEN BIEU QUYET CUA CO DONG:
Nội dung biểu quyết: Thông qua nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cô đông như được trình bày trong Tài liệu và Phiếu xin ý kiến này
Trang 2VI THOI HAN CO DONG GUI PHIEU Y KIEN:
Đề nghị Quý cô đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về
Công ty trước ngày 25/05/2017 (tính theo dâu bưu điện), theo địa chỉ sau :
Văn phòng Công ty ‹ cô phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư; Số 9-19 đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84) 8 38295604 Fax : (84) 8.38211096
Lưu ý: Trong trường hop Quy Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hôi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gi vé các Quyét định đã được thông qua theo quy định Nếu Quỷ Cổ đông gửi y kiến phản hôi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ
Trân trọng cảm ơn!
Tp Hè Chí Minh, Ngày 12 tháng 05 năm 2017
Not nhận, TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
Trang 3
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KINH DOANH VẬT TƯ Độc lập — Ty do — Hạnh phúc
Số: /NQ-DHDCD
Tp Hô Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2017
(Dự thảo)
NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH VẬT TƯ (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Có hiệu lực thi hành từ ngày
01⁄07/2015;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Xây dựng và Kinh doanh Vật tư,
Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 02 /YK-C&T: -HDOT ngay 12/ 05/2017 của Hội đông quản trị Công ty Cổ phân Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cô phán Xây đựng và Kinh doanh Vật tư
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc bố sung, sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (tài liệu đính kèm)
Tỷ lệ thông qua chiếm: % cô phần có quyền biểu quyết