20160411150424 tailieu daihoi dongcodong 2016

20160411150424 tailieu daihoi dongcodong 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HĨA LỎNG MIỀN NAM DỰ THẢO TÀI LIỆU PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Thời gian: Địa điểm: Nội dung: Thời gian 8h00 - 8h30 8h30 - 8h40 8h40 - 8h50 8h50 - 10h00 10h00 - 10h15 10h15 – 11h10 11h10 - 11h25 11h25-11h30 Bắt đầu lúc 08 00’ ngày 21 tháng 04 năm 2016 Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM Nội dung cụ thể Đăng ký tham dự Đại hội kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu thơng qua Đồn Chủ tịch Thư ký đại hội; - Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Chương trình Đại hội Quy chế làm việc Đại hội - Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016; - Báo cáo HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Nội dung tờ trình: + Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài Hợp PV Gas South năm 2015 (đã kiểm toán); + Tờ trình việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban Điều hành trích lập qũy năm 2015, năm 2016; + Tờ trình việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Nghỉ giải lao - Nội dung tờ trình (tiếp) + Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; + Tờ trình việc Chấp thuận việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT; + Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014; - Đại hội thảo luận biểu thông qua nội dung Đại hội - Ban kiểm phiếu công bố kết biểu quyết; - Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page MỤC LỤC STT Phần I Phần II Phần III Phần IV Phần V Nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo tổng kết tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016 Nội dung tờ trình Tờ trình việc thơng qua Báo cáo tài hợp PV Gas South năm 2015 (đã kiểm toán) Tờ trình việc Phương án chia cổ tức, thưởng ban điều hành trích lập quỹ năm 2015, năm 2016 Tờ trình việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 Số trang 15 21 25 26 27 29 Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 31 + Tờ trình việc Chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT 32 + Tờ trình việc Sửa đổi Điều lệ số Điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014 34 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page PHẦN I QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội thơng qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung số điều Luật Chứng khốn số 62/2010/QH12 Quốc hội thơng qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 văn Luật kèm theo; - Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, I Mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo quy định II Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2016: - Cổ đơng uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Cơng ty phạm vi quyền hạn Người uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Người uỷ quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Quy chế Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba - Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện người ủy quyền phải thực văn theo quy định: Trường hợp cổ đông cá nhân văn ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký người ủy quyền người nhận ủy quyền Trường hợp cổ đơng pháp nhân/tổ chức văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền phải đóng dấu ký người đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức Văn ủy quyền phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15 00 ngày 20/04/2016 III Trật tự Đại hội: - Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề - Cổ đơng vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức - Không hút thuốc khu vực Hội trường Đại hội - Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt cài đặt chế độ rung IV Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội (trừ vấn đề thông qua hình thức bỏ phiếu kín) thơng qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Mỗi cổ đông cấp Phiếu biểu quyết, ghi mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần kinh doanh khí hố lỏng miền Nam Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ phiếu Thông qua định Đại hội cổ đông: - Các định ĐHĐCĐ liên quan việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, sáp nhập tái tổ chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Các vấn đề khác thông qua số cổ đông đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận V Phát biểu ý kiến Đại hội: Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Đoàn Chủ tịch Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Đồn Chủ tịch xếp cho cổ đơng phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông VI Trách nhiệm Đoàn Chủ tịch: Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Đồn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VII Trách nhiệm Ban Thư ký: Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 VIII Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Quy chế có hiệu lực sau ĐHĐCĐ Công ty biểu thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page PHẦN II BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: a Thuận lợi: - Cơng ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (PVGAS SOUTH) Cơng ty Tổng Cơng ty khí Việt Nam, luôn hỗ trợ Tập đồn Dầu khí Tổng Cơng ty Khí việc đảm bảo nhu cầu vốn nguồn hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD Công ty - Hệ thống sở vật chất PVGAS SOUTH đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh - Thương hiệu PETROVIETNAM GAS có uy tín ngày tăng thị trường thương hiệu vùng khác PVGAS SOUTH là: VT Gas, AGas, Đặng Phước Gas, JP Gas, ĐakGas ngày khẳng định vị trí địa phương - Bộ máy tổ chức Cơng ty ngày hồn thiện, đơn vị, chi nhánh trải rộng khắp tỉnh thành theo khu vực thị trường - Tập thể CB.CNV đồn kết trí, tâm phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch Công ty giao b Khó khăn: Về nguồn hàng: - Giá CP giới tháng đầu năm liên tục giảm, nguồn cung thị trường dồi dào, khối lượng nhập năm 2015 tăng gần 30% so với năm 2014 - Năm 2015 giá dầu giảm mạnh, tháng cuối năm, có thời điểm giá dầu xuống 26 USD/thùng Về thị trường: - Thị trường LPG dân dụng biến động mạnh, hãng gas liên tục đưa chương trình hỗ trợ, giảm giá cho khách hàng - Một số thương hiệu nhỏ lẻ xâm nhập sau vào thị trường đưa chương trình khuyến mãi, chào bán với giá thấp làm ảnh hưởng đến hệ thống bán hàng đại lý cửa hàng PVGAS SOUTH - Vỏ bình PETROVIETNAM GAS có giá thị trường, dễ tiêu thụ nên bị các đơn vị kinh doanh vỏ bình tập trung thu gom - Tình hình gian lận thương mại kinh doanh LPG tồn hầu hết khu vực thị trường khung xử phạt vi phạm không đủ mạnh Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015: Công tác An toàn, huấn luyện đào tạo khoa học công nghệ: - PVGAS SOUTH xây dựng, ban hành triển khai áp dụng thành công Hệ thống quản lý tích hợp An tồn Chất lượng Mơi trường (PAS:99) gồm tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 - PVGAS SOUTH thực tốt mục tiêu An tồn - Chất lượng - Mơi trường năm 2015 Toàn sở sản xuất kinh doanh Công ty thời gian vừa qua không để xảy vụ việc gây tai nạn cố, thiệt hại người tài sản - Tuân thủ quy định an ninh, an tồn, phòng cháy chữa cháy, sức khỏe, mơi trường pháp luật hành quy định Tập đồn/Tổng Cơng ty - Cơng tác Bảo hộ lao động bảo dưỡng sữa chữa: thực yêu cầu, tiến độ hàng tháng/quý, đảm bảo kỹ thuật chất lượng - Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hưởng ứng Cuộc vận động hiến kế đóng góp xây dựng Tập đồn Dầu khí Tổng Cơng ty Khí Việt Nam, PVGAS SOUTH có 04 sáng kiến, cải tiến kĩ thuật góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công tác sản xuất - kinh doanh: - Hệ thống kho chứa, trạm chiết LPG, CNG PVGAS SOUTH hoạt động ổn định, khơng xảy tình trạng thiếu hụt nguồn hàng - Trong năm 2015, thị trường bán lẻ LPG khu vực phía Nam tình trạng bão hòa PVGAS SOUTH bên cạnh việc giữ ổn định khách hàng hữu tìm kiếm phát triển khách hàng mới, sản lượng LPG dân dụng năm 2015 PVGAS SOUTH đạt 155.696 tấn, tăng trưởng 2,5% so với năm 2014 - Từ tháng 08/2015, Công ty CNG Việt Nam bắt đầu cấp khí cho khách hàng khu vực phía Bắc Năm 2015 sản lượng CNG phía Bắc đạt 9,3 triệu m3 Kết sản xuất kinh doanh năm 2015 PVGAS SOUTH cụ thể sau: Số liệu sản lượng: STT CHỈ TIÊU ĐV tính KH 2015 TH 2015 Tỷ lệ % Khí nén CNG M3 150.000.000 183.946.348 123% - CNG Công ty mẹ M3 75.000.000 88.743.327 118% - CNG Việt Nam M3 75.000.000 95.203.021 127% Khí hóa lỏng LPG Tấn 219.000 235.714 108% - LPG rời Tấn 65.000 80.018 125% - LPG bình Tấn 155.000 155.696 101% Vỏ bình làm Vỏ 340.000 340.015 100% Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page Số liệu Tài chính: Đvt: Tỷ đồng STT CHỈ TIÊU KH 2015 TH 2015 Tỷ lệ % Số liệu Tài hợp nhất: I Doanh thu II Lợi nhuận trước thuế 5.358,86 5.956,35 111% 224,10 226,93 101% 3.555,09 3.981,70 112% 111,14 143,37 129% Số liệu tài Cơng ty mẹ: I Doanh thu II Lợi nhuận trước thuế Ghi chú: Trong năm 2015, giá dầu giá LPG giới giảm sâu (trung bình giá dầu mức 55 USD/thùng giá LPG 423 USD/tấn so với xây dựng kế hoạch năm 2015 (Giá dầu 100 USD/thùng giá LPG 780 USD/tấn) Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế, Ban giám đốc Cơng ty trình HĐQT điều chỉnh tiêu kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách, đầu tư tài (Lợi nhuận tiêu khác không đổi) Hội đồng quản trị chấp thuận Nghị Quyết số 07/NQKMN ngày 14/01/2016 Công tác Đầu tư Xây dựng bản: Cơ hồn thành cơng việc kế hoạch, đáp ứng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, an toàn PCCC đưa vào khai thác đạt hiệu quả, cụ thể như: - Hoàn thành việc tốn gói thầu dự án kho trạm chiết LPG Lâm Đồng (VT Gas) tháng 10/2015, dự án di dời nhà máy Bình khí dầu khí tháng 12/2015; - Hồn thành thi cơng xây dựng đưa vào sử dụng dự án mở rộng trạm mẹ CNG Mỹ Xuân tháng 12/2015; - Hoàn thành thi công xây dựng đưa vào sử dụng kho trạm chiết LPG Đăk Lăk tháng 12/2015; - Thực thủ tục thuê đất phục vụ việc đầu tư Dự án Kho Trạm chiết LPG Cà Mau, ký kết Biên thỏa thuận vị trí đất với Ban quản lý KCN Khánh An - Cà Mau Hợp đồng tư vấn lập kế hoạch cam kết bảo vệ môi trường; - Tiếp tục phối hợp Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai việc đền bù giải phóng mặt dự án Di dời Kho Trạm chiết LPG Đồng Nai VTGas Các hoạt động khác: - Từ tháng 01/2015, PVGAS SOUTH tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng - Tập trung công tác thu hồi cơng nợ, đảm bảo khơng có cơng nợ q hạn toán - PVGAS SOUTH tiến hành thuê đơn vị tư vấn để tiến hành nhận diện thương hiệu Công ty, tiến tới đưa giải pháp phát triển kinh doanh bán lẻ LPG Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page - Cử nhân sự, phối hợp với Tổng Cơng ty Khí tiến hành nghiên cứu đánh giá thị trường bán lẻ LPG dân dụng Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển thị phần bán lẻ LPG dân dụng PVGAS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 Những học kinh nghiệm năm 2015: - Xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực - Đảm bảo hiệu kinh doanh LPG, CNG Xây dựng kế hoạch, tổ chức khai thác hiệu hệ thống kho chứa, trạm chiết nạp Cơng ty - Đồn kết trí tập thể lãnh đạo CBCNV mục tiêu phát triển chung PVGAS SOUTH Tăng cường kiểm tra giám sát chi nhánh, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt để đơn vị thực nhiệm vụ giao - Nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng, đưa Nghị Đảng cấp vào thực tiễn Phát huy tốt vai trò tổ chức Cơng đồn, Đồn niên việc nâng cao sức mạnh đội ngũ cán Đảng viên CBCNV tồn Cơng ty - Động viên khen ngợi kịp thời nhân tố tích cực, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần người lao động III KẾT LUẬN TRONG NĂM 2015: - Mặc dù năm 2015 tình hình thị trường LPG, CNG có nhiều khó khăn tập thể CB.CNV PVGAS SOUTH nỗ lực hoàn thành hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch giao - Các dự án triển khai thi công đáp ứng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, an toàn PCCC đưa vào khai thác đạt hiệu - Đời sống, thu nhập cán công nhân viên ổn định tạo nên khơng khí làm việc phấn khởi, thoải mái ổn định công việc PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 I CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2016: - Chiến lược phát triển Cơng ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam - Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 2015 PVGAS SOUTH - Nhu cầu thị trường tình hình kinh doanh thực tế PVGAS SOUTH - Đơn giá xây dựng kế hoạch: Giá dầu thơ năm 2016 tạm tính theo phương án 60 USD/thùng, giá CP bình quân năm 2016 tạm tính 450 USD/Tấn LPG II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: - Vận hành an toàn, hiệu đảm bảo cơng tác an ninh, an tồn kho, trạm LPG, CNG Công ty - Tăng cường, tập trung công tác bán lẻ LPG khu vực thị trường PVGAS SOUTH quản lý, trọng phát triển hệ thống kênh phân phối ngắn, cửa hàng bán lẻ trực tiếp để tăng hiệu kinh doanh Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page - Phát triển thương hiệu PETROVIETNAM GAS ngày lớn mạnh có uy tín thị trường (thuê đơn vị tư vấn nhận diện thương hiệu Sản phẩm LPG Công ty ăn sâu vào tiềm thức người tiêu dùng) - Duy trì, phát triển ổn định thị trường CNG tìm kiếm thêm khách hàng - Xây dựng hệ thống phần mềm ERP cho tất chi nhánh đơn vị PVGAS SOUTH để quản trị chi phí, giá thành doanh thu để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; - Rà soát thuê đơn vị tư vấn xây dựng chức nhiệm vụ thiết lập đánh giá Chỉ số hồn thành Cơng việc (KPIs) đơn vị/bộ phận/cá nhân cụ thể để nâng cao suất lao động, hiệu Công việc - Thực hợp đồng sản xuất bình 20 kg với đối tác nước ngoài, khai thác hiệu dây chuyền sản xuất bình 20 kg - Hồn thành tốn dự án hồn thành, kiểm sốt tiến độ dự án ĐTXD - Thối vốn Cơng ty cổ phần CNG Việt Nam (hoàn thành ngày 15/03/2016) - Thực giám sát đánh giá đầu tư theo quy định Nghị định số 84/2015/NÐCP ngày 30/9/2015 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư Quyết định số 1079/QÐ-KVN ngày 5/9/2014 Quy trình thực giám sát đánh giá trực tiếp dự án đầu tư Tổng cơng ty khí Việt Nam - CTCP - Thực nhiệm vụ khác Tổng Công ty giao III CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016: Sản xuất kinh doanh: a Theo phương án giá dầu Quốc hội thông qua (60 USD/thùng): b STT CHỈ TIÊU ĐV tính KH 2016 I Sản lượng Khí nén CNG M3 90.000.000 Khí hóa lỏng LPG Tấn 248.0000 - LPG rời Tấn 90.000 - LPG bình Tấn 158.000 Vỏ bình làm Vỏ 340.000 II Doanh thu Tỷ đồng 5.107.96 III Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 412.68 IV Nộp NSNN Tỷ đồng 130.34 Ghi Theo phương án giá dầu khác: Tình hình giá dầu năm 2016 giảm sâu so với thực tế năm 2015 thấp so với đơn Quốc hội thông qua 60 USD/thùng (hiện quanh mức 30-40 USD/thùng), để phù hợp với tình hình thực tế, Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo phương án giá dầu thấp 60 USD/thùng (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm) Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 10 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng Nếu xét thấy cần thiết lợi ích Công ty, định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực theo hình thức lấy ý kiến văn quy định Điều 21 tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng Nếu xét thấy cần thiết lợi ích Công ty, định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thực theo hình thức lấy ý kiến văn quy định Điều 21 Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Công ty Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 48 28 Khoản 2, Điều 21: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa đăng ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến; 29 Khoản 4, Điều 21: Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Cơng ty phải đựng phong bì dán kín khơng quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở không hợp lệ; Quá thời hạn quy định mà Công ty không hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử Căn Khoản Điều 145 Luật Doanh Khoản 2, Điều 21: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý nghiệp số 68, năm 2014 kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa đăng ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến; Căn Khoản 4, Điều 145 Luật Khoản 4, Điều 21: Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký Doanh nghiệp số 68, năm 2014 cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đơng tổ chức Cổ đơng gửi phiếu lấy ý kiến trả lời đến Công ty theo hình thức sau đây: a) Gửi thư Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đơng cá nhân, người đại diện theo ủy quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 49 30 31 nhận Phiếu lấy ý kiến từ cổ đơng coi cổ đơng đồng ý thơng qua toàn nội dung Phiếu lấy ý kiến đựng phong bì dán kín khơng quyền mở trước kiểm phiếu; b) Gửi fax thư điện tử Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty qua fax thư điện tử, nội dung phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu c) Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở trường hợp gửi thư bị tiết lộ trường hợp gửi fax, thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu Điểm a, Khoản 5, Điều 21: Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; Điểm f, Khoản 5, Điều 21: Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty người giám sát kiểm phiếu Các thành viên Hội đồng quản trị người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác biên kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh từ định thông qua kiểm phiếu không trung thực, không xác; Căn Điểm a, Khoản 5, Điều 145 Điểm a, Khoản 5, Điều 21: Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 nghiệp; Căn Điểm e, Khoản 5, Điều 145, Điểm f, Khoản 5, Điều 21: Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty người giám sát kiểm phiếu người kiểm phiếu Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác biên kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh từ định thông qua kiểm phiếu không trung thực, khơng xác; Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 50 Khoản 6, Điều 21: Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư (24) gửi đến cổ đơng vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Khoản 6, Điều 21: Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư (24) giờ; 33 Khoản 8, Điều 21: Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Căn Khoản 4, Điều 144, Luật Khoản 8, Điều 21: Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý Doanh nghiệp số 68, năm 2014 kiến cổ đông văn phải số cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông 34 Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống 36 Căn Khoản 2, Điều 149 Khoản Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Trong phạm vi quy định Điều 108.2 Trong phạm vi quy định Điều 149.2 3, Điều 162, Luật Doanh nghiệp số 68, 32 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 51 Căn Khoản 6, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 Trường hợp Cơng ty có trang điện tử, thay việc gửi thư việc đăng lên trang điện tử Quy định CBTT (Thông tư 155) quy định CBTT 24 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 thay đổi thuật ngữ “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” thành “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Cơng ty liên doanh); Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định năm 2014 Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Cơng ty liên doanh); Điểm f khoản 4, Điều 25: Các khoản đầu tư không nằm kế hoạch kinh doanh ngân sách; khoản đầu tư vượt 10 tỷ đồng Việt Nam khoản đầu tư vượt 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm Điểm f khoản 4, Điều 25: Các khoản đầu tư Gộp lại cho rõ ý không nằm kế hoạch kinh doanh ngân sách vượt 10 tỷ đồng Việt Nam khoản đầu tư vượt 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm 37 Khoản 3, Điều 27: Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn mười lăm ngày sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp Hội đồng quản trị Căn Khoản 5, Điều 153 Luật Khoản 3, Điều 27: Doanh nghiệp số 68, năm 2014 Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn bảy (07) ngày sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp Hội đồng quản trị 38 Căn Khoản 8, Điều 153 Luật Khoản 7, Điều 27: Khoản 7, Điều 27: Doanh nghiệp số 68, năm 2014 Số thành viên tham dự tối thiểu Các Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành họp Hội đồng quản trị lần thứ có từ ba phần tư tổng số thành viên trở Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 52 tiến hành định có ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp thơng qua người đại diện (người uỷ quyền) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tham gia trực tiếp thông qua người ủy quyền Khoản 12, Điều 27: Nghị văn Nghị văn phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị sau đây: 39 lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ Trường hợp này, họp tiến hành, có nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Khoản 12, Điều 27: Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thơng qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu Nghị a Thành viên có quyền biểu có hiệu lực giá trị nghị nghị họp Hội đồng quản thành viên Hội đồng quản trị thông qua họp triệu tập tổ chức trị; theo thơng lệ b Số lượng thành viên có mặt khơng thấp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị Nghị loại có hiệu lực giá trị nghị thành viên Hội đồng quản trị thông qua họp triệu tập tổ chức Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 53 Căn theo Điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng, ban hành kèm theo Thông tư 121 năm 2012, quy định quản trị Công ty đại chúng theo thơng lệ Nghị thơng qua cách sử dụng nhiều văn có chữ ký thành viên Điểm d, Khoản 3, Điều 30: Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; Điểm d, Khoản 3, Điều 30: Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý chức danh khác không Hội đồng quản trị bổ nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; 41 Điều 32: Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý uỷ thác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hồn cảnh tương tự Điều 32: Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành cán quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành cán quản lý uỷ thác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Công ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hồn cảnh tương tự 42 Điều 33: Điều 33: 40 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 54 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán quản lý gia đình họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán quản lý, người liên quan đến họ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành cán quản lý không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định khơng truy cứu vấn đề Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành, cán quản lý gia đình họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành, cán quản lý, người liên quan đến họ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 55 Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố mối quan hệ vừa nêu, thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý có mặt tham gia vào họp liên quan vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch, phiếu bầu họ tính biểu mục đích đó, nếu: a Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán mà nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành, cán quản lý người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố mối quan hệ vừa nêu, thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý có mặt tham gia vào họp liên quan vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch, phiếu bầu họ tính biểu mục đích đó, nếu: a Đối với hợp đồng có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 56 43 quản lý thành viên Hội đồng quản trị cơng bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan với thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành, cán quản lý khác người có liên quan với thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Khoản 1, Điều 34: Trách nhiệm thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc cán quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Khoản 1, Điều 34: Trách nhiệm thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc cán quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 57 44 Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ba (03) thành viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Cơng ty thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm soát người có chun mơn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử Căn Điều 163 Điều 164 Luật Điều 35: Doanh nghiệo số 68, năm 2014 Kiểm soát viên Số lượng Kiểm soát viên Cơng ty ba (03) người Kiểm sốt viên khơng phải người phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm sốt viên phải kế tốn viên kiểm tốn viên Kiểm sốt viên khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty Các Kiểm sốt viên bầu người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Ban kiểm soát phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát phải kế toán viên kiểm toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm sốt; b u cầu Cơng ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 58 ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên Các thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng tư cách thành viên trường hợp sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm sốt; b Thành viên từ chức văn thông báo gửi đến trụ sở cho Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng lực hành vi; d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm soát liên tục vòng sáu tháng liên tục, thời gian Ban kiểm sốt khơng cho phép người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa năm (05) ứng viên Các Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Kiểm sốt viên khơng tư cách Kiểm sốt viên trường hợp sau: a Kiểm sốt viên khơng đủ tư cách làm Kiểm soát viên theo quy định Luật Doanh nghiệp bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên; b Kiểm sốt viên từ chức văn thơng báo gửi đến trụ sở cho Cơng ty; c Kiểm sốt viên bị rối loạn tâm thần Kiểm sốt viên khác có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng lực hành vi; d Kiểm sốt viên vắng mặt không tham dự Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 59 45 thành viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống; e Thành viên bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo định Đại hội đồng cổ đông Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Tổng Công ty quy định Quy chế nội quản trị Tổng Cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử họp Ban kiểm sốt vòng sáu tháng liên tục, thời gian Ban kiểm sốt khơng cho phép Kiểm sốt viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống; e Kiểm sốt viên bị cách chức Kiểm soát viên theo định Đại hội đồng cổ đông Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Khoản 1, Điều 36: Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: [ ] Khoản 1, Điều 36: Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: [ ] i Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty; j Có quyền tham dự tham gia thảo luận Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 60 Căn Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 Căn Điều 165 Luật Doanh nghiệp số 68, năm 2014 46 47 họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Cơng ty Khuyến nghị bỏ quy định Điều 42: Bỏ điều dành cho tổ chức tài Hàng năm, Cơng ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích khơng vượt 5% lợi nhuận sau thuế Công ty trích quỹ dự trữ 10% vốn điều lệ Công ty Căn Điều 44 Luật Doanh nghiệp số Điều 49: Điều 49: Hội đồng quản trị định thông HĐQT định hình thức, số lượng 68, năm 2014 qua dấu thức Cơng ty và nội dung dấu doanh nghiệp Nội dấu khắc theo quy định luật dung dấu phải thể thông tin pháp sau đây: Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành a) Tên doanh nghiệp; sử dụng quản lý dấu theo quy định b) Mã số doanh nghiệp pháp luật hành Trước sử dụng, Cơng ty có phải thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Hội đồng quản trị, Giám đốc, sử dụng lưu giữ dấu theo quy định pháp luật hành Con dấu sử dụng trường hợp theo quy định pháp luật bên giao dịch có thỏa thuận việc sử dụng Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 61 48 Khoản 1, Điều 55: Bản điều lệ gồm XXI chương 56 điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hố lỏng Miền Nam trí thơng qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2015, trừ điều 18 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 dấu Khoản 1, Điều 55: Bản điều lệ gồm XXI chương 56 điều, Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam trí thơng qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 – CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Page 62 ... hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016; - Báo cáo HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016; - Nội dung tờ trình: + Tờ trình... 2016; + Tờ trình việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Nghỉ giải lao - Nội dung tờ trình (tiếp) + Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016; ... kế hoạch SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 Báo cáo HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015 Kế hoạch hoạt động năm 2016 Nội dung tờ trình Tờ trình việc thơng