Ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ 2014 và nhận cổ tức 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO KHi LAP MAY LILAMA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
sé; 52 /THQ-L35 V/v Chot danh sach cé dong
tham dự Đại hội cô đông thường niên 2012 Ninh Bình, ngày 02 tháng 03 năm 2015 và nhận cô tức năm 2013
THONG BAO
(Vé ngay dang ky cudi cùng để thực hiện quyên
Tham dự Đại hội cỗ đông thường niên 2015 và nhận cỗ tức năm 2013)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành: Công ty cỗ phần Cơ khí lắp máy Lilama
Tên giao dịch: LILAMA.EMC
Trụ sở chính: 72 đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại: 0303.871.125
Fax: 0303.873.074
Sàn giao dịch: HNX |
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuỗi cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khốn: Cổ phiếu Cơng ty cô phần Cơ khí lắp máy Lilama Mã chứng khoán: L35
Ma ISIN: VN000000L359
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phố thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cỗ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungvanviet@gmail.com 1 Ly do va muc dich: - Trả cỗ tức năm 2013 bằng tiền; - Tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên 2015 2 Nội dung cụ thể: a Trả cỗ tức năm 2013 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 39⁄/cỗ phiếu (01 cô phiếu được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện: 20/04/2015 - Địa điêm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cô tức tại
Trang 2Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cô phân Cơ khí lắp máy Lilama từ ngày 20/04/2015 và xuât trình Số chứng nhận sở hữu cô phiêu, chứng mỉnh nhân dân (hoặc giây ủy quyên nêu có)
b Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2015:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cỗ phiếu - Olquyén biéu quyét;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2015 (cụ thể công ty sẽ
thông báo sau);
- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (cụ thé
công ty sẽ thông báo sau) - Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014;
+ Thông qua Báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;
+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Các vẫn đề khác thuộc thâm quyền của Đại hội đồng cỗ đông
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ
được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD Công ty chúng
tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có sai phạm, Nơi nhận: - Như trên; - SGDCKHN, UBCKNN; - Lưu HĐỌT TỔNG GIÁM ĐỐC Nuybn Vin Mn Tài liệu đính kèm ; ; ¬ ,
- Nghị quyết so 09/NQ-ĐHĐCĐ-2014 của Đại hội đồng cô đông Công ty cô phân Cơ khí lắp
Trang 3TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CP CO KHi LAP MAY LILAMA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-2014 Ninh Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2014
NGHỊQUYẾT |
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014 ;
CONG TY CO PHAN CO KHI LAP MAY LILAMA NGAY 25/4/2014
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy
Lilama ngay 27/4/2013;
Đại hội đồng cô đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama họp ngày 25/4/2014 tại Ninh Bình Tham dự gồm có 44 Cô đông và đại diện cô đông sở hữu 2.389.882 cổ phần chiếm 73,194 % vốn dieu lệ công ty
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư
năm 2013, Kế hoạch sản xuât kinh doanh và đầu tư năm 2014
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2013, Kê hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014, như sau:
a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính: -_~'Giá trị sản lượng : 207.910 triệu đồng, đạt 111,8 % kế hoạch
- Doanh thu : 115.581 triệu đồng, đạt 106,2 % kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.764 triệu đồng, đạt 69,3 % kế hoạch
- Thu nhập bình quân : 5,458 triệu đồng/người/tháng, đạt 1 14,3 % kế hoạch - Đầu tư xây dựng cơ bản : 4.569 triệu đồng, đạt 99,3 % kế hoạch
b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:
- Giá trị sản lượng : 135.000 triệu đồng = 45,3 % so với năm 2013
- Doanh thu : 117.238 triệu đồng = 101,4 % so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế : 1,875 triệu đồng = 106,3 % so với năm 2013
- Thu nhập bình quân : 5,560 triệu đồng/người/tháng = 101,8 ?% so với năm 2013 - Đầu tư xây dựng cơ bản =: 2.720 triệu đồng = 59,5% so với năm 2013
- Cổ tức dự kiến : 4 % = 133,3 % so với năm 2013 c) Chủ trương thực hiện các dự án đầu tư 2014:
- Tiếp tục tập trung vốn đầu tư nâng cao năng lực thiết bị đáp ứng kịp thời, có hiệu
Trang 4Khéng thu hién viéc gop vốn hợp tác đầu tư thành lập Công ty cổ phần Y tế Việt Nam Giao HĐQT quyết định phương án thu hôi tài sản đầu tư trên đât tại khu 70
đường Giải phóng, TP Nam Định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
- Dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép tại KCN Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình
_ Giao HĐQT lập, xem xét khả năng đáp ứng von và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư “Dự an nang cao năng lực thiệt bị phục vụ thi công giai
đoạn 2014 — 2017” một cách phù hợp
Điều 2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cô phần của các cổ đông dự hợp đối với
Báo cáo kêt quả hoạt động quản trị năm 2013 và các kế hoạch, định hướng năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty
_ Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận và trả cỗ tức năm 2013
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cô đông dự họp đối với
Báo cáo tài chính kiêm toán năm 2013, phương án phân phôi lợi nhuận và trả cổ tức
năm 2013, như sau:
a)_ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 với một số chỉ tiêu: - Tổng cộng nguồn von : 181.034.987.638 đồng
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịhvụ = :Ì 15.581.762.465 đồng
- Lợi nhuận trước thuế —; 1⁄763.930.694 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 1322.948.020 đồng
- Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 4 405 đồng/ cô phiếu
b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, như sau: |
- Trích quỹ dự trữ bỗ sung vốn điều lệ (S%) : 66.147 nghìn đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%) 66.147 nghìn đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10) : 132.294 nghìn đồng - Chi trả cổ tức 3⁄/năm/VĐL 979,546 nghìn đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối — 78.814 nghìn đồng,
- Điều 4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp đối với Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
„ Điều 5 Thông qua việc chỉ trả tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Tông giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị
Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 ?% tổng số cỗ phần của các cô đông dự họp đối với Tờ trình về việc chỉ trả thù lao và tiên lương cho HĐQT, Tổng giám độc, Ban kiêm soát
và Thư ký HĐQT, như sau:
- Tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký thực hiện năm 2013 là: 319.200.000 đồng
Trang 5+ Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của
công ty, phù hợp kêt quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của công ty
+ Lương T ống giám đốc: Hưởng lương theo Quy chế trả lương của cÔng ty, phù
hợp kết quả sản xuât kinh doanh trong năm 2014, các lợi ích khác được hưởng theo quy định của công ty
+ Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm được hưởng - thù lao, như sau: Thành viên HĐQT và Trưởng BKS (05 người) được hưởng thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng Thành viên BKS và Thư ký HĐQT (03 người) được hưởng thù lao 1.200.000 đồng/người/tháng Tông thù lao 2014: 133.200.000 đông/năm
Điều 6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn don vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
_ Đại hội (hông qua với tỷ lệ 100 %6 tổng số cổ phần của các cô đông dự họp việc ủy
quyên cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cả phần Cơ khí lắp máy Lilama
- Điều 7 Thông qua Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty
cỗ phần Cơ khí lắp máy Lilama giai đoạn 2014 — 2015, định hướng đến năm 2020
_ Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cỗ phần của các cổ đông dự họp đối với
“Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cô phân Cơ # khí lắp máy
Lilama giai đoạn 2014 — 2015, định hướng đến năm 2020” nhằm nâng ` cA + cao hiệu quả
công tác quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
z
Giao Hội đồng quản trị xây dựng kê hoạch chi tiết và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thành công “Đê án” đã được phê duyệt
Điều 8 Tổ chức thực hiện
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2014 Đại hội đồng cỗ đông giao cho
Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này
Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama đã